证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-028 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 监事会认真审议了《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》， 1 一、监事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会 议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人。会议由监事会主席王士超先生主持。本次会议的召集、召开 程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及摘要的议案》 监事会认真审议了《 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-027 深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，深圳市博硕科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告。 注：募集资金结余余额 674,177,280.10 元与募集资金专户存储余额 225,481,280.10 元差异 448,696,000.00 元，系本公司为了提高资金的收益，利用 暂未使用的闲置募集资金进行现金管理，购买中国银行股份有限公司深圳龙兴支 行结构性存款理财产品 448,696,000.00 元。 二、募集资金存放和管理情况 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及 ...

| 非经营性资金 | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 年期初占 2023 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年 6 | 月 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 日占用资 30 | | 原因 | 质 | | | | 系 | 目 | | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | 非经营 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | 性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营 | | | | | | | | | | | | | 性占用 | | 小计 | - | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | ...

深圳市博硕科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，我们作为深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断原则，对公司第二届董事 会第七次会议审议的有关事项进行了审核，现发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《公司关联交易管理办法》《公司对外担保管理办 法》等有关规定，我们对公司 2023 年上半年度控股股东及其他关联方占用公司 资金情况、公司对外担保情况进行了认真核查，发表如下说明和意见：报告期内， 公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在违规对外担保的 情况，不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提 供担保的情况。 二、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-026 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及摘要的议案》 董事会认真审议了《公司 2023 年半年度报告》及摘要，认为公司 2023 年半 年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年度经营情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年半年度报 告摘要》和《深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 2、审议通过《关于<公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 董事会认真审议了《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》， 一、董事会会议召开情况 深圳市博硕科技股 ...

| 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2022年度业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2023年05月05日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长兼总经理 徐思通先生 | | | 董事、董事会秘书兼副总经理 王琳先生 | | | 董事、副总经理 史新文先生 | | | 财务总监 周丹女士 | | | 保荐代表人 赵旭先生 | | | 独立董事 施君先生 | | | 1.1 请问贵公司切入新的产品配件领域（如动力电池等），生产 线属于投资新增？还是可以基于原有其他产品生产线利旧？1.2 请 | | 投资者关系活动主要内容 | 贵公司介绍下海外市场的战略布局？以及合作伙伴等？1.3 目前， | | | 国内许多制造业都将产能移步到或者在东南亚扩建，请问贵公司是 ...

Financial Performance - The company reported a net profit difference between overseas accounting standards and Chinese accounting standards, with no discrepancies noted during the reporting period[26]. - Non-recurring gains and losses totaled CNY 22,945,946.41 in 2022, an increase from CNY 20,085,125.66 in 2021, with significant contributions from government subsidies and investment income[28]. - In 2022, the company achieved operating revenue of CNY 1,169,765,608.27, a year-on-year increase of 39.94%[41]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 305,733,241.42, reflecting a growth of 29.14% compared to the previous year[41]. - The total revenue for the year 2022 was reported at 125.67 million RMB, reflecting a significant growth compared to the previous year[116]. - The company achieved a net profit of 99.94 million RMB, indicating a year-on-year increase of 15%[116]. Market and Industry Trends - The global smartphone shipment in 2022 was 1.21 billion units, a decline of 11.3% year-on-year, indicating a weak consumer electronics market[31]. - The automotive sector saw production and sales of 27.02 million and 26.86 million vehicles respectively in 2022, with year-on-year growth of 3.4% and 2.1%[32]. - The company achieved revenue from new energy vehicles, energy storage batteries, and power batteries in 2022, indicating its capability for mass production and rapid delivery in these new fields[85]. Research and Development - The company’s R&D investment focuses on new energy and new materials, aligning with industry trends and customer needs[34]. - Research and development expenses increased by 35.61% to CNY 67,826,882.77, primarily due to the expansion into new business areas[50]. - The company plans to strengthen its R&D efforts and enhance core competitiveness through talent acquisition and collaboration with educational institutions[83]. - The company has allocated 10 million RMB for research and development in new technologies, focusing on enhancing product efficiency[116]. Operational Efficiency - The company maintains a strict procurement process to ensure quality control and supplier management, supporting its operational efficiency[35]. - The company’s gross profit margin was 44.56%, slightly down by 1.50% from the previous year[44]. - Sales expenses rose by 134.65% to CNY 49,605,835.80, attributed to the expansion of sales scale and increased operational expenditures[50]. Corporate Governance - The company held 9 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[96]. - The supervisory board convened 8 meetings, with 3 supervisors, including 1 employee supervisor, fulfilling their responsibilities to protect shareholder interests[97]. - The company has a governance structure that includes independent directors, with a focus on maintaining compliance and transparency in operations[106]. - The company emphasizes the importance of shareholder engagement and transparency in its governance practices[106]. Shareholder Structure and Dividends - The company distributed a cash dividend of RMB 12.45 per 10 shares, totaling RMB 150,236,640.00, with a distribution ratio of 100% of the total profit distribution[134]. - The company approved a cash dividend of 15.00 yuan per 10 shares and a capital reserve conversion of 5 shares per 10 shares, increasing registered capital from 80 million yuan to 120 million yuan[190]. - The company’s shareholder structure includes 63,672,000 shares held by domestic investors, representing 52.76% of total shares[181]. Risk Management - The company faces risks from global macroeconomic fluctuations, which could adversely affect market demand and operational performance[87]. - The company is at risk of product and technology obsolescence due to the fast-paced nature of the industry, necessitating continuous innovation and responsiveness[88]. - The company has a high customer concentration risk, relying on a few major clients, which could impact operations if these clients reduce orders[90]. Investments and Subsidiaries - The company established new subsidiaries, including 博硕精密（香港）有限公司 and 成都市博硕精密电子有限公司, enhancing its operational footprint[47]. - The company approved an investment of up to RMB 4,900 million for the development and production of precision functional electronic components[73]. - The company established Chengdu Boshuo Precision Electronics Co., Ltd., holding a 60% stake, which was included in the consolidated financial statements from July 2022[79]. Internal Control and Compliance - The internal control system was updated and improved according to relevant regulations, effectively preventing operational risks and promoting the achievement of internal control objectives[139]. - There were no significant defects identified in the internal control system during the reporting period[142]. - The company has not reported any major or important defects in financial or non-financial reporting during the evaluation period[142]. Employee Engagement and Development - The company emphasizes employee training and development through both online and offline platforms, focusing on skill enhancement and safety awareness[128]. - The company has a performance evaluation mechanism that ties employee salaries and promotions closely to their performance, enhancing motivation[127]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,243, with 761 in production, 85 in sales, 282 in technology, 26 in finance, and 89 in administration[126].

深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 262,994,078.81 | 202,730,264.91 | 29.73% | | 归属于上市公司股东的净利润 | ...

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 20 日 在巨潮资讯网上披露了《公司 2022 年年度报告》及摘要。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 5 月 5 日 （星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2022 年度 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2023 年 5 月 5 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投资者可于 2023 年 5 月 5 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/13TmV8P0eKQ 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-018 深圳市博硕科技股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真 ...