证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2024-040 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十四次会议（以下简称"会议"）通知已于 2024 年 8 月 16 日通过邮件的方式送 达各位监事，会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席顾建斌先生召 集并主持，公司董事会秘书列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》及《监 事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的 ...

一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为真 实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则， 本公司及纳入合并范围的子公司以预期信用损失为基础，对截至 2024 年 06 月 30 日合并报表范围内应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产等进行 了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能 发生减值的迹象，公司对可能发生的信用减值损失和资产减值损失的相关资产计 提减值准备。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于 2024 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。现将有关 事项公告如下： 证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2024-042 恒宇信通航空装备（北京 ...

2024 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 | 年期 | 2024年半年度占 | 2024 | 年半年 | 2024 年半年 | | 2024 | 年半年 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资 | | 用累计发生金额 | 度占用资金的 | | 度偿还累计 | | 度期末占用 | 成原因 | | | | | 联关系 | | | 金余额 | （不含利息） | 利息（如有） | | 发生金额 | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2024-045 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请 召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会由董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）15:00 开始； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 12 日（星期四）上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时 间为：2024 年 9 月 12 日（星期 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2024-041 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（以下简称为"《监管指引第 2 号》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所 创业板上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使 用情况的专项报告格式》等有关规定，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）编制了截至 2024 年 06 月 30 日的募集资金存 放与使用情况的专项报告。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]742号文《关于同意恒宇信通 航空装备（北京）股份有限 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST 恒宇 公告编号：2024-036 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户的公告 | 序号 | 开户机构 | 账户名称 | 账号 | | --- | --- | --- | --- | | | 浙商银行股份有 | 恒宇信通航空装备 | | | 1 | 限公司北京顺义 | （北京）股份有限公 | 1000001010120100039787 | | | 支行 | 司 | | 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规的相关规定，上述账户仅用于募集资金购买理财产品专用结算， 不存放非募集资金或者用作其他用途。 特此公告。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，并于 2024 年 5 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使 ...

中航证券有限公司 关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 中航证券有限公司作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称 "恒宇信通"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对恒宇信通的部分董事、监事、高级管理人员 和中层以上管理人员进行了 2023 年度持续督导现场培训。现将培训情况报告如 下： 一、培训的基本情况 1、培训时间：2024 年 6 月 19 日。 2、培训地点：恒宇信通二楼会议室，对未现场参与培训的人员采用了发送 培训课件的方式进行培训。 3、培训对象：公司部分董事、监事、高级管理人员和部分中层以上管理人 员。 4、培训主题：上市公司规范运作、募集资金使用相关法律法规、募集资金 使用违规案例、募集资金使用相关问题回复及案例、股权激励要点。 二、培训的主要内容 1 三、本次培训的效果 在本次持续督导培训过程中，恒宇信通予以积极配合和沟通。通过本次培训， 相关人员对上市公司规范运作、募集资金使用等有了更加深刻的理解与认识，本 次培 ...

近日，公司因购买理财产品需要，开立了募集资金购买理财产品专用结算 账户，账户具体信息如下： 证券代码：300965 证券简称：*ST 恒宇 公告编号：2024-035 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，并于 2024 年 5 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使 用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常 经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用额度不 超过人民币 8.00 亿元（含本数）闲置募集资金及额度不超过 2.00 亿元（含本 数）自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可以滚动使。公司独 立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了明确同意的意见。具体内容 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2024-034 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 （2）结合影响公司经营的内外部因素，进一步分析公司净利润持续下滑的原因。 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"恒宇信通"或"公司"）于 2024 年 5 月 15 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对恒宇信通航空装备（北 京）股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 107号）（以下简称"问 询函"）。收到前述问询函后，公司董事会高度重视并组织相关人员对问询函中所列问题进 行了逐项落实、核查，现就问询函回复情况公告如下： （注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。） 一、问询函问题 1 2021 年至 2023 年，你公司营业收入分别为 19,096 万元、18,378 万元和-8,177 万元；归 属于上市公司股东的净利润逐年下降，分别为 6,787 万元、3,312 万元和-16, ...