证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2023-040 福建恒而达新材料股份有限公司 关于第一期员工持股计划实施进展的公告 截至本公告日，公司第一期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式购买并 持有公司股票共计1,439,387股，占公司现有总股本的1.20%，成交总 金额 52,705,217.49元（不含交易费用），成交均价约为36.62元/股。 公司第一期员工持股计划暂未实施完毕，公司将持续关注员工持股计划实施 进展的情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。请投资者关注后续相关公告 并注意投资风险。 特此公告。 福建恒而达新材料股份有限公司 董 事 会 2023年09月04日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）分别于2023年3月17日召 开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议、2023年4月3日召开2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第 一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司 于2023年3月18日、20 ...

福建恒而达新材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 福建恒而达新材料股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-035 2023 年 8 月 1 福建恒而达新材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人林正华、主管会计工作负责人沈群宾及会计机构负责人（会计 主管人员）林志侠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，详细阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者认真阅读相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 | 公司治理 | 29 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2023-034 一、监事会会议召开情况 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十次会议 于2023年08月21日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室 以现场会议方式召开，会议通知于2023年08月11日以电子邮件和电话的方式送达 全体监事。本次会议由公司监事会主席黄福生先生召集并主持。本次会议应到监 事3名，实际参加会议监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》。 公司监事会认为：公司编制和审议《2023年半年度报告》及《2023年半年度 报告摘要》的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，《2023年半年度报告》 及《2023年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年1-6月 的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发 现参与编制和审议《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的人员有 违反保密规定的 ...

调整部分募集资金投资项目实施内容、投资总额的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称"恒而达"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对恒而达调整部分募集资 金投资项目实施内容、投资总额事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意 见，具体情况如下： 核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 福建恒而达新材料股份有限公司 一、募集资金基本情况概述 中国证券监督管理委员会于2021年1月19日下发《关于同意福建恒而达新材 料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕163号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司本次公开发行股票1,667万股，发行 价格为29.45元/股，募集资金总额为人民币490,931,500.00元，扣除不含税的发行 费用为人民币51 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2023-033 福建恒而达新材料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十一次会 议于2023年08月21日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议 室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知于2023年08月11日以电子邮件 和电话的方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长林正 华先生召集并主持，会议应到董事7名，实际参加会议董事7名（其中独立董事傅 元略先生、独立董事陈工先生、独立董事陈菡女士以通讯方式参加会议）,公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于<2023年半年度>及其摘要的议案》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年 半年度报告》（公告编号：2023-0 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2023-039 福建恒而达新材料股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十一次会 议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年9 月11日14:30在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室以现 场会议和网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会（以下简称本次 会议、本次股东大会），现将本次会议相关事项公告如下： 4．会议召开的日期、时间： 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性： （1）公司第二届董事会第十一次会议于2023年8月21日召开，审议通过了《关 于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 （2）公司董事会召集、召开本次会议符合《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 ...

福建恒而达新材料股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：林正华 主管会计工作的负责人：沈群宾 会计机构负责人：林志侠 编制单位：福建恒而达新材料股份有限公司 单位： 万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023年期初占用 资金余额 2023年半年度占 用累计发生金额 (不含利息) 2023年半年度占 用资金的利息 (如有) 2023年半年度偿 还累计发生金额 2023年半年度期 末占用资金余额 占用形成原因 占用性质 - 非经营性占用 - 非经营性占用 小计 — — — - - - - - — - 非经营性占用 - 非经营性占用 小计 — — — - - - - - — 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 — — — - - - - - — 总计 — — — - - - - - — 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023年期初往来 资金余额 2023年半年度往 来累计发生金额 (不含利息) 2023年半年度往 来资金的利息 (如有) ...

福建恒而达新材料股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项 的独立意见 作为福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《公司 独立董事制度》的有关规定，我们在认真审阅公司董事会提供的相关议案和资料 的基础上，现基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第十一次会议审议的相 关事项发表如下独立意见： 一、关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准 确、完整地反映了公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。公司募集资金的存放和使用情况符合《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《公司募集资金使用管理办法》的规定，因此我们同 意公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 二、关于调整部分募集资金投资项目实施内容、投资总额的独立意见 本次调整部分募集资金投资项目实施内容、投资总额是对募集资金 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于福建恒而达新材料股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：福建恒而达新材料股份有 | | --- | --- | | | 限公司 | | 保荐代表人姓名：宁小波 | 联系电话：0755-82492010 | | 保荐代表人姓名：张华熙 | 联系电话：0755-82492010 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2023-037 福建恒而达新材料股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕163号文《关于同意福建恒而 达新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，福建恒而达新材 料股份有限公司（以下简称公司）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,667万股，每股发行价格为人民币29.45元。截至2021年2月3日，公司实际已向 社会公众公开发行人民币普通股股票1,667万股，募集资金总额 为人民币 490,931,500.00元，扣除不含税的各项发行费用合计人民币51,395,635.87元后， 实际募集资金净额为人民币439,535,864.13元。上述资金到位情况业经容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚所）审验，并出具了容诚验字 [2021]361Z0018号《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2023年6月3 ...