证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-030 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次 会议于 2024 年 5 月 28 日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 23 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席王士超先生主持。本次会议的召集、 召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 三、备查文件 1、深圳市博硕科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。 1 特此公告。 深圳市博硕科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 28 日 1、审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期 权行权数量及价格 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-031 之股票期权行权数量及价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开 第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权数量及价格的议案》， 具体情况如下： 一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审批程序 （一）2022 年 7 月 4 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励相关事宜的议案》，公司 独立董事就本次激励计划发表了明确同意的独立意见。 同日，公司第二届监事会第一次会议审议通过了《关于公司<2022 年股票 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-029 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 关联董事杨传奇回避表决。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议于 2024 年 5 月 28 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通 知已于 2024 年 5 月 23 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，董事李佳霖、施君、汤胜以通讯方式出席会议。 本次会议由董事长徐思通先生主持，公司全体高级管理人员及部分监事列席了本 次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整 2022 年股票 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳市博硕科技股份有限公司 调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 之股票期权行权数量及价格 的法律意见书 致：深圳市博硕科技股份有限公司 本所接受深圳市博硕科技股份有限公司（以下称"公司"或"博硕科技"） 的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 称"《激励管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下称"《自律监管指南第 1 号》"）等有关法律、法规和 规范性文件及《深圳市博硕科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，就公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下称"激励计划" 或"本次激励计划"）股票期权行权数量及价格调整相关事项（以下称"本次调 整"）出具本法律意见书。 1 有关事实和中国现行法律、法规和规范性文件，并 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-028 深圳市博硕科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议 案》，公司 2023 年度利润分配方案为：公司以总股本 121,046,707 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 10.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金 向全体股东每 10 股转增 4.00 股。在分配方案通过后至实施前，公司总股本如有 变动，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整； 2、自上述分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化； 3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致； 4、本次利润分配实施时间距股东大会审议通过时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 公司 2023 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 121,046,707 股为基数， 向全 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 董事杨传奇先生、高级管理人员周丹女士保证向公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有公司股份 60,000 股（公司总股本比例 0.0496%）的董事杨传奇先生 计划自本公告披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月内以集中竞价方式减持公司 股份不超过 15,000 股（占公司总股本比例 0.0124%）； 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-027 2、持有公司股份 60,000 股（公司总股本比例 0.0496%）的高级管理人员周 丹女士计划自本公告披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月内以集中竞价方式减 持公司股份不超过 15,000 股（占公司总股本比例 0.0124%）。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日分别收到公司董事 杨传奇先生及财务总监周丹女士出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况 公告如下： 一、减持股东基本情况 | 股东姓名 | 持有股份数量（股） ...

中信建投证券股份有限公司 （本页无正文，仅为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市博硕科技股份有限 公司定期现场检查报告》之签字盖章页） 保荐代表人（签字）： _____________ ______________ 赵 旭 曹雪玲 中信建投证券股份有限公司 定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限 被保荐公司简称：博硕科技 | | | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 保荐代表人姓名：赵旭 联系电话：020-38380180 | | | | 保荐代表人姓名：曹雪玲 联系电话：020-38381082 | | | | 现场检查人员姓名：赵旭、岑建良、孙政 | | | | 年 月 现场检查对应期间：2023 1 月-12 | | | | 现场检查时间：2024 年 月 日-5 月 日 5 7 8 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三 条所列）：查阅了公司三会文件会 | | | | 文件进行查阅、复制、记录。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是 ...

中信建投证券股份有限公司关于 深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：博硕科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵旭 | 联系电话：020-38380180 | | 保荐代表人姓名：曹雪玲 | 联系电话：020-38380180 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 保荐机构在履行保荐职责期间根据商 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 业银行的对账单监督和检查公司募集 ...

来源：公司年报、国金证券研究所 买入(维持评级) 业绩简评 增长，受行业景气度下滑影响，利润表现承压。 经营分析 持续加大研发投入，积极拓展新业务领域。公司 2023 年研发费用 达 1.04 亿元，同比+54.05%，在消费电子下行周期内，公司积极布 局第二、第三增长曲线，动力电池气凝胶及消费电子自动化组装及 检测设备将成为后续公司业绩成长的主要动力。展望未来，看好公 司消费电子、新能源、医疗大健康领域新产品顺利放量而带动业绩 持续成长。 公司功能性器件客户结构持续优化，产品积极横向扩张为公司打 开成长空间。电子产品功能性器件具备定制属性强、产品更新快、 规模优势显著和客户粘性强的特点。公司目前大客户为富泰华工 业（深圳）有限公司，23 年占总收入比例为 57.01%，相比于 22 年 同期 66.37%的占比有所下降，收入结构持续优化。此外，公司布 局医疗大健康领域电子产品功能性器件，有望为公司带来新的发 展机遇。目前，公司功能性器件应用领域包括手机、PC、智能穿戴、 智能家居、智能安防、医疗健康。 公司自动化设备有望受益于产线转移及终端产品升级。2023 年公 司智能自动化装备领域实现收入 6.77 亿 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-021 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于提请 股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》。 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规 范性文件的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特 定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票（以下简称"本次发行"）。 本次发行授权事宜尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项 进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类、数量和面值 深圳市博硕科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票 ...