深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市博硕科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市博硕科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，公司以 2023 年 12 月 31 日为基准日，对公司内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，如实披露内部控制评价报告是董事会的责任。监事会对董事会建立和实 施的内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 1 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 纳入评价范围的单位包括深圳市博硕科技股份有限公司及其合并报表范围 内子公司。纳入评价范围 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-018 深圳市博硕科技股份有限公司董事会 一、关于公司总经理辞职的情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事长、总经理徐思通先生提交的《辞职申请书》。因个人工作调整，公司董事长、 总经理徐思通先生辞去公司总经理职务，并继续担任公司董事长、董事会战略委 员会主任委员以及董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务。 截至本公告披露之日，徐思通先生直接持有公司股份 17,100,000.00 股，占 公司股份总数的 14.13%，通过深圳市摩锐科技有限公司间接持有公司股份 45,900,000.00 股，占公司股份总数的 37.92%，合计持有公司股份 63,000,000.00 股，占公司股份总数的 52.05%。徐思通先生辞去公司总经理职务后仍将按照相 关法律法规及承诺管理其持有的公司股份。 二、关于聘任公司总经理的情况 2024 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于 聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提名，董事会提名、薪酬与考核委员会 审核资格，公司董事会同意聘任史新文先生为公司总经 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-013 深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，深圳市博硕科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]356 号）同意注册，公司向社会公众公 开发行 A 股股票 2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 75.18 元/股，共计募集资金人民币 150,360.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳市博硕科技股份有限公司 经核查独立董事汤胜先生、施君先生、李佳霖先生的社会关系、任职情况以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市博硕科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立 董事汤胜先生、施君先生、李佳霖先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（汤胜） 各位股东： 本人作为深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和《公司章程》等有关要求，忠实勤勉地履行独立董事应尽的职责，按时出席 相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司和股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人汤胜，中国国籍，出生于 1976 年 12 月，博士研究生学历，中国注册 会计师、国际内部审计师，现任广东外语外贸大学会计学院会计学教授、硕士研 究生导师，广东国地规划科技股份有限公司独立董事，广州工业投资控股集团有 限公司外部董事，深圳市共进电子股份有限公司独立董事，公司独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存 在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 5 次董事会会议，3 次股东大会，董事会、股东大 会会议的召集召开符合法定程序，本人对各次董事会会议审议的各项议案均投了 同 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-019 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开公司第二董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使 用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集 资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 60,000 万元人民币闲 置募集资金和不超过 100,000 万元人民币自有资金进行现金管理。现将具体内容 公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]356 号）同意注册，公司向社会公众公 开发行 A 股股票 2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 75.18 元/股，共计募集资金人民币 150,360.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集 资金净额为人民币 139,003.60 万元。募集 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-016 深圳市博硕科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 公司董事（非独立董事）按照其在公司担任的职务领取薪酬，不另外就董事 职务在公司领取董事薪酬；独立董事薪酬为人民币 9.6 万元/年（税前），由公司 代扣代缴所得税。 2、公司监事薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《公司 高级管理人员薪酬管理办法》等相关制度，结合实际经营发展情况，并参照行业、 地区薪酬水平，公司制定了董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案，并 经公司 2024 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第 十次会议审议通过，现将相关情况公告如下： 一、适用对象： 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用时间： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 公司监事按照其在公司担任的职务领取薪酬，不另外就监事职务在公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为深 圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"博硕科技"或"公司"）首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》或《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对博硕科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]356 号）同意注册，公司向社会公众 公开发行 A 股股票 2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 75.18 元/股，共计募集资金人民币 150,360.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集 资金净额为人民币 139,003.60 万元。募集资金已于 2021 年 2 月 23 日划至 ...

中信建投证券股份有限公司 一、募集资金的基本情况 关于深圳市博硕科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"博硕科技"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对博硕科 技拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况 和核查意见如下： 注：公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 139,003.60 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，上述募集资金余额为 63,997.30 万元。 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]356 号）同意注册，公司向社会公众 公开发行 A 股股票 2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 75.18 元/股，共计募集资金人民币 150 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-025 深圳市博硕科技股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 22 日 在巨潮资讯网上披露了《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘 要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2024 年 05 月 07 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进 行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 07 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 1 会议召开时间：2024 年 05 月 07 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召 ...