北京海润天睿律师事务所 关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司 致：宁夏晓鸣农牧股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受宁夏晓鸣农牧股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时 股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《宁夏晓鸣农牧股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他相关法律、法规的 规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、表决程序和表决结果等有关事项出具本法律意见书。 对本法律意见，本所律师声明如下： 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 ...

| 证券代码：300967 | 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于晓鸣转债预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "可转债"）于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"晓 鸣转债"，债券代码"123189"。本次可转债转股的起止日期为自可转债发行结 束之日（2023 年 4 月 12 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 12 日） 起至可转债到期日（2029 年 4 月 5 日）止，可转债的初始转股价格为 19.43 元/ 股。 公司于 2023 年 6 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等相关议案， 并于 2023 年 7 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司 ...

证券时报e公司讯，①晓鸣股份：公司2024年12月销售鸡产品2828.73万羽，销售收入1.05亿元，环比变 动分别为17.28%、13.03%，同比变动分别为81.35%、179.24%。 主要系12月全国在产蛋鸡存栏环比减少，受供需支撑鸡苗价格走高，鲜蛋走货相对稳定并持续保持较好 的盈利空间，加之饲料成本重心下移，养殖单位补栏积极性提升，公司本月鸡产品销售价格相对稳定， 销售数量延续上月增长态势。 ②新余国科：公司近日收到江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局联合颁发的 《高新技术企业证书》（证书编号：GR202436001007），发证时间：2024年10月28日，有效期：三 年。 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-004 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 10 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议公司第五届 董事会第十七次会议、第五届监事会第七次会议提交的相关议案。公司 2024 年 12 月 23 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-138），现将本次股东大会的 有关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于回购公司股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召 开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司 股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2025 年第一次临时股东大会股权登 记日（即 2025 年 1 月 6 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称、持股数量及持股比例情况公告如下： 一、股东大会的股权登记日（即 2025 年 1 月 6 日）登记在册的前十名股东 持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股 ...

| 股票代码：300967 | 股票简称：晓鸣股份 | | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 债券受托管理人 二〇二五年一月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《宁夏晓鸣农牧股份有限公司与华西证券股份有限公司关于 2022 年创业板向不 特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协 议》"）、《宁夏晓鸣农牧股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件、第 三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人华西证券股份有限公司 （以下简称"华西证券"）编制。华西证券对本报告中所包含的从上述文件中引 述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和 完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 ...

| 证券代码：300967 | 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 币 329,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计 5,040,950.00 元后，实际募集资 金净额为 323,959,050.00 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并于 2023 年 4 月 13 日出具【XYZH/2023YCAA1F0099】《验资报告》。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交 易，债券简称"晓鸣转债"，债券代码"123189"。 （三）可转换公司债券转股期限 本次可转换公司债券转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 12 日） 满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 12 日）起至可 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对宁夏晓鸣农牧股份有限公司的 监管函 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条的规定。 创业板监管函〔2024〕第 198 号 宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会： 经查，你公司存在以下违规行为： 一是未及时披露计提大额存货跌价准备情况。你公司不 晚于 2023 年 7 月 30 日已经完成 6月末存货的跌价准备计提， 但迟至 8 月 31 日披露半年报时才披露计提存货跌价损失 1,296.80 万元。 二是未及时审议股权激励变更方案。2024 年 1 月，你公 司召开总经理办公会审议通过股权激励变更方案，并基于修 改后的业绩考核指标计提 2023 年股权激励费用 639.34 万元， 但你公司变更股权激励方案未提交董事会和股东大会审议， 导致 2023 年多计提管理费用 639.34 万元。 创业板公司管理部 2024 年 12 月 31 日 2 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 1 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-143 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会宁夏监管局行政监督管理措施 你公司不晚于 2023 年 7 月 30 日计提 6 月末存货跌价准备,金额 1,296.80 万元,但迟至 2023 年 8 月 31 日披露半年报时才披露。上述情形违反了《上市公 司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号,以下简称《管理办法》)第三条第一 款、第二十二条第一款和第二款第(三)项的规定。公司董事会秘书杜建峰未按照 《管理办法》第四条和第五十一条第二款的规定履行勤勉尽责义务,对上述违规 行为负有主要责任。 依据《管理办法》第五十二条第(三)项的规定,我局决定对你公司及杜建峰 采取出具警示函的行政监管措施并记入证券期货市场诚信档案。你们应充分吸取 教训,加强法律法规学习,提高规范运作意识,切实履行尽责勤勉义务,保证信息 披露的真实、准确、完整、及时、公平,避免此类问题再次发生。请你们于收到 本决定之日起 10 个工作日内向我局提交书面报告。 如对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券 监督管理委员会提出行政复议 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）收到中信银行股份有限公 司银川分行（以下简称"中信银行银川分行"）出具的《关于宁夏晓鸣农牧股份 有限公司股票回购专项贷款项目的承诺函》（以下简称"《贷款承诺函》"）， 中信银行银川分行承诺为公司回购上市公司股票提供金额最高不超过人民币 3,000 万元的专项贷款支持。 一、公司股份回购的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市 公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司 于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第七次会 议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和 /或自筹资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购的股份 用于实施员工持股计划或股权激励计划，以此进一步完善公司治理结构，确保公 司长期经营目标的实现，推动全体股东的利益，提升公司整体价值。本次回购股 份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）， ...