| 股票代码：300967 | 股票简称：晓鸣股份 | | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第三次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年十二月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《宁夏晓鸣农牧股份有限公司与华西证券股份有限公司关于 2022 年创业板向不 特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协 议》"）、《宁夏晓鸣农牧股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件、第 三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人华西证券股份有限公司 （以下简称"华西证券"）编制。华西证券对本报告中所包含的从上述文件中引 述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和 完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销涉及的激励对象 人数为 179 人，回购注销的限制性股票数量为 1,942,875 股，占回购前公司总股本的 1.0252%。回购价格为 11.49 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和，回购金额为 23,754,843.38 元。本次注销完成后，公司总股本由 189,504,147 股减少为 187,561,272 股。 2、公司于 2024 年 12 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购、 注销手续。 3、本次回购注销完成后需要调整"晓鸣转债"转股价格，调整后的转股价格于 2024 年 12 月 16 日起生效。 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 12 月 8 日,公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<宁 夏晓鸣农牧股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 6、"晓鸣转债"转股的起止日期：2023 年 10 月 12 日至 2029 年 4 月 5 日（如 遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息） 7、本次调整可转债转股价格不涉及暂停转股事项 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 | 证券代码：300967 | 证券简称：晓鸣股份 | 公告编号：2024-130 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 事项经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]253 号文同意注册，向不特定对象发行了 329.00 万张可转换公司债券。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"晓鸣转债"，债券代码"123189"。 根据《宁夏晓鸣农牧股份有限公司 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-128 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年 11 月鸡产品销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 11 月鸡产品销售情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月销售鸡产品 2,411.97 万羽，销售收入 9,283.49 万元，环比变动分别为 2.71%、7.36%，同比 变动分别为 26.43%、98.04%。 1、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差 异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2、上述披露仅包含公司鸡产品销售情况，不包含其他业务。 3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券 时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》，公司所有信息均以公司在 上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。 2024 年 11 月，公司鸡产品销售数量、营收同比较上年有较大上升，主要系 11 月全国在产蛋鸡存栏环比减少，受供需支撑鸡苗 ...

| 证券代码：300967 | 证券简称：晓鸣股份 | 公告编号：2024-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于不向下修正晓鸣转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 11 月 14 日至 2024 年 12 月 4 日，宁夏晓鸣农牧股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已出现连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发"晓鸣转债"转股价格向下修正条款。 2、2024 年 12 月 4 日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过《关 于不向下修正晓鸣转债转股价格的议案》，董事会决定本次不向下修正"晓鸣转 债"转股价格。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 12 月 5 日重新起算， 若再次触发"晓鸣转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将另行召开会 议决定是否行使"晓鸣转债"的转股价格向下修正权利。 经深圳证券交易所同意，公司本次可转 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2024 年 12 月 4 日以电话形式通知全体董事，经全体董事同意豁免会议通知 时间要求，于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（董事魏晓明、PAISAN YOUNGSOMBOON （杨森源）、虞泽鹏，独立董事翟永功因其他工作原因以通讯表决方式出席本次 会议）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。由于魏晓明董事长因公出差， 经公司半数以上董事共同推举王梅董事主持本次现场会议，本次会议的召集、召 开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于不向下修正晓鸣转债转股价格的议案》 自 2024 年 11 月 14 日至 2024 年 12 月 4 日下午收 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-123 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 2 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 2 日（星期一） 9:15-15:00。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况； 一、 会议召开的情况 1、会议召开的日期、时间： 2、现场会议召开地点：宁夏回族自治区银川市金凤区创业街 36 号宁夏晓鸣 农牧股份有限公司（以下简称"公司"）办公楼一楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议的召集人：公司董事会 5、会议的主持人：公司董 ...

北京海润天睿律师事务所 关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:宁夏晓鸣农牧股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受宁夏晓鸣农牧股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2024年第一次临时 股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《宁夏晓鸣农牧股 份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")和其他相关法律、法规的 规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、表决程序和表决结果等有关事项出具本法律意见书。 对本法律意见,本所律师声明如下: 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发 表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承 担相应法律责任。 一 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-124 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召 开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第六次会议，并于 2024 年 12 月 2 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2021 年限制 性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。鉴于公司经营所面临的外部环 境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化，公司 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）在 2023 年公司层面业绩考核指标未达成，综 合考虑近期市场环境因素和公司未来发展规划，公司预期经营情况与激励方案考 核指标的设定存在偏差，达成本次激励计划设定的后续年度业绩考核目标亦存在 较大的不确定性，若公司继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和效 果。为更好地保护公司及广大投资者的合法利益，充分落实员工激励机制，经公 司审慎研究 ...

| 证券代码：300967 | 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-122 | | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于晓鸣转债预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300967，证券简称：晓鸣股份 2、债券代码：123189，转债简称：晓鸣转债 3、转股价格：19.46 元/股 4、转股时间：2023 年 10 月 12 日至 2029 年 4 月 5 日 5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》规定，"上市公司应当在预计触发转股价格修正条件的 5 个交易日前及时披 露提示性公告。"自 2024 年 11 月 14 日至 2024 年 11 月 27 日，公司股票在连 续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发 转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决 定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 一 ...