为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的、本所律师认为出具本 法律意见书所需的文件进行了法律审查，并就本次注销相关的问题向有关管理人 员作了询问或与之进行了必要的讨论。 本所律师对本法律意见书的出具特作如下声明： 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳市博硕科技股份有限公司 注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 第一个行权期到期未行权股票期权 的法律意见书 致：深圳市博硕科技股份有限公司 本所接受深圳市博硕科技股份有限公司（以下称"公司"或"博硕科技"） 的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 称"《激励管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《创 业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》（以下称"《自律监管指南第 1 号》"）等有关法律、法 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-051 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认真审议了本议案，认为本次注销股票期权事项符合有关法律法规和 公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的有关规定，履行的审议程序合法 有效，不存在损害公司和股东合法权益的情况，同意注销公司 2022 年股票期权 与限制性股票激励计划第一个行权期届满未行权的股票期权，数量合计为 91,162 份。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市 博硕科技股份有限公司关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个 行权期届满未行权股票期权的公告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过 一、监事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次 会议于 2024 年 9 月 11 日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 7 日以邮件、电话、 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-050 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于 2024 年 9 月 11 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通 知已于 2024 年 9 月 7 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，董事李佳霖先生、施君先生、汤胜先生以通讯方 式出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，公司全体高级管理人员及部分 监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 1、深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会提名、薪酬与考核委员会第 九次会议决议； 2、深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。 二、 董事会会议审议情况 特此公告。 经与会董事认真审议 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳市博硕科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市博硕科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市博硕科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 9 月 11 日下午 14:30 在深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路 26 号会议室召开的公 司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以 下简称"中国法律法规"）及《深圳市博硕科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"） 出具本法律意见书。 为出具本法律意见 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-047 深圳市博硕科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权 第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2022年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权简称：博硕JLC1， 股票期权代码：036508； 2、公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第二个行权期可 行权的激励对象 26 名，合计可行权期权数量为 438,480 份，占公司目前总股本 的 0.26%，行权价格为 31.746 元/份； 3、本次行权采用自主行权模式； 4、公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权共分为 3 个行权 期，根据业务办理的实际情况，第二个行权期实际可行权日期为 2024 年 9 月 9 日至 2025 年 9 月 5 日； 5、若本次可行权股票期权全部行权，公司股份仍具备上市条件。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开第二届董事会第十三 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-046 深圳市博硕科技股份有限公司 关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第二个解除 限售期符合解除限售条件的激励对象 25 名，本次解除限售的限制性股票 203,280 股，占公司目前总股本的 0.12%； 2、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2024 年 9 月 9 日。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第二个解除限售期解除限 售条件成就的议案》，同意 25 名激励对象所获授的 203,280 股限制性股票解除 限售，具体详见公司于 2024 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的相关公告。 （ ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司董事会次数 | 无，均已阅相关文件 | | （2）列席公司股东大会次数 | 无，均已阅相关文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 无，均已阅相关文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 次 1 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-043 深圳市博硕科技股份有限公司 监事会关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 激励对象人员名单的核实意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员的情形的； 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《公司 章程》等有关规定，对公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）第二个行权期/解除限售期可行权/可解除限售的激励对象人员 名单进行了核实，发表核实意见如下： 1、公司符合《管理办法》和本次激励计划规定的实施股权激励计划的条件， 具备实施股权激励计划的主体资格，未发生规定的不得行权/不得解除限售的情 形。 2、本次激励计划已按照相关要求履行了必要的审批程序，第二个行权期/解 除限售期可行权/可解除限售的 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-041 深圳市博硕科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开公 司第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 议案》，决定于 2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2024 年第一次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网 络投票时间内通过上述系统行使表决权； 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：2024 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第 十三次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-037 深圳市博硕科技股份有限公司 关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第二个解除 限售期符合解除限售条件的激励对象 25 名，可解除限售的限制性股票 203,280 股，占公司目前总股本的 0.12%； 2、本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第二个解除限售期解除限 售条件成就的议案》，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）之限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，具体 情况如下： 一、2022 年股票期权与限 ...