证券代码：300946 证券简称：恒而达 福建恒而达新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 投资者关系活动类别 ☑现场参观 ☑其他 “投资者保护在身边，保障权益防风险 3•15投资 者保护教育宣传专项活动” 参与单位名称及 深圳证券交易所刘然、杨乔君；福建省证券期货业协会陈 人员姓名 洪权；张一帆等多位投资者 时间 2024年03月14日 14:30——17:00 地点 福建省莆田市荔城区公司厂区 公司接待人员姓名 公司副总经理、董事会秘书 方俊锋先生 一、参观公司主要生产车间、了解主要产品工艺流程 二、介绍公司基本情况 三、投资者提问环节 投资者关系活动 主要内容介绍 接待过程中，公司接待人员严格按照有关要求与来访 投资者进行交流、沟通，没有出现未公开重大信息泄露的 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 福建恒而达新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他 参与单位名称及 招商证券 朱艺晴；博时基金 柴琪婉 人员姓名 时间 2024年03月11日 10:00——11:30 地点 福建省莆田市荔城区公司厂区 公司接待人员姓名 公司副总经理、董事会秘书 方俊锋先生 一、参观公司主要生产车间、了解主要产品工艺流程 二、介绍公司业务经营情况及发展战略 三、投资者提问环节 投资者关系活动 主要内容介绍 接待过程中，公司接待人员严格按照有关要求与来访 投资者进行交流、沟通，没有出现未公开重大信息泄露的 情况，同时已要求来访人员签署调研《承诺书》 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 福建恒而达新材料股份有限公司首次公开发行前部分限售 股份上市流通事项的核查意见 二、本次限售股份申请上市流通的基本情况 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称"恒而达"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等有关规定，对恒而达限售股份持有 人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见， 具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票并上市及之后的股本变化情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕163 号《关于同意福建恒而达 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，恒而达向社会公开发 行人民币普通股（A 股）1,667 万股，发行后股本总额为 6,667 万股，公司股票于 2021 年 2 月 8 日在深圳证券交易所上市。 公司于 2022 年 4 月 20 日召开的 2021 年年度股东大 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-003 福建恒而达新材料股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．本次解除限售的股份上市流通日期为2024年02月08日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份及上市后股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕163号《关于同意福建恒而达 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准、深圳证券交易所深证 上〔2021〕170号《关于福建恒而达新材料股份有限公司人民币普通股股票在创 业板上市的通知》同意，恒而达首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,667万 股，并于2021年02月08日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司首次公开发行 股票后，总股本由5,000万股变更为6,667万股。 （二）公司上市后股本变动情况 公司于2022年04月20日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以资本公积金向全 体股东每10股转 ...

福建恒而达新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股 份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）近日收到公司控股股东、 实际控制人林正华先生、陈丽钦女士出具的《关于自愿承诺不减持公司股份的告 知函》，现将具体情况公告如下： 基于对公司未来发展的信心和对公司内在价值的高度认可，同时为增强广大 投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，公司控股股东、实际控制 人林正华先生、陈丽钦女士自愿承诺：自首次公开发行前已发行股份上市流通之 日起6个月内，即2024年02月08日至2024年08月07日期间不以任何形式减持本人 直接持有的公司股份79,560,000股，及通过厦门市壶山兰水投资合伙企业（有限 合伙）、莆田市恒而达之投资合伙企业（有限合伙）间接持有的公司股份合计 2,286,000股，包括上述承诺期间因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等 事项产生的新增股份。 | 序号 | | 持有人 | 持股数量 （股） | 不减持股份数 量（股） | 不减持股份占公司所 有股份比例 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 福建恒而达新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------------------|------------| | | | 2024-002 | | | ☑ 特定对象调研 | | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 | | | | □新闻发布会 | | | | ☑ 现场参观 | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 华泰证券 陈爽、周敦伟、杨景文 | | | 时间 | 2024 年 01 月 24 日 13:30——15:00 | | | 地点 | 福建省莆田市荔城区公司厂区 | | | 公司接待人员姓名 | 公司副总经理、董事会秘书 | 方俊锋先生 | | | 一、参观公司主要生产车间、了解主要产品工艺流程 | | | | 二、介绍公司业务经营情况及发展战略 | | | 投资者关系活动 | 三、投资者提问环节 | | | 主要内容介绍 | 接待过程中，公司接待人员严格按照有关要求与来访 | ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 福建恒而达新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 安信基金 曾博文 人员姓名 时间 2024年01月23日 15:00-16:00 地点 线上腾讯会议 公司接待人员姓名 公司副总经理、董事会秘书 方俊锋先生 一、介绍公司业务经营情况及发展战略 二、投资者提问环节 投资者关系活动 接待过程中，公司接待人员严格按照有关要求与来访 主要内容介绍 投资者进行交流、沟通，没有出现未公开重大信息泄露的 情况。 附件清单 互动交流问答记录详见附件 附件：2024年01月23日互动交流问答记录 ...

关于福建恒而达新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建恒而达新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 003 号 致：福建恒而达新材料股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建恒而达新材料股份有限公司 （以下简称公司）之委托，指派蒋浩、韩叙律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会 规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上 市公司股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 (2020 年修订)》（深证上〔2020 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-002 项目合伙人：李建彬，1995年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计， 2019年开始在容诚所执业，2022年开始为恒而达提供审计服务，近三年签署过多 家上市公司审计报告。 签字注册会计师：郑伟平，2013年成为中国注册会计师，2011年开始从事上 市公司审计业务，2019年开始在容诚所执业，2021年开始为恒而达提供审计服务， 近三年签署过多家上市公司审计报告。 签字注册会计师：徐芹，2019年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市 福建恒而达新材料股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）2022年年度股东大会审议 通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)（以下简称容诚所）为公司2023年度的审计机构，具体内容详见 公司于2023年04月25日、2023年05月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于续聘公司2 ...

特别提示： 证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-001 福建恒而达新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式 2.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月5日15:00。 （二）会议出席情况 1.股东出席会议的总体情况：出席2024年第一次临时股东大会（以下简称本 次会议）的股东及股东代理人共6人，代表股份86,467,999股，占公司股份总额 120,006,000股的72.0531%。 （1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股 份86,461,539股，占公司有表决权股份总额120,006,000股的72.0477%。 （2）通过网络投票的股东总共1人，代表股份6,460股，占公司股份总额 120,006,000股的0.0054%。 2.公司 ...