深圳市博硕科技股份有限公司章程 深圳市博硕科技股份有限公司 章程 2023 年 10 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 监事 | 30 | | 第二节 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 | 33 | | 第二节 内部审计 | 36 | | 第三节 会计师事 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-046 深圳市博硕科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开 公司第二届董事会第九次会议，审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的 议案》，决定于 2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 14:30 召开公司 2023 年第一次临 时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：2023 年 10 月 24 日，公司召开第二届董事会 第九次会议，审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大 会召集事由和程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-042 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认真审议了《公司 2023 年第三季度报告》，认为公司 2023 年第三季 度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n） 披露的《公司 2023 年第三季度报告》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过 2、审议通过《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分 限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》 1 经审议，董事会同意将限制性股票回购价格由 23.35 元/股（授予价格）调整 为 22.105 元/股，并加上银行同期存款利息之和回购注销已离职激励对象已获授 未解除限售的限制性股票，共计 6,000 股，计息区间为自 2022 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-043 第二届监事会第八次会议决议公告 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会 议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席王士超先生主持。本次会议的召集、 召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认真审议了《公司 2023 年第三季度报告》，认为公司 2023 年第三季 度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定， 公司 2023 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日于巨潮资讯网 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-045 深圳市博硕科技股份有限公司 关于变更经营范围及注册资本、修订公司章程并办理 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更经营范围及注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需股东大会审议通过。现将 具体情况公告如下： 一、公司变更经营范围、注册资本情况 因公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划中 2 名激励对象已离职，公 司拟回购注销前述离职人员已获授未解除限售的限制性股票，共计 6,000 股。回 购注销完成后，公司总股本将由 120,672,000 股变更为 120,666,000 股，注册资本 将由 120,672,000 元变更为 120,666,000 元。同时因经营发展需要，公司拟在原经 营范围的基础上增加如下经营范围：光伏设备及元器件制造、光伏设备及元器件 销售。 前述事项尚需提交公司股东大会审议通过 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-037 深圳市博硕科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权 第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 深圳市博硕科技股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召开第 二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于 2022 年股 票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》， 同意公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 之股票期权第一个行权期采用自主行权方式行权，可行权期权数量为 448,200 份， 行权价格为 45.445 元/份，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完 成自主行权相关登记申报工作。现将相关事项公告如下： 1 一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审批程序 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的股票期 权数量为 39,000 份，涉及人数为 2 人； 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2023 年 9 月 11 日完成上述股票期权的注销手续。 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-039 深圳市博硕科技股份有限公司 关于2022年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权注销完成的公告 一、本次注销部分股票期权已履行的程序 2023 年 9 月 4 日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七 次会议，审议通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票 期权的议案》。鉴于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的股权激励对象中 2 人因个人原因已离职，不符合激励条件，前述 2 名离职激励对象已获授但未行 权的 39,000 份股票期权由公司注销。独立董事对上述事项发表了明确同意的独 立意见，北京市竞天公诚律师事务所出具了法律意见书。具体详见公司于 2023 ...

关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-038 深圳市博硕科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个解除 限售期符合解除限售条件的激励对象 29 名，本次解除限售的限制性股票 199,800 股，占公司目前总股本的 0.17%； 2、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2023 年 9 月 14 日。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召 开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》，同意 29 名激励对象所获授的 199,800 股限制性股票解除限售， 具体详见公司于 2023 年 9 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上 披露的相关 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第八次会议 有关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，我们作为深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断原则，对公司第二届董事 会第八次会议审议的有关事项进行了审核，现发表如下独立意见： 一、关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权价格 的独立意见 鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，公司拟对 2022 年股票期权与限 制性股票激励计划的股票期权行权价格进行调整。经核查，我们认为本次调整符 合法律法规和《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，审 议程序合法合规，属于 2022 年第二次临时股东大会授予董事会的职权范围内， 不存在损害公司及全体股东合法权益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果 产生重大影响，我们同意本次调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票 期权行权价格事项。 二、关于 2022 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-033 深圳市博硕科技股份有限公司 关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个解除 限售期符合解除限售的激励对象 29 名，可解除限售的限制性股票 199,800 股， 占公司目前总股本的 0.17%； 2、本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召 开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）之限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，具体情况如 下： 一、2022 年股票期权与限制性股票激 ...