一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审批程序 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-035 深圳市博硕科技股份有限公司关于注销2022年股票期权 与限制性股票激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召开 第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，拟注销 2 名离职激励 对象已获授但未行权的 39,000 份股票期权。现就有关事项公告如下： 5、2022 年 9 月 7 日，公司完成 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授 予登记工作，具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的相关公告。 6、2023 年 9 月 4 日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第 七次会议，审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票 期权行权价格的议案》《关于 20 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-032 深圳市博硕科技股份有限公司 特别提示： 1、公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期符合股票期 权行权条件的激励对象 30 名，可行权的股票期权 448,200 份，占公司目前总股 本的 0.37%，行权价格为 45.445 元/份； 2、本次行权股票来源为向激励对象定向增发 A 股普通股； 3、本次行权选择自主行权方式，且需在公司办理完成相关手续后方可行权， 届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召 开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的议 案》，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 第一个行权期行权条件已成就，具体情况如下： 一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2022 年 7 月 4 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年股票期权与限制性 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-036 深圳市博硕科技股份有限公司 公司基于公司战略发展和全球化产业布局的需要，拟以全资子公司博硕精密 （香港）有限公司为投资主体，在越南北宁省投资设立全资孙公司，计划投资金 额为 800 万美元，并授权公司管理层负责办理本次设立境外全资孙公司的相关事 宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及《公司对外 投资管理制度》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交 股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、 投资标的的基本情况 1、拟设立公司名称：博硕科技（越南）有限公司（暂定名称） 2、拟投资金额：800 万美元 关于设立境外全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召 开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于设立 境外全资孙公司的议案》，现就相关事项公告如下： 一、对外投资概述 1 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-034 深圳市博硕科技股份有限公司 监事会关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 激励对象人员名单的核实意见 1 限售条件，其作为公司本次可解除限售激励对象主体资格合法、有效。 综上，公司监事会认为，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一 个行权期/解除限售期的行权/解除限售条件已经成就，本次可行权/可解除限售的 激励对象的主体资格合法、有效，公司对本次行权/解除限售事项的相关安排符合 相关法律法规，因此，我们同意 30 名激励对象在第一个行权期可行权股票期权 数量为 448,200 份，行权价格为 45.445 元/份，同意 29 名激励对象在第一个解除 限售期解除限售的限制性股票数量为 199,800 股。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《公司 ...

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议于 2023 年 9 月 4 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通知 已于 2023 年 9 月 2 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，董事汤胜先生、李佳霖先生、施君先生以通讯方式 出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，公司全体高级管理人员及部分监 事列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-029 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期 权行权价格的议案》 鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，董 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-031 深圳市博硕科技股份有限公司 关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划 之股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召开 第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权价格的议案》，具体情况如下： 一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2022 年 7 月 4 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关 于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励相关事宜的议案》，公司独立 董事就本激励计划发表了明确同意的独立意见。 同日，公司第二届监事会第一次会议审议通过了《关于公司<2022 年股票期 权与限制性股票激励计划（ ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳市博硕科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 价格调整、行权和解除限售、注销期权相关事项 的法律意见书 致：深圳市博硕科技股份有限公司 本所接受深圳市博硕科技股份有限公司（以下称"公司"或"博硕科技"） 的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 称"《激励管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《创 业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》（以下称"《自律监管指南第 1 号》"）等有关法律、法规和规 范性文件及《深圳市博硕科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，就公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下称"激励计划" 或"本次激励计划"）股票期权行权价格调整、股票期权第一个 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-030 深圳市博硕科技股份有限公司 鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，监事会同意根据《公司 2022 年 股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的要求和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权将股票期权行权价格由 46.69 元/份调整为 45.445 元/份。本次调整符合有关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情形。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技 股份有限公司关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权 价格的公告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过 2、审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会 议于 2023 年 9 月 4 日在公司会议室以现场会议的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：博硕科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵旭 | 联系电话：020-38380180 | | 保荐代表人姓名：曹雪玲 | 联系电话：020-38380180 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-025 2023 年 8 月 1 深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人徐思通、主管会计工作负责人周丹及会计机构负责人(会计主 管人员)黄佳银声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注， 详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措 施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | ...