证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-042 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 监事会认真审议了《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》， 认为该报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次 会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席王士超先生主持。本次会议的召集、 召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及摘要的议案》 监事会认真审议了《公司 20 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-038 深圳市博硕科技股份有限公司 关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，公司拟注销 2022 年股票期权与限制性股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分股票期 权。现就有关事项公告如下： 一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审批程序 （一）2022 年 7 月 4 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励相关事宜的议案》，公司 独立董事就本次激励计划发表了明确同意的独立 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-036 深圳市博硕科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权 第二个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第二个行权期 符合行权条件的激励对象 26 人，可行权的股票期权 438,480 份，占公司目前总 股本的 0.26%，行权价格为 31.746 元/份； 2、本次行权股票来源为向激励对象定向增发 A 股普通股； 3、本次行权选择自主行权方式，且需在公司办理完成相关手续后方可行权， 届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第二个行权期行权条件成就 的议案》，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）第二个行权期行权条件已成就，具体 ...

深圳市博硕科技股份有限公司章程 深圳市博硕科技股份有限公司 章程 2024 年 8 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 董事会专门委员会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-040 深圳市博硕科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》，该议案尚需股东大会审议通过。现将具体情况公告 如下： 一、公司注册资本变更情况 公司当前在深圳市市场监督管理局登记的注册资本为 120,666,000 元，根据 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的实施情 况及 2023 年年度权益分派情况，拟对公司注册资本进行变更。具体情况如下： 1、2023 年 9 月 14 日，本次激励计划授予的股票期权第一个行权期开始自 主行权，截至 2024 年 7 月 31 日，股票期权第一个行权期累计行权 384,035 份， 公司总股本相应增加 384,035 股。 2、2024 年 5 月 23 日，公司 2 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，深圳市博硕科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告。 一、募集资金基本情况 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-035 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]356 号）同意注册，公司向社会公众公 开发行 A 股股票 2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 75.18 元/股，共计募集资金人民币 150,360.00 万元，扣除发行费用后，公司本 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024 年半年度 编制单位：深圳市博硕科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 占用资金余 | 年期初 | 2024 用累计发生金额 | 年半年度占 | 2024 年半年 度占用资金 的利息（如 | 2024 度偿还累计 | 年半年 | 2024 | 年 6 月 占用资金余额 | 30 日 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 目 | 额 | | （不含利息） | | 有） | 发生金额 | | | | | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳市博硕科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 第二个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就、 注销期权、回购注销限制性股票、 调整限制性股票回购价格及数量相关事项 的法律意见书 4、在为出具本法律意见书而进行的调查过程中，公司向本所声明，其已提 供了本所认为出具本法律意见书所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、材 料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；其所提供副本 材料或复印件均与其正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的 签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权； 所有口头陈述和说明的事实均与所发生的事实一致； 5、本法律意见书仅供公司为本次行权和解除限售、注销及调整之目的使用， 未经本所书面同意，不得用作任何其他目的； 致：深圳市博硕科技股份有限公司 本所接受深圳市博硕科技股份有限公司（以下称"公司"或"博硕 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-034 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 2、审议通过《关于<公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 董事会对《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通 知已于 2024 年 8 月 12 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，董事史新文先生、李佳霖先生、施君先生、汤胜 先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，公司全体高级管 理人员及部分监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-033 2024 年 8 月 深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人徐思通、主管会计工作负责人周丹及会计机构负责人(会计主 管人员)黄佳银声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注， 详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措 施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 深圳市博硕科技股份有限公司 2024年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...