薪酬委员会主任负责召集和主持薪酬委员会会议，当薪酬委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬委员会主任既不履行 福建恒而达新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和健全福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）独 立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以 下简称薪酬委员会），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估独立董 事和高级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、行政法规、规章和规范性文件以及《福建恒而达新材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会制定本议事规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、行政法规、规章、规范 性文件、《公司章程》及本议事规则的规定。薪酬委员会决议内 ...

第四条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、行政法规、规章、规范 性文件、《公司章程》及本议事规则的规定。战略委员会决议内容违反有关法律、 行政法规、规章、规范性文件、《公司章程》或本议事规则的规定的，该项决议 无效。 战略委员会决策程序违反有关法律、行政法规、规章、规范性文件、《公司 章程》或本议事规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人 可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 福建恒而达新材料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能 力，公司董事会下设董事会战略委员会（以下简称战略委员会），作为研究、制 订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件及《福建恒而达新材 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2023-046 福建恒而达新材料股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目实施方式进展的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司、恒而达）于2023年5月15 日召开2022年年度股东大会会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目 实施方式、实施进度的议案》，同意公司募集资金投资项目模切工具生产智能化 升级改扩建生产项目的子项目——太阳能屋顶项目的实施方式由自建调整为收 购莆田市锦华电力科技有限公司（以下简称锦华电力，系太阳能屋顶项目的载体 公司）的100%股权，具体内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施方式、实施 进度的公告》（公告编号：2023-021）。 近期公司已与锦华电力控股股东签署股权转让合同、完成股权转让工商变更 登记手续并领取了新《营业执照》，具体情况如下： 一、收购锦华电力的主要概况 （一）锦华电力的资产情况 经福建中兴资产评估房地产土地估价有限 ...

福建恒而达新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300946 证券简称：恒而达 公告编号：2023-045 福建恒而达新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2．公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3．第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | | 同期增减 | | 营业收入（元） | 133,762,860.68 | 12.37% | 406,552,008.17 | 8.02% | ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2023-044 | 序号 | 募集资金投资项目 | 开户银行名称 | 银行账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | | 智能数控装备生产项目中国工商银行股份有限 公司莆田荔城支行 | 1405010229022082017 | 本次注销 | | 4 | 研发中心升级项目 | 中国民生银行股份有限 公司莆田分行 | 656033660 | 正常使用中 | | 5 | 补充流动资金 | 中国工商银行股份有限 公司莆田荔城支行 | 1405010229022082141 | 前次已注销 | 三、本次募集资金专项账户注销情况 福建恒而达新材料股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建恒而达新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕163号）核准，福建恒而达新材 料股份有限公司（以下简称公司）首次公开发行股票1,667万股 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2023-043 福建恒而达新材料股份有限公司 关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告 福建恒而达新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）分别于2023年3月17日召 开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议、2023年4月3日召开2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第 一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司 于2023年3月18日、2023年4月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关要求，现 将公司第一期员工持股计划实施进展的情况公告如下： 截至本公告日，公司第一期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式购买并 持有公司股票共计1,910,091股，占公司现有总股本的1.59%，成交总金额 68,8 ...

证券代码:300946 证券简称:恒而达 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------|----------------| | | | 编号:2023-002 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 | ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 电话会议 | 参与单位名称及 人员姓名 线上参与公司2023年半年度业绩说明会的投资者 时间 2023年9月11日 15:30-16:00 地点 价值在线(www.ir-online.cn) 公司董事长、总经理 林正华先生 公司董事、副总经理、财务总监 沈群宾先生 公司接待人员姓名 公司副总经理、董事会秘书 方俊锋先生 为使投资者能够进一步了解公司2023年半年度报告 投资者关系活动 及经营情况,公司于2023年9月11日15:30-16:0 0举行了 主要内容介绍 2023年半年度业绩说明会。 附件清单 互动交流问答记录详见附件 福建恒而达新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 附件:2023年9 ...

关于福建恒而达新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 2.公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括但 不限于公司第二届董事会第十一次会议决议及公告、第二届监事会第十次会议决 议及公告、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》、本次会议股权登记 日的股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。 2 3.对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续 时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书等材料，其真实性、有效性应 当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或 名称）及其持股数额与公司股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额 是否相符。 4.公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2023-042 福建恒而达新材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式 2.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月11日14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年9月11日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的时间为2023年9月11日9:15-15:00期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号福建 恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）会议室 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长林正华先生 （二）会议出席情况 1.股东出席会议的总体情况：出席20 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2023-041 福建恒而达新材料股份有限公司 关于举行2023年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 09 月 07 日 福建恒而达新材料股份有限公司 董 事 会 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）已于2023年8月22日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年半年度报告》（公告编号：2023- 035）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-036）。 为使投资者能够进一步了解公司2023年半年度报告及经营情况，公司定于 2023年9月11日15:30-16:00以网络平台线上交流的方式举行2023年半年度业绩说 明会，投资者可登入价值在线（www.ir-online.cn）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理林正华先生，董事、副 总经理、财务总监沈群宾先生，副总经理、董事会秘书方俊锋先生。 公司现就2023年半年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，投资者可于 2023年9月1 ...