根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法 律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，在回购股份期间，公司应当 在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份 的进展情况公告如下： 一、回购公司股份进展情况 证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-018 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召 开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第七次会议，于 2025 年 1 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》，公司将使用自有资金和/或自筹资金通过二级市场以集中竞价交易方式回 购部分公司已在境内发行上市的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股 计划或股权激励计划。 本次回购总金额不低于人民币 2,000.00 万元 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of 36.6 million to 47.5 million yuan for 2024, a significant increase of 123.65% to 130.69% compared to a loss of 154.77 million yuan in the same period last year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 28.4 million and 36.9 million yuan, representing a growth of 119.00% to 124.69% from a loss of 149.47 million yuan in the previous year[4]. - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast as of the announcement date[6]. - The earnings forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not yet been audited[6]. Sales and Market Performance - The company achieved a historical monthly sales record of 28 million chicken products in the fourth quarter of 2024[5]. - The overall gross margin for chicken product sales has significantly improved compared to the same period last year, contributing to the company's turnaround from loss to profit[5]. Strategic Initiatives - The company is actively expanding its product line by exploring the production and sales of young chickens, free-range eggs, and premix feed to enhance value-added services[4]. - The company has implemented a "four-wheel innovation drive" model focusing on management, talent, technology, and platform innovation to enhance operational efficiency and governance[5].

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-015 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法 律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应当在首次回购股份事 实发生的次一交易日予以披露，现将公司首次回购股份的情况公告如下： 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 一、首次回购公司股份的具体情况 关于首次回购公司股份的公告 2025 年 1 月 17 日，公司实施了首次回购，公司通过回购专用证券账户以集 中竞价交易方式首次回购股份数量为 106,800 股，占公司总股本的 0.0569%，成 交的最低价格为 11.23 元/股，成交的最高价格为 11.35 元/股，支付的总金额为 人民币 1,209,633.00 元（不含交易费用），本次回购符合公司回购方案及相关 法律法规的要求。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他说明 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召 开第五届董事会第十七次 ...

| 股票代码：300967 | 股票简称：晓鸣股份 | | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 债券受托管理人 二〇二五年一月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《宁夏晓鸣农牧股份有限公司与华西证券股份有限公司关于 2022 年创业板向不 特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协 议》"）、《宁夏晓鸣农牧股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件、第 三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人华西证券股份有限公司 （以下简称"华西证券"）编制。华西证券对本报告中所包含的从上述文件中引 述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和 完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 ...

1、自 2024 年 12 月 26 日至 2025 年 1 月 16 日，宁夏晓鸣农牧股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已出现连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发"晓鸣转债"转股价格向下修正条款。 | 证券代码：300967 | 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于不向下修正晓鸣转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、2025 年 1 月 16 日，公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过《关 于不向下修正晓鸣转债转股价格的议案》，董事会决定本次不向下修正"晓鸣转 债"转股价格，且在未来 6 个月内（自 2025 年 1 月 17 日起至 2025 年 7 月 16 日止），若"晓鸣转债"再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方 案。以 2025 年 7 月 16 日后首个交易日起重新计算，若再次触发"晓鸣转债"转 股价 ...

| 证券代码：300967 | 证券简称：晓鸣股份 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 具体内容详见公司 2025 年 1 月 16 日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正晓鸣转债转股价格的公 告》。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于不向下修正晓鸣转债转股价格的议案》 自 2024 年 12 月 26 日至 2025 年 1 月 16 日下午收市，公司股票已出现在任 意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% （即 16.61 元/股）的情形，触发晓鸣转债转股价格的向下修正条款。 综合考虑宏观经济、市场环境、公司的基本情况、股价走势等多重因素，以 及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，董事会决 定本次不向下修正"晓鸣转债" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.回购方案主要内容 证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-011 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 回购报告书 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）将使用自有资金和/或自 筹资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行上市的人 民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购总 金额不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不超过人民币 4,000.00 万元（含）， 回购股份的价格不超过 19.74 元/股。按照回购金额上限人民币 4,000.00 万元、 回购价格上限 19.74 元/股测算，预计可回购股数不高于 202.6342 万股，约占当 前公司总股本的 1.0804%；按照回购金额下限人民币 2,000.00 万元、回购价格 上限 19.74 元/股测算，预计可回购股数不低于 101.3172 万股，约占当前公司总 股本的 0.5402%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本 次回购股份的实施期限自公司 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-007 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况； 一、 会议召开的情况 1、会议召开的日期、时间： 二、 会议的出席情况 1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 计 94 人，代表股份 92,898,129 股，占公司总股份的 49.5295％。 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 1 月 10 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 10 日（星期五） 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：宁夏回族自治区银川市金凤区创业街 36 号宁夏晓鸣 农 ...

章 程 二〇二四年十二月 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 | | 监事 34 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | | ...