审计委员会工作细则 浙江春晖智能控制股份有限公司 审计委员会工作细则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，独立董事占二分之一以上，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第五条 委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员中会计专业人士 担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 审计委员会的主要职责权限： 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 ...

国金证券股份有限公司关于 浙江春晖智能控制股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江春晖 智能控制股份有限公司（以下简称"春晖智控"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，经审慎核查， 就春晖智控 2024 年度日常关联交易预计事项，发表专项核查意见如下： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和浙江春晖智能控制股份有限 公司《关联交易管理制度》的有关规定，以及公司开展日常生产运营的需要，公 司与绍兴上虞春晖金科大酒店有限公司(以下简称"春晖金科")、浙江春晖集团有 限公司（以下简称"春晖集团"）、绍兴市上虞东山湖运动休闲有限公司（以下简 称"东山湖运动"）、绍兴市东山大观酒店有限公司（以下简称"东山大观"）、川崎 春晖精密机械（浙江）有限公司（以下简称"川崎春晖"）、浙江 ...

募集资金管理制度 浙江春晖智能控制股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 2 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作）和《公司章程》等其他有关规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 适用本制度。 第四条 保荐机构在持续督导期间对公司募集资金管理负有保荐责任，保荐 机构和保荐代表人应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本制度的相关 规定履行公司募集资金管理的持续督导工作。 募集资金管理制度 商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下简称"协议"）。协议 至少应当包括以下内容： （一）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额； 第二章 募集资 ...

董事会会议事规则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范董事会内部机构及运作程序，保证董事会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 和《公司章程》等其他有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责。董事会应切 实按照《公司法》以及《公司章程》的规定履行职责，按照规定正常召开董事会 并依法行使职权。 董事会议事规则 浙江春晖智能控制股份有限公司 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会设董事长 1 人， 副董事长 1 人，董事长、副董事长经董事会以全体董事的过半数选举产生。董事 为自然人，无需持有公司股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定对公司负有忠实和勤勉义务。 第四条 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的，原则 上应针对具体事件或有具体金额限制，授权内容应当明确、具体。凡涉及公司重 大利益的事项应由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他 人行使。 第五条 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少一名会计专 ...

第一条 为进一步规范浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的分红行为，建立科学、持续、稳定的分红机制，充分保护中小投资者合法权益， 公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》和 《公司章程》等其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配及现金分红政策 第二条 公司应保证利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润 分配政策，特别是现金分红政策。公司利润分配的基本原则和政策： 分红管理制度 浙江春晖智能控制股份有限公司 分红管理制度 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 （一）公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东） 和监事的意见。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远 利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，相对于以股票或现金与股票相 结合的方式进行利润分配的，公司优先采用现金分红的利润分配方式。现金分红 的政策的主要目标为稳定增长股利。 （二）公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利。公司 若具备现金分红条 ...

浙江春晖智能控制股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第八条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，维护公司整体利益，保障中小股东及利益相关者的利益，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-007 浙江春晖智能控制股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独 立董事候选人的议案》； 鉴于公司第八届董事会任期将于 2024 年 5 月 7 日届满，根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司目前董事会构成及任职情 况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善内部治理结构，公 司决定提前进行董事会换届选举。 经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人资格审核通过，董事会审议 并同意提名杨广宇先生、梁柏松先生、於君标先生、陈峰先生、倪小飞女士、 杨铭添先生 6 人为第九届董事会非独立董事候选人。 公司第九届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江春晖 智能控制股份有限公司（以下简称"春晖智控"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，对春晖智控拟使用闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、 公司募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江春晖智能控制股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕47 号文）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,400 万股，发行价为 每股人民币 9.79 元，共计募集资金 33,286.00 万元，扣除发行费用后募集资金净 额为人民币 27,704.58 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2021 年 2 月 5 日汇入 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-012 浙江春晖智能控制股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江春晖智能控制股份有限公司董事会现就提名刘俐君先生为浙江 春晖智能控制股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为浙江春晖智能控制股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江春晖智能控制股份有限公司第八届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________ ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-017 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于公司第九届董事会、监事会成员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议，分别审议 通过《关于拟定第九届董事会成员薪酬方案的议案》《关于拟定第九届监事会 成员薪酬方案的议案》。经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，参照公司 所在行业、地区、市场薪酬水平及结合公司实际经营情况，制定了公司第九届 董事会成员、第九届监事会成员薪酬方案。具体情况如下： 一、适用范围 公司董事、监事。 二、适用期限 本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议 通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 三、薪酬标准 经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司第九届董事会成员薪酬方案是 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》等相关规定，并参照公司所在 ...