关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-025 浙江春晖智能控制股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月1日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第一次临时股东大 会通知公告》（公告编号：2024-023），本次股东大会将采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，根据相关规定，现将召开本次会议的有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年3月19日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-024 浙江春晖智能控制股份有限公司 2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司已发行的 A 股部分社会公众股份（以下简称"本次回购"）， 用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 800 万 元且不超过人民币 1,500 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 21.62 元/ 股（含本数）。具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回 购股份实施期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司于 2023 年 12 月 11 日、2023 年 12 月 20 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-016 杨能先生换届离任公司监事职务后，其股份变动将继续按照《上市公司股东、董 监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— —股份变动管理》等相关法律法规的规定及其所作的承诺进行管理。 特此公告。 浙江春晖智能控制股份有限公司监事会 关于监事会提前换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期将 于 2024 年 5 月 7 日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司决定提前进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 2 月 29 日召开第八届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司监事会提前换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监 ...

第一章 总则 第一条 为优化公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《公司法》《公司章程》等其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事及经 理人员的人选的选择，选择标准和程序的确定提出建议。 提名委员会工作细则 浙江春晖智能控制股份有限公司 提名委员会工作细则 (2024 年 2 月修订） 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三人组成，其中独立董事二人。 (一)召集、主持委员会会议； (二)审定、签署委员会的报告； (三)检查委员会决议和建议的执行情况； (四)代表委员会向董事会报告工作； (五)其他应当由委员会召集人履行的职责。 第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致 人数少于二名时，公司董事会应尽快选举补足委员人数。 1 第四条 提名委员会成员由董事长，二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一提名，并 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-014 浙江春晖智能控制股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周鸿勇作为浙江春晖智能控制股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江春晖智能控制股份有限公司董事会提名 为浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系 ，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情景。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过浙江春晖智能控制股份有限公司第八届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-009 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期将 于 2024 年 5 月 7 日届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营 及未来发展的实际需求，完善内部治理结构，公司决定提前进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 2 月 29 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议 案》《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议 案》。 经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会审议并同意提名杨广宇先 生、梁柏松先生、於君标先生、陈峰先生、倪小飞女士、杨 ...

独立董事工作制度 浙江春晖智能控制股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障 全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作 2 号指引》）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交 易所和《公司章程》等其他有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按 照相关法律、行政法规、《管理办法》、证券交易所业务规则和《公司章程》的要 求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日 召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 过人民币 20,000 万元（含本数）闲置募集资金以及公司和子公司使用不超过人 民币 40,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。上 述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江春晖智能控制股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]47 号）同意注册，浙江春晖智能控 制股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）3,400 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 9.79 元/股，募集资金总额为人民币 33,286.00 万元，扣除发行 ...

战略与发展委员会工作细则 浙江春晖智能控制股份有限公司 战略与发展委员会工作细则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量,完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等其他有关规定，公司特设 立董事会战略与发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会专门工作机构,主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并为董事会决策提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会由三名董事组成，其中独立董事一名。 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，主持该 委员会各项工作。另两名委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。委员会召集人的主要职责为： (一)召集、主持委员会会议； (二)审定、签署委员会的报告； (三)代表委员会向董事会报告工作； (四)其他应当由委员会召集人履行的职责。 第四条 战略与发展委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满, 连选可以连任。期间如 ...

内部审计制度 浙江春晖智能控制股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》等其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二)提高公司经营的效率和效果； (三)保障公司资产的安全； (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规范性文件等有关规定，结合公司 所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强 公司信息披露的可靠性。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重 ...