深圳市博硕科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告 一、独立董事专门会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事 专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯会议方 式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次 会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议由汤胜先生主持。会议 召集及召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事专门会议制 度》的有关规定，会议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 经审议，独立董事认为公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《上市 公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》等有关规 定，符合公司实际情况和长期发展需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东 合法权益的情况，独立董事同意公司 2023 年度利润分配方案。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

第一章 总则 第一条 为规范深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）执行会计报告审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息 披露质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》和《深圳市博硕科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及相关法律、法规要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报告审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 选聘的会计师事务所的资格要求 深圳市博硕科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》规定的资格，具 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 深圳市博硕科技股份有限公司 深圳市博硕科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到持股5%以上 股东淮安市鸿德轩投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于减持深圳市博硕科技 股份有限公司股份比例达到 1%的告知函》，在 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 3 月 5 日期间，淮安市鸿德轩投资合伙企业（有限合伙）通过集中竞价方式减持公司股 份 1,210,350 股，占公司总股本的 1%。现将有关情况公告如下： | 1.基本情况 | | | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 淮安市鸿德轩投资合伙企业（有限合伙） | | 住所 | | 江苏省淮安市淮安区施河镇临河路一号孵化中心3楼110室 | | 权益变动时间 | | 2024 年 3 月 1 日—2024 年 3 月 5 日 | | 股票简称 | 博硕科技 | 股票代码 300951 | | 变动类型 | 增加□减少☑ | 一致行动人 有□ 无☑ | | （可多选） | | | | ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-009 深圳市博硕科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划实施完毕的公告 股东淮安市鸿德轩投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日发 布了《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2024-002）。 公司持股 5%以上股东淮安市鸿德轩投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"鸿德 轩"）计划以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份，减持数量不超过 3,631,214 股，占公司股份总数的 3%（以下简称"本次减持计划"）。其中以集中竞价方 式减持的，自本次减持计划公告之日起 15 个交易日后三个月内实施，且在任意 连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；通过大宗交 易方式减持的，自本次减持计划公告之日起 3 个交易日后三个月内实施，且在任 意连续 90 个自然日内 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市博硕科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"博硕科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业 务》等有关规定，对博硕科技首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了核 查，具体情况如下： 一、博硕科技首次公开发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]356 号）同意注册，公司向社会公众公 开发行 A 股股票 2,000 万股，并于 2021 年 2 月 26 日在深圳证券交易所创业板上 市交易。公司首次公开发行前总股本为 60,000,000 股，首次公开发行后总股本为 80,000,000 股。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量的变化情况 1、202 ...

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-007 深圳市博硕科技股份有限公司 1、深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次上市流通的股 份为首次公开发行前已发行的股份，本次申请解除股份限售的股东数量为 2 名， 本次解除限售的股份数量为 63,000,000 股，占公司股份总数的 52.05%； 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 2 月 26 日。 一、首次公开发行股票及上市后股本变化情况 （一） 首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]356 号）同意注册，公司向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，于 2021 年 2 月 26 日在深圳 证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前总股本为 60,000,000 股，首次公开 发行后总股本为 80,000,000 股。 （二）上市后股本变 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 工商变更登记基本情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召 开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-006 深圳市博硕科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 1、《登记通知书》（业务流程号： 22409361391）。 特此公告。 深圳市博硕科技股份有限公司董事会 2024 年 2 月 1 日 1 近日，公司已完成工商变更登记，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《登 记通知书》。 二、 备查文件 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议、于 2023 年 5 月 10 日召 开 2022 年年度股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 10 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。 一、签字注册会计师变更情况 近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》。 天健会计师事务所作为公司 2023 年度财务报表审计机构，原委派梁正勇先生和 谢静欣女士作为公司 2023 年度财务报表审计报告的签字注册会计师。由于天健 会计师事务所内部工作调整，现委派宋军先生接替梁正勇先生作为签字注册会计 师，变更后的签字注册会计师为宋军先 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-004 深圳市博硕科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 工商变更登记基本情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召 开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围及注册资 本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司已完成工商变更登记并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《登 记通知书》，相关登记信息如下： 1、公司名称：深圳市博硕科技股份有限公司 6、经营范围：一般经营项目是：经营货物及技术进出口（法律、行政法规、 国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国内贸易（不 含专营、专卖、专控商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；塑料制品制 造；橡胶制品制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子元器件制 造；其他电子器件制造；电子产品销售；电子专用材料 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-003 股东淮安市鸿德轩投资合伙企业（有限合伙）保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 深圳市博硕科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到持股5%以上 股东淮安市鸿德轩投资合伙企业（有限合伙）出具的《淮安市鸿德轩投资合伙企 业（有限合伙）关于减持深圳市博硕科技股份有限公司股份比例超 1%的告知函》， 淮安市鸿德轩投资合伙企业（有限合伙）于 2024 年 1 月 16 日通过大宗交易方式 累计减持公司股份 2,420,800 股，占公司总股本的 2%。现将有关情况公告如下： 1.基本情况 信息披露义务人 淮安市鸿德轩投资合伙企业（有限合伙） 住所 江苏省淮安市淮安区施河镇临河路一号孵化中心3楼110室 权益变动时间 2024年1月16日 股票简称 博硕科技 股票代码 300951 变动类型 （可多选） 增加□减少☑ 一致行动人 有□ 无☑ 是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否☑ 2.本次权益变动情况 股份种类（A股、B股等） 减持股数（ ...