证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-076 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长魏晓明先生，董事、副总经理、 董事会秘书杜建峰先生，董事郭磊先生、财务总监孙灵芝女士，独立董事张文君 先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 17:00 前访问网址 https://eseb.cn/1njblX4gDCg 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信 息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及摘要 已于 2025 年 4 月 16 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能 够更深 ...

二、股东回报规划的制定原则 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为完善和健全宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续 和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护 公众投资者的合法利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》等规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2025—2027 年）股东回报规划。 一、股东回报规划考虑的因素 公司制定本规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营 发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充 分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金 需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 公司当年盈利且累计可分配利润为正数、现金能够满足公司正常生产经营的 前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。 4、股票股利分配条件 若公司营业收入增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配， ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、公司的基本情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宁夏晓鸣农牧股份有限公司是集祖代和父母代蛋种鸡饲养、蛋鸡养殖工程技 术研发、种蛋孵化、雏鸡销售、食品销售、技术服务于一体的"引、繁、推"科 技型戈壁滩蛋种鸡企业，2021 年公司在深交所创业板上市，是中国蛋鸡行业第 一股、农业产业化国家重点龙头企业、国家高新技术企业，股票代码：300967， 2024 年公司鸡产品销售数量共计 22,992.10 万羽，商品代雏鸡国内市场占有率 超过 20%。 公司在蛋鸡养殖行业历经三十余年的技术沉淀和跨越发展，采用"集中养 殖、 分散孵化"的经营模式，在宁夏闽宁、青铜峡、红寺堡以及内蒙古阿拉善建成 4 个高标准蛋种鸡生态养殖基地，下设 4 座祖代养殖场 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，宁夏晓鸣农牧股份有限公司(以下简称"公司")对 2024 年年审机构信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）在近一年审计中的 履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年信永中和资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 3 日 组织形式 特殊普通合伙 | 年 | 月 | 2 | | 注册地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 | | | | | 首席合伙人 | 谭小青 上年末合伙人数量 259 人 | | | | | 上 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024年度董事会工作报告 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年度总体经营情况 报告期内公司召开了 15 次董事会会议，会议的召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下： | 会议名称及届次 | 召开日期 | | | | | 决议情况 | 会议决议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届董事会第四 | 2024 2 | 年 | 月 | 23 | 日 | 审议通过全 | 审议通过《关于聘任公司总经理的议 | | 次会议 | | | | | | 部议案 | 案》 | | 第五届董事会第五 次会议 | 2024 4 | 年 | 月 | 18 | 日 | 审议通过全 部议案 | 1、审议并通过《关于会计政策变更 的议案》；2、审议并通过《关于公 | | | | | | | | 司<2023 | 年度董事会工作报告>的议 | 2024 年，公司保持战略定力，持续做大做精主业的同时，开展以主业为聚 焦的青年鸡合作、非笼养蛋销售、预混料生产等产业链延伸业务 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-041 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2、会计政策变更适用日期 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）根据 财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情 况，执行新会计政策不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 （1）2023 年 11 月 9 日，财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》），对"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售 后租回交易的会计处理"的内容进一步规范及明确，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （2）2024 年 12 月 6 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕2 ...

关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025YCAA1B0153 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 宁夏晓鸣农牧股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了宁夏晓鸣农牧股份有限公司(以下简称晓 鸣股份)2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年4月15日出具了XYZH/2025YCAA1B0161号无保留意见 的审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称 营业收入扣除）相关规定，晓鸣股份编制了后附的宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年 度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 （本页无正文） 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024年度监事会工作报告 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位监事： 2024 年，宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章 制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，充分行使对公司董 事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作 和良性发展起到了积极作用。报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运 作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进 行了监督和核查，推动公司规范化运作。现将 2024 年度监事会工作情况报告如 下： 一、监事会工作情况 监事会认为，本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得 到很好的落实，公司内控制度健全完善。本年度没有发现公司董事、高级管理人 员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。 2、公 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-060 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于申请银行综合授信额度及相关担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度及相关 担保的议案》，关联董事魏晓明、王梅回避表决，本议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、向银行申请综合授信额度的基本情况 三、本次交易的目的及对公司的影响 公司本次申请综合授信额度是基于公司申请流动资金贷款等相关金融业务 所需。目前公司总体经营状况良好，具备较好的偿债能力，风险可控。公司实际 控制人作为关联方拟根据情况为公司本次申请综合授信额度提供连带责任担保， 体现了公司实际控制人对公司经营发展的支持，本项关联交易事项符合公司和全 体股东的利益，符合公司的发展规划和长远利益，亦不会对公司独立性产生影响。 四、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 截至本公告披露日，未发生公司实 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关 于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》，《关于 公司 2025 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》和《关于 2025 年度监事薪酬方案 的议案》尚需提交股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，促使其诚信、勤 勉地履行岗位职责，保障公司持续、稳定、健康发展，根据《公司章程》、《董 事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度和管理办法，结合公司经营实 际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人 员薪酬（津贴）方案。具体如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于公 ...