| 证券代码：300967 | 证券简称：晓鸣股份 | 公告编号：2024-140 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于近期公司股价受到市场剧烈波动等因素影响出现较大波动，目前股价未 能客观体现公司价值，综合考虑宏观经济、市场环境、公司的基本情况、股价走 势等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者 的利益，公司董事会决定本次不向下修正"晓鸣转债"的转股价格，下一触发转 股价格修正条件的期间从 2024 年 12 月 26 日重新起算，若再次触发"晓鸣转债" 的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正"晓鸣 转债"的转股价格。 关联董事杜建峰对本议案回避表决。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 12 月 25 日 于 巨 潮 资 讯 网 （h ...

| 证券代码：300967 | 证券简称：晓鸣股份 | 公告编号：2024-141 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于不向下修正晓鸣转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 25 日，宁夏晓鸣农牧股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已出现连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发"晓鸣转债"转股价格向下修正条款。 2、2024 年 12 月 25 日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过《关 于不向下修正晓鸣转债转股价格的议案》，董事会决定本次不向下修正"晓鸣转 债"转股价格。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 12 月 26 日重新起 算，若再次触发"晓鸣转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将另行召 开会议决定是否行使"晓鸣转债"的转股价格向下修正权利。 一、可转债发行上市概况 （一） ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-139 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召 开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司 股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2024 年 12 月 19 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东 的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 12 月 19 日）登 记在册的前十名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-138 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 10 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议公司第五届 董事会第十七次会议、第五届监事会第七次会议提交的相关议案，现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 （1）截至股权登记日 2025 年 1 月 6 日（星期一）下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人可以不必是本公司股东； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议通过， 决定 ...

| | | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 | | 监事 34 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | | ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-133 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件形式通知全体董事，于 2024 年 12 月 20 日上 午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名（其中董事 PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、虞泽鹏，独立董 事翟永功因其他工作以通讯表决方式出席本次会议）。公司部分监事及高级管理 人员列席了会议。会议由魏晓明董事长主持，本次会议的召集、召开和表决程序 均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司股票价值的认可，为有效维护公 司价值 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-134 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2024 年 12 月 13 日以邮件形式通知全体监事，于 2024 年 12 月 20 日上午在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议由监事会主席拓明晶主持，本次会议的召集、召开和表决程序均 符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议逐项审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》 1.1 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司股票价值的认可，为有效维护公 司价值及股东利益，增强投资者信心，进一步健全公司长效激励机制和利益共享 机制，充分调动公司管理团队、核心骨干及优秀员工的积极性，提升团队凝聚力 和企业竞争力，同时为积极响应央行政策引导，充分利用国家 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-135 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于增加公司经营范围、修订《公司章程》并办理市场主体 变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召 开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围、修订< 公司章程>并办理市场主体变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 现将有关修订情况公告如下： 一、增加经营范围情况 因公司经营发展需要，公司拟增加经营范围，包括许可项目：家禽饲养；种 畜禽经营；种畜禽生产；活禽销售；饲料生产；饲料添加剂生产；家禽屠宰；食 品生产；食品销售；食品互联网销售；兽药经营；动物诊疗；农产品质量安全检 测；检验检测服务；肥料生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准）一般项目：粮食收购；生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售； 饲料添加剂销售；饲料原料销售；食品销售（仅销售预包装 ...

| 证券代码：300967 | 证券简称：晓鸣股份 | 公告编号：2024-136 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.回购股份的种类：本次回购股份的种类为宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公 司"）已在境内发行上市的人民币普通股（A 股）股票。 7.回购股份的资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金和/或自筹资金。 8.回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。 9.相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、 控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上股东及其一致行动人在未来三个月、 未来六个月内暂无明确的减持计划。若未来前述主体提出减持计划，公司将按照相关法律 法规规定及时履行信息披露义务。 10.风险提示： （1）本次回购方案尚需提交公司股东大会审议，如果股东大会未能审议通过本次回 购方案 ...

| 证券代码：300967 | 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-132 | | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于晓鸣转债预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300967，证券简称：晓鸣股份 2、债券代码：123189，转债简称：晓鸣转债 3、转股价格：19.54 元/股 4、转股时间：2023 年 10 月 12 日至 2029 年 4 月 5 日 5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》规定，"上市公司应当在预计触发转股价格修正条件的 5 个交易日前及时披 露提示性公告。"自 2024 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 18 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转 股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定 是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 经中国 ...