会计师事务所选聘制度 浙江春晖智能控制股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》等其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 （含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-015 浙江春晖智能控制股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘俐君作为浙江春晖智能控制股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江春晖智能控制股份有限公司董事会提名 为浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系 ，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江春晖智能控制股份有限公司第八届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情景。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-011 浙江春晖智能控制股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江春晖智能控制股份有限公司董事会现就提名周鸿勇先生为浙江 春晖智能控制股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为浙江春晖智能控制股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江春晖智能控制股份有限公司第八届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________ ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-013 一、本人已经通过浙江春晖智能控制股份有限公司第八届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情景。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 浙江春晖智能控制股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张国荣作为浙江春晖智能控制股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江春晖智能控制股份有限公司董事会提名 为浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系 ，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资 ...

浙江春晖智能控制股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 对外提供财务资助管理制度 （2024年2月修订） 第一章 总则 第一条 为依法规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司 信息披露质量，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本 制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第二章 对外提供财务资助的审批权限及审批程 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-010 浙江春晖智能控制股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江春晖智能控制股份有限公司董事会现就提名张国荣先生为浙 江春晖智能控制股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为浙江春晖智能控制股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江春晖智能控制股份有限公司第八届董事会提名 委员资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________ ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-008 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八 次会议于 2024 年 2 月 29 日（星期四）在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 2 月 20 日通过网络、电话的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席 景江兴先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符 合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名第九届监事会非职工 代表监事候选人的议案》； 鉴于公司第八届监事会任期将于 2024 年 5 月 7 日届满，为促进公司规范、 健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定提前进行监事会 换届选举。 公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。公司监事会同意提 ...

关于修订、制定公司相关制度的公告 证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-018 浙江春晖智能控制股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情 况，为规范运作，进一步完善浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 治理体系，公司拟对相关制度进行制定、修订。 1、第八届董事会第二十二次会议决议。 特此公告。 浙江春晖智能控制股份有限公司董事会 2024 年 3 月 1 日 二、 其他说明 上述制度已经公司第八届董事会第二十二次会议逐项审议通过，部分制度尚 需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 制定及修订后的相关制度全文及修订对照表详见公司于 2024 年 3 月 1 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露。 三、备查文件 序号 ...

信息披露管理制度 浙江春晖智能控制股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露 事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作2号指引》）《上市公司自律 监管指引第5号—信息披露事务管理》及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）和《公司章程》等其 他有关规定，制定本制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其 他信息，在第一时间内，报送证券交易所，经证券交易所审核后，通过指定的媒 体，向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。 第三条 信息披露义务人应 ...

浙江春晖智能控制股份有限公司 相关制度修订对照表 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订、制定公司相关 制度的议案》，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，决定对 《董事会议事规则》《分红管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《募集 资金管理制度》《内部审计制度》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作 细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略与发展委员会工作细则》《信息 披露管理制度》进行修订，相关条款修订前后对照如下： 修订前 修订后 第一条 为规范董事会内部机构及运 作程序，保证董事会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、本公司章程及有关规 定，制定本规则。 第一条 为规范董事会内部机构及运作 程序，保证董事 ...