特别提示： 1、2024 年度审计意见类型为标准的无保留审计意见； 2、本次续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项； 3、董事会、审计委员会、独立董事对拟续聘会计师事务所不存在异议。 证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-059 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）担任 2025 年度财务审计机构的议案》，同意拟续聘信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构，上述事项尚需提 请公司 2024 年年度股东大会审议。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

1 | 董事长致辞 | | --- | | 关于晓鸣股份 | | 关于晓鸣股份 | | 企业大事记 | | 企业文化 | | 认可与荣誉 | | 晓鸣股份的2024 战略目标 | | 第一章 共筑持续治理 | 27 | 第四章 共营司 | | --- | --- | --- | | 治理筑基：可持续发展治理架构 | 27 | 人本赋能:员工 | | 战略领航：可持续发展风险与机遇 | 30 | 睦邻善治:社区 | | 风险管控：影响、风险和机遇管理 | 33 | | | | | 第五章 共护生 | | 第二章 共建责任体系 | 36 | 防疫革新:生物 | | | | 福利升级：动物 | | 责任枢纽：ESG治理体系 | 36 | | | 合规护航：合规与风控管理 | 38 | | | 价值共生：商业文明韧性建设 | 41 | 第六章 共创协 | | 红色引擎:党建治理赋能发展 | 43 | | | | | 科技领航:数智 | | | | 链动未来:可持 | | 第三章 共享生态愿景 | 45 | | | | | 未来展望 | | 环境筑基：环境管理合规构建 | 45 | | | 低碳攻坚：气候与能源综合管理 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事张文君、翟永功、许立华的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张文君、翟永功、许立华的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会 2025 年 04 月 15 日 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-073 一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的情况 1、投资目的 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好，中低风险的现金管理类产品或理财产 品。 2、投资金额：拟使用不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）闲置的自有资 金。 3、特别风险提示：公司购买的是安全性高、流动性好，中低风险的现金管 理类产品或理财产品，总体风险可控，但由于金融市场受宏观经济、财政及货币 政策的影响较大，仍存在一定风险。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行委托理财的议案》，为提高公司资金使用效率，增加投资收益， 公司拟在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）闲置的自有资金进行委托理财，用于购买银行、 ...

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 编制了 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、经中国证券监督管理委员会《关于同意宁夏晓鸣农牧股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]613 号）的核准，公司本次实际公 开发行人民币普通股 47,000,000 股，募集资金总额为人民币 213,380,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 66,077,866.74 元，实际募集资金净额为人民币 147,302,133.26 元。上述募集资金于 2021 年 4 月 7 日到位，已经信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了 XYZH/2021YCMA10096 号《验资报告》。 公司开立了募集资金专用账户，对募集资金进行专户存储。 2、经中国证券监督管理委员会《关于同意 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-079 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会，审议公司第五届董事会 第二十次会议、第五届监事会第八次会议提交的相关议案，现将本次会议的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：需经公司第五届董事会第二十次会议审议通 过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-039 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2025 年 4 月 3 日以邮件形式通知全体监事，于 2025 年 4 月 15 日上午在公司 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议由监事会主席拓明晶主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符 合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于会计政策变更的议案》； 2、审议并通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》； 经审议，2024 年度监事会工作报告客观、真实地反映了公司监事会 2024 年 度的各项工作。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 16 日于 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-055 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召 开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年利润分配预案>的议案》。现将有关事项公告如下： 一、2024 年年度利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见 审计报告确认，公司 2024 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 44,813,371.22元，未分配利润175,314,290.89元；母公司净利润42,869,611.88 元，未分配利润 174,973,302.05 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润 孰低原则，公司本年度可供分配利润为 174,973,302.05 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指 导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发 ...

晓鸣股份（300967）公告，2024年营业收入9.71亿元，同比增长16.83%。归属于上市公司股东的净利润 4481.34万元，同比增长128.95%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，送红股0股(含 税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...