北京市中伦律师事务所 关于广东格林精密部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广东格林精密部件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等规定， 北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受广东格林精密部件股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称本次股东大会）进行见证并就相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1. 现行《广东格林精密部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 年 7 月 20 日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第三届董事会第十四次会议决议公告、关于 召开本次股东大会的通知； 3. 公司本次股东大会股权登记日（2024 年 8 月 1 日）的股东名册、出席现 场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 4. 公司本次股东大会的会议文件。 1 法律意见书 在 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-031 广东格林精密部件股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到独立董事代丽 女士、董新义先生、谢巍先生的书面辞职申请。代丽女士、董新义先生、谢巍先 生因连任独立董事已满六年，申请辞去独立董事及董事会下设各专门委员会职务， 辞职后将不再担任公司任何职务。截至目前，代丽女士、董新义先生、谢巍先生 未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对代丽 女士、董新义先生、谢巍先生在任职期间，为公司及董事会的规范运作与健康发 展做出的贡献表示由衷的感谢！ 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定， 代丽女士、董新义先生、谢巍先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员 人数的三分之一，且导致独立董事中没有会计专业人士，故辞职申请将在公司股 东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，代丽女士、董新义先生、谢巍 先生仍将按照相关法律法规的规定履行独立董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东格林精密部件股份股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议 案》，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-030 广东格林精密部件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能 够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服 务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果， 切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，聘任期限一年。公司董事会提请股 东大会授权公司管理层根 ...

证券代码：300968 证券简称: 格林精密 公告编号：2024-033 广东格林精密部件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 8 月 6 日以现场投票与网络投票相 结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 6 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 6 日。其中，通过深圳 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-032 广东格林精密部件股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。广东格林精密部件股份有限公 司（以下简称"公司"）为保障公司治理结构合规运转，于 2024 年 7 月 18 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司董事会审计委员会成员的 议案》，对第三届董事会审计委员会成员进行调整。调整后公司董事、董事会秘 书白国昌先生不再担任审计委员会委员，由董事张卫东先生担任审计委员会委员， 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 | 审计委员会调整前后对比 | | | --- | --- | | 调整前 | 调整后 | | 代丽（主任委员）、董新义（委员）、白国昌（委员） | 谭立峰（主任委员）、云昌智（委员）、张卫东（委员） | 特此公告。 广东格林精密部件股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-027 广东格林精密部件股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议通知已于 2024 年 7 月 15 日通过电子邮件方式送达。会议于 2024 年 7 月 18 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。会议由董事长吴宝玉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事会审 议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资建设越南生产基地项目的议案》； 为满足海外客户多方面需求，顺应国际化发展趋势，加快推进与完善海外制 造基地战略布局，主动应对公司当前要素环境改变进行产业梯度转移，在更贴近 主要海外目标客户及要素条件更优越的地区建立产品生产及装配 ...

广东格林精密部件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东格林精密部件股份有限公司董事会现就提名 谭立峰 为广东 格林精密部件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为广东格林精密部件股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东格林精密部件股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

一、本次对外投资概述 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关 于对外投资建设越南生产基地项目的议案》。 证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-029 广东格林精密部件股份有限公司 关于对外投资建设越南生产基地项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及越南当地投 资许可和企业登记等审批程序，相关审批程序和实施进度存在一定的不确定性。 2、越南的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征与国内存在较大差异， 国际政治形势复杂、国际贸易争端的发展存在不确定性。 3、本次对外投资采用外币结算，存在汇率波动风险。敬请广大投资者理性 投资，注意投资风险。 为满足海外客户多方面需求，顺应国际化发展趋势，加快推进与完善海外制 造基地战略布局，主动应对公司当前要素环境改变进行产业梯度转移，在更贴近 主要海外目标客户及要素条件更优越的地区建立产品生产及装配基地 ...

广东格林精密部件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_孙世海_作为广东格林精密部件股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东格林精密部件股份有限公司董事会提 名为广东格林精密部件股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东格林精密部件股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

☑ 是 □ 否 广东格林精密部件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东格林精密部件股份有限公司董事会现就提名 孙世海 为广东 格林精密部件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为广东格林精密部件股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东格林精密部件股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...