广东格林精密部件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_谭立峰_作为广东格林精密部件股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东格林精密部件股份有限公司董事会提 名为广东格林精密部件股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东格林精密部件股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

广东格林精密部件股份有限公司 声明人_云昌智_作为广东格林精密部件股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东格林精密部件股份有限公司董事会提 名为广东格林精密部件股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东格林精密部件股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

广东格林精密部件股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 提名人广东格林精密部件股份有限公司董事会现就提名 云昌智 为广东 格林精密部件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为广东格林精密部件股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-026 广东格林精密部件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下 属子公司）在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用部 分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 20,000 万元（含本数）和自有 资金不超过人民币 30,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，闲 置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资 金进行现 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-025 广东格林精密部件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 受托方 产品名称 产品类型 | | | 认购金 | | | | | 到期收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 额（万 元） | 起息日 | 到期日 | 预计年化 收益率 | 赎回本金 （万元） | 益（万 元） | | 兴业银行 惠州分行 | 兴业银行 企业金融 | 保本浮动 收益型 | 3,000 2024/3/11 | | 2024/6/19 | 1.5%-2.67% | 3,000 | 21.95 | | 人民币结 | 构性存款 | | | | | | | | 一、本次现金管理产品赎回情况 公司与上述受托方皆不存在关联关系。 二、本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的情况 | 受托方 产品名称 | | 产品类 | 认购金额 | 起息日 | 到期日 | 预计年化 | 资金来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

Group 1: Financial Performance - In Q1 2024, the company achieved operating revenue of 235.28 million CNY and a net profit attributable to shareholders of 8.23 million CNY, with profit growth primarily benefiting from favorable RMB to USD exchange rates and improved cost management [4] - Over the past three years, the company distributed a total of 186.02 million CNY in cash dividends (tax included), accounting for 85.33% of the net profit attributable to shareholders during the same period [6] Group 2: Market and Industry Position - The company’s main products are precision structural components for smart terminals, applied in smart home devices, smartphones, tablets, and wearables [4] - The global economic downturn and increased trade protectionism have led to a contraction in the market size of the industry, but the company aims to enhance R&D in functional precision components to meet the upcoming surge in smart terminal applications [4] Group 3: Strategic Initiatives - The company has obtained IATF 16949 certification for the automotive industry and is progressing with projects in the new energy vehicle sector, focusing on battery structure components and gradually expanding to complete vehicle structural components [4] - A new production base in Vietnam was launched in Q4 2023, and the company is negotiating to lease land in Singapore to further expand production capacity to meet overseas customer demands [6] Group 4: Risk Management - The company has established a foreign exchange hedging management system to mitigate risks associated with exchange rate fluctuations, which is crucial given that a significant portion of revenue comes from overseas [4] - The company monitors exchange rate trends and collaborates with financial institutions to manage currency risks effectively [4] Group 5: Technological Advancements - The company integrates various materials into its precision structural components, enhancing functionality such as electromagnetic shielding, heat dissipation, and waterproofing [5] - The company is preparing for the AI era by developing structural components that meet the increased thermal management demands of AI-enabled devices [5]

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-024 广东格林精密部件股份有限公司 关于举办 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告。为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年度和 2024 年 第一季度经营成果、财务状况及未来发展规划，公司定于 2024 年 6 月 7 日（星 期五）下午 15:00 至 17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取 投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 出席本次年度业绩说明的人员有：公司董事 ...

2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-023 广东格林精密部件股份有限公司 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派 方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案的基本情况 1、公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 413,380,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合 计派发现金红利人民币 20,669,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年 度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。董事会审议利润分配预案后至实施 前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自本次利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本总数未发 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-022 广东格林精密部件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下 属子公司）在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用部 分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 20,000 万元（含本数）和自有 资金不超过人民币 30,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，闲 置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资 金进行现 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-020 广东格林精密部件股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席的情况 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开了第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议 案》，公司董事会决定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，相关内容详 见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系 ...