证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-015 深圳市博硕科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为 公司 2024 年度审计机构。该议案需提交公司股东大会审议。本次续聘会计师事 务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规定。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （3）诚信记录 天健会计师事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业 行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事 处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措 施 35 人次、自律 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-012 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通 知已于 2024 年 4 月 8 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，董事史新文先生、杨传奇先生、李佳霖先生、施 君先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，公司全体高级 管理人员及部分监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 2、审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理徐思通先生在会议上作了《公司 2023 年度总经理工作报告》。 公司董事会认真听取了该 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市博硕科技 股份有限公司（以下简称"博硕科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，对博硕科技 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查， 具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位是公司及主要子公司，包括深圳市博硕科技股 份有限公司、郑州市博硕科技有限公司、潍坊市博硕精密电子有限公司、成都市 博硕精密电子有限公司、博硕精密（香港）有限公司、深圳市磐锋精密技术有限 公司、郑州市磐锋精密技术有限公司、潍坊市磐锋精密科技有限公司、博鼎科技 (香港)有限公司、博硕科技（越南）有限公司。纳入评 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开公 司第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议 案》，决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30 召开公司 2023 年年度股东大 会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-024 深圳市博硕科技股份有限公司 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第 十一次会议，审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会 召集事由和程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30 2、网络 ...

深圳市博硕科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 深圳市博硕科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 22 日 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司以 2023 年 12 月 31 日为基准日，对公司内部控制有效性进行了评价并出具了《公司 2023 年度内部 控制自我评价报告》。监事会审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，现 发表核查意见如下： 监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规 要求以及公司实际经营需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经 营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价 报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章 程》《公司董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责任的态度，认 真落实股东大会的各项决议，切实履行董事会各项职责，勤勉尽责、科学决策， 不断提高公司规范运作能力，有效保障了公司和股东的合法权益。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 2023 年，面对复杂的宏观环境，公司董事会带领管理层、全体员工全面贯彻 "激情高效、务实守正、谦逊担当、创新引领"的核心价值观，开拓进取、创新 发展，全面落实公司战略发展规划，不断优化产品业务结构，公司综合竞争实力 得到进一步提高。 报告期内，公司实现全年营业收入 168,684.01 万元，同比增长 44.20%；归 属于上市公司股东的净利润 25,579.35 万元，同比下降 16.33%。报告期末，公司 资产总额达到 319,705.95 万元，归属于上市公司股东的净资 ...

2023 年，公司监事会按照有关法律法规的要求履行职责，共召开 5 次监事 会会议，会议具体召开情况及审议情况如下所示： | 序号 | | 时间 | | | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、《关于<公司 年度监事会工作报告>的议案》 2022 | | | | | | | | 2、《关于<公司 2022 年年度报告>及摘要的议案》 | | | | | | | | 3、《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | | | 4、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 | | | | | | | | 5、《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的 | | | | | | | | 议案》 | | | | | | | | 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《关于预计公司及子公司 2023 年度向银行申请综 | | | 2023 | 年 4 | 月 | 18 | 第二届监事会 | | | 1 | 日 | | | | 第五次会议 | 合授信额度暨公司为子公司申请 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥241,489,626.17, a decrease of 8.18% compared to ¥262,994,078.81 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥59,827,262.36, down 18.43% from ¥73,347,999.44 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.49, reflecting a decline of 19.67% from ¥0.61 in the previous year[5] - Operating profit for the quarter was CNY 70,504,808.62, a decline of 19.0% from CNY 86,847,074.79 in the previous year[22] - Net profit attributable to the parent company was CNY 59,827,262.36, down 18.4% from CNY 73,347,999.44 in Q1 2023[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 48.61%, amounting to ¥104,948,461.62 compared to ¥204,212,960.23 in Q1 2023[11] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥104,948,461.62, a decrease of 48.5% compared to ¥204,212,960.23 in Q1 2023[26] - The total cash outflow from operating activities amounted to ¥380,040,198.75, up 37.5% from ¥276,409,689.26 in the previous year[26] - The cash flow from investment activities included cash received from investment recovery of ¥180,000,000.00, down from ¥350,000,000.00 in the previous year[26] - The company reported a cash flow impact from exchange rate changes of ¥1,740,544.79, contrasting with a negative impact of ¥1,131,584.34 in Q1 2023[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥3,010,629,092.70, down 5.83% from ¥3,197,059,503.86 at the end of the previous year[5] - Total liabilities were CNY 687,188,782.32, a decrease from CNY 936,038,276.55 in the previous year[21] - The total current assets decreased slightly to ¥2,427,275,148.61 from ¥2,447,760,714.18, a decline of about 0.8%[19] - The company's fixed assets increased to ¥158,866,640.19 from ¥144,461,961.08, reflecting a growth of approximately 10%[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 12,945[13] - The largest shareholder, Shenzhen Morui Technology Co., Ltd., holds 37.92% of shares, totaling 45,900,000 shares[13] - The shareholder Xu Sitong directly holds 100% of Morui Technology, making him the controlling shareholder[13] - The total number of restricted shares at the end of the period is 12,825,000, with 63,000,000 shares initially restricted[16] - The company plans to repurchase and cancel 6,000 restricted shares as part of its stock incentive plan[17] Investment Activities - The company reported a significant increase of 601.18% in net cash flow from investing activities, totaling ¥118,682,434.98 compared to ¥16,926,151.98 in Q1 2023[11] - Cash inflow from investment activities totaled ¥202,738,308.67, down 42.3% from ¥351,282,771.89 in the same period last year[26] - The total cash inflow from investment activities was significantly lower, reflecting a strategic shift in investment focus[26] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 2.64%, a decrease of 0.84% from 3.48% in the same period last year[5] - Research and development expenses increased to CNY 20,554,627.85, compared to CNY 18,534,416.01 in Q1 2023, reflecting a growth of 10.9%[22] - Deferred income tax assets rose to CNY 5,531,517.65 from CNY 4,746,396.68 in the previous period[20] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 2,297,306,787.69, an increase from CNY 2,234,220,888.84 in the previous year[21] Audit Status - The first quarter report was not audited, indicating that the figures may be subject to adjustments in future reports[28]

深圳市博硕科技股份有限公司2023年年度报告全文 深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-011 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕8-141 号 深圳市博硕科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称博硕科技公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博硕科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为博硕科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 博硕科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实 ...