招商证券股份有限公司 关于广东格林精密部件股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为广东格林精密部件股份 有限公司（以下简称"格林精密"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及 进行持续督导的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及等有关规定的要求，仔细审阅 了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》，对格林 精密 2024 年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东格林精密部件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】490 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）10,338 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 6.87 元，募集资金总 ...

招商证券股份有限公司 关于广东格林精密部件股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为广东格林精密部件股 份有限公司（以下简称"格林精密"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 格林精密及子公司开展额度不超过 12,000 万美元（或等值人民币）的外汇套期 保值业务进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、外汇套期保值业务概述 3、交易金额及资金来源 公司及下属子公司拟使用自有资金与银行等金融机构开展总额不超过 12,000 万美元（或等值人民币）的外汇套期保值业务，在交易期限内任一时点 的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。 公司开展外汇套期保值业务的资金来源均为自有资金，不涉及募集资金。公 1 司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金或占用公司授信额度外（如需 要），不需要投入其他资金，该保证金来源为公司的自有 ...

广东格林精密部件股份有限公司 证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-037 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议通知已于 2024 年 8 月 18 日通过电子邮件方式送达。会议于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议由监事会主席田雷先生召集并主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。公司监事会审议通过如下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 案》； 监事会认为，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前 提下，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，符合《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业 板股票上 ...

招商证券股份有限公司 关于广东格林精密部件股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为广东格林精密部件股份 有限公司（以下简称"格林精密"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及 进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对格林精密使用部分闲置募集资 金和自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东格林精密部件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】490 号）同意，并经深圳证券交 易所同意，同意公司公开发行人民币普通股（A 股）10,338 万股，每股面值人民 币 1 元，每股发行价格为 6.87 元，募集资金总额为 710,220, ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-039 广东格林精密部件股份有限公司 1、交易目的 随着公司进出口业务不断的发展，外币结算需求增加，汇率波动将对公司经 营业绩产生一定的影响。为有效规避外汇市场的风险，增强财务稳健性，公司及 下属子公司拟开展外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务，以具体经营 业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日分别召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通 过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司拟使用自有资金与 银行等金融机构开展总额不超过 12,000 万美元（或等值人民币）的外汇套期保 值业务，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相 关金额）将不超过上述额度。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循 环滚动使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-036 广东格林精密部件股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议通知已于 2024 年 8 月 18 日通过电子邮件方式送达。会议于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议由董事长吴宝玉先生召集并主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董 事会审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 案》； 董事会认为，为有效规避外汇市场的风险，增强财务稳健性。董事会同意公 司及子公司拟使用自有资金与银行等金融机构开展总额不超过 12,000 万美元 （或等值人民币）的外汇套期保值业务 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-038 广东格林精密部件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日分别召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通 过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。在不影响募 集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进 行现金管理，提高募集资金使用效率，同意公司（含下属子公司，下同）使用部 分闲置募集资金超过人民币 13,000 万元（含本数）和自有资金（含其他等额货 币）不超过人民币 50,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，闲置募 集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项无须提交公 司股东大会审议。现将相 ...

广东格林精密部件股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司进出口业务不断的发展，外币结算需求增加，汇率波动将对公司经 营业绩产生一定的影响。为有效规避外汇市场的风险，增强财务稳健性，公司及 下属子公司拟开展外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务，以具体经营 业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。 二、公司拟开展外汇套期保值业务的基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币种。 公司拟开展外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期 权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品业务。 2、业务规模及资金来源 公司及下属子公司拟使用自有资金与银行等金融机构开展总额不超过 12,000 万美元（或等值人民币）的外汇套期保值业务，在交易期限内任一时点 的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。 公司开展外汇套期保值业务的资金来源均为自有资金，不涉及募集资 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-035 广东格林精密部件股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续 三个交易日（8 月 14 日、8 月 15 日、8 月 16 日）收盘价格涨幅偏离值累计超 过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波 动情形。 二、公司关注及核实情况 针对公司股票异常波动情况，公司董事会对公司控股股东、实际控制人就 相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披 露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查，公司控股股东、实际控制 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-034 广东格林精密部件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席的情况 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月18日召 开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大 会的议案》，公司董事会决定于2024年8月6日召开2024年第一次临时股东大会， 相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年8月6日下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年8月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳 证券交易所 ...