北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于广东格林精密部件股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：广东格林精密部件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等规定， 北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受广东格林精密部件股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以下简称本 次股东大会）进行见证并就相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1. 现行《广东格林精密部件股份 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下 属子公司）在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用部 分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 20,000 万元（含本数）和自有 资金不超过人民币 30,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，闲 置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-029）。 根据董事会授权，公司于近日对到期现金管理产品进行了赎回 ...

广东格林精密部件股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广东格林精密部件股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不 ...

证券代码：300968 证券简称: 格林精密 公告编号：2024-014 广东格林精密部件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大 会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 5 月 16 日以现场投票与网络投票相结合 的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将会 议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-007 广东格林精密部件股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过电子邮件方式送达。会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议由董事长吴宝玉先生召集并主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董 事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-008 广东格林精密部件股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议决通知已于 2024 年 4 月 13 日通过电子邮件方式送达。会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议由监事会主席田雷先生召集并主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及 其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责 的精神，认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，依 法对公司运作情况进行了监 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-013 广东格林精密部件股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式第 21 号——上 市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广东格林精 密部件股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年年度募集资金存放与使用 情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东格林精密部件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】490 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）10,338 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 6.8 ...

广东格林精密部件股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东格林精密部件股份有限公司（以下简称公司）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审 计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《广东格林精密部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相关 信 ...

2023 年度财务决算报告 一、2023 年度财务报表审计情况 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"、"格林精密"） 2023 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健 审〔2024〕3-188 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：格林 精密财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了格林 精密 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，2023 年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、2023 年度主要财务指标 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,123,546,315.85 | 1,568,021,960.70 | -28.35% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,978,649.88 | 115,879,519.32 | -88.80% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 9,623,257.23 | 113,753,431.64 | -91.54% | ...

招商证券股份有限公司 关于广东格林精密部件股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：格林精密 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张燚 | 联系电话：0755-82943666 | | 保荐代表人姓名：汤玮 | 联系电话：0755-82943666 | | （1）发表独立意见次数 | 次 12 | | | --- | --- | --- | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | | （1）向本所报告的次数 | 无 | | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | 8、关注职责的履行情况 | | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | | （2）关注事项的主要内容 | 无 | | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 无 | | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | | 10、对上市公司培训情况 | | | | （1）培训次数 | 1 次 | | ...