深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东淮安市鸿德轩投资合 伙企业（有限合伙）持有公司股份 27,000,000 股，占公司股份总数的 22.31%。 淮安市鸿德轩投资合伙企业（有限合伙）计划以集中竞价、大宗交易方式减持本 公司股份，减持数量不超过 3,631,214 股（占公司股份总数的 3%）。其中以集中 竞价方式减持的，自本减持计划公告之日起 15 个交易日后三个月内实施，且在 任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；通过大 宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起 3 个交易日后三个月内实施，且在 任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-002 公司于近日收到公司持股 5%以上股东淮安市鸿德轩投资合伙企业（有限合 伙）出具的《股份减持计划告知函》，具体情况如下： 截至本公告披露日，股东淮安市鸿德轩投资合伙企业（有限合伙）持有公司 股份情况如下： | 股东名称 | 股份性质 | 股数（股） | 占总股本比例(%) | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-001 1、深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销限制性 股票涉及激励对象人数为 2 人，回购注销数量为 6,000 股，占公司回购注销前公 司总股本的 0.0050%，注销完成后公司总股本由 121,046,485.00 股减少至 121,040,485.00 股（含公司股票期权自主行权引起的股本增加部分）； 2、本次限制性股票回购价格为 22.105 元/股，回购资金总额（含利息）为 135,257.16 元，资金来源为自有资金； 3、公司已于 2024 年 1 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完成回购注销手续。 一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2022 年 7 月 4 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关 于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励相关事宜的议案》，公司独立 董事就激励计 ...

2023年第二次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市博硕科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市博硕科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2023 年 12 月 22 日下午 14:30 在深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路 26 号会议室召开的公 司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以 下简称"中国法律法规"）及《深圳市博硕科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"） 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第二届董事会第十次会议决议、第二届监事会第九次会议决议 以及根据上述决议内容刊登的公告、关于召开本次股东大会的通知，同时听取了 公司及相关人员就有关事实的陈述和说明 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-057 深圳市博硕科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过议案的情况； 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 (一) 会议召开的时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日（星期五）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 22 日 （星期五）9:15 至 15:00 内的任意时间。 (二) 会议召开的地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路 26 号深圳市 博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）会议室。 (三) 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决 ...

监事会议事规则 深圳市博硕科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 总则 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履 行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《深圳市 博硕科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定《深圳市博硕 科技股份有限公司监事会议事规则》（以下称"本规则"）。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月至少召开一次。监事可以提议召开临时监事会会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议 提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会 办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而 非公司经营管理的决策。 第五条 临时会议的提议程序 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席 提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议监事 ...

深圳市博硕科技股份有限公司章程 深圳市博硕科技股份有限公司 章程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 董事会专门委员会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二 ...

董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 深圳市博硕科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理办法 第一条 为加强对深圳市博硕科技股份有限公司（以下称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持公司股份的变动管理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市博硕科技股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定《深圳市博硕科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理办法》（以下称"本办法"）。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载其信 用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员及前述人员配偶在下列期间不 得买卖公司股票： （一）公司年度报告、半年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告 日期的，自原预约公告日前 3 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开公 司第二届董事会第十次会议，审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议 案》，决定于 2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2023 年第二次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-056 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：2023 年 12 月 6 日，公司召开第二届董事会第 十次会议，审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会 召集事由和程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-054 深圳市博硕科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，同意根据相关法律法规要求及公司实际情况修订《公司章程》并提 请股东大会授权董事长及其授权人员根据《公司章程》变更办理相应工商变更手 续，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关 规定，公司结合实际情况对《公司章程》进行了修订，具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 第四十二条 公司下列对外担保行为，应 | 修订后 第四十二条 公司提供担保的，应当经董事 | | --- | -- ...

深圳市博硕科技股份有限公司 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-053 1 第 1-9 项制度已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，第 10 项制度已 经公司第二届监事会第九次会议审议通过，第 1-3 项、第 10 项制度尚需提交公 司股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起实施。具体制度内容详见公 司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。 特此公告。 深圳市博硕科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 6 日 2 关于修订及制定部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 第二届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 《关于制定<公司独立董事专门会议制度>的议案》等议案；于同日召开第二届监 事会第九次会议，审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》，现将具 体情况公告如下： 一、修订、制定部分制度的情况 根据《中华人民共和国公司法》《 ...