董事会战略委员会实施细则 深圳市博硕科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市博硕科技股份有限公司（以下称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《深圳市博硕科技股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）等规定，特制定《董事会战略委员会实施细 则》（以下称"本细则"）。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 规定补足委员人数。 连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议 ...

独立董事专门会议制度 深圳市博硕科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善深圳市博硕科技股份有限公司（以下称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障公司及股东的合法 权益不受损害，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定及《深圳市 博硕科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、公司《独立董事工 作制度》，特制定《深圳市博硕科技股份有限公司独立董事专门会议制度》（以 下称"本制度"）。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会议可通过现 场、通讯方式（含视频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 公司原则上于独立董事专门会议召开前三日发出会议通知并提供会 议资料。情况紧急且经全体独立董事同意的，会议通知时间不受本条限制。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 第六条 独立董事专 ...

关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-050 深圳市博硕科技股份有限公司 联系人：王琳 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开第二届董事会第九次会议，并于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部 分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》《关于变更经营范围及注册资 本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。鉴于 2022 年股票期权与限制 性股票激励计划中 2 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司将回购注 销其已获授未解除限售的限制性股票，共计 6,000 股。本次回购注销完成后，注 册资本将由 120,672,000 元减少至 120,666,000 元。具体详见公司于 2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳市博硕科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市博硕科技股份有限公司 1 法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同 意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律 意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。 基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市博硕科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2023 年 11 月 14 日下午 14:30 在深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路 26 号会议室召开的公 司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-048 深圳市博硕科技股份有限公司 关于境外孙公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召开 第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立境外全资孙公司的议案》，公 司以全资子公司博硕精密（香港）有限公司为投资主体，在越南北宁省投资设立 全资孙公司，并授权公司管理层负责办理本次设立境外全资孙公司的相关事宜。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及《公司对外 投资管理制度》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交 股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、境外孙公司基本情况 近日，公司已在越南办理完成注册登记手续并收到了《营业执照》，具体情 况如下： 5、公司类型：有限责任公司 6、法定代表人：王琳 7、股权结构：博硕精密（香港）有限公司持有 100%股权 8、注册地址：越南北宁省仙游 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-047 深圳市博硕科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 1、 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、 公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、 公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、 股票异常波动期间，不存在控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为； 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 二、公司关注及核实情况说明 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日、 2023 年 11 月 6 日、2023 年 11 月 7 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 达到 32.15%，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》有关规定，属于股票 交易异常波动的情形。 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过书面、现场及网络问询等 方式 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 深圳市博硕科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 投资者关系活 ☑特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 ☑其他（电话会议） 参与单位名称 详见附件《参会人员清单》 及人员姓名 时间 2023年11月 7日 地点 公司会议室 上市公司接待 董事、董事会秘书兼副总经理：王琳先生 人员姓名 证券事务专员：雷丽女士 一、公司 2023年前三季度经营情况 公司 2023 年前三季度实现营业收入 9.27 亿元，同比增 长5.03%，实现归属于上市公司股东的净利润2.09亿元，同 比下降16.82%。 二、交流环节 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 深圳市博硕科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-006 投资者关系活 ☑特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 ☑其他 （电话会议） 参与单位名称 详见附件《参会人员清单》 及人员姓名 时间 2023年11月6日 地点 公司会议室 上市公司接待 董事、董事会秘书兼副总经理：王琳先生 人员姓名 证券事务代表：洪秀玉女士 证券事务专员：雷丽女士 一、公司 2023年前三季度经营情况 公司 2023 年前三季度实现营业收入 9.27 亿元，同比增 长 5.03%，实现归属于上市公司股东的净利润 2.09亿元，同 比下降 16.82%。 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 深圳市博硕科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 投资者关系活 ☑特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 ☑其他 （电话会议） 参与单位名称 详见附件《参会人员清单》 及人员姓名 时间 2023年10月 30日 地点 公司会议室 上市公司接待 董事、董事会秘书兼副总经理：王琳先生 人员姓名 证券事务代表：洪秀玉 证券事务专员：雷丽 一、公司 2023年前三季度经营情况 公司 2023 年前三季度实现营业收入 9.27 亿元，同比增 长 5.03%，实现归属于上市公司股东的净利润 2.09亿元，同 比下降 16.82%。从业务细分来看，公司消费电子收入规模略 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 深圳市博硕科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活 ☑特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 ☑其他 （电话会议） 参与单位名称 详见附件《参会人员清单》 及人员姓名 时间 2023年10 月27日 地点 公司会议室 上市公司接待 董事、董事会秘书兼副总经理：王琳先生 人员姓名 一、公司 2023年前三季度经营情况 公司 2023 年前三季度实现营业收入 9.27 亿元，同比增 长5.03%，实现归属于上市公司股东的净利润2.09亿元，同 比下降16.82%。公司主要产品为精密功能件和智能自动化装 备，其中精密功能件广泛应用于智能手机、智能穿戴、智能 ...