证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-021 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 本议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份 总数的 2/3 以上通过。 （二）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度并提供担保 的议案》 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 3 月 25 日以书面、电 话及邮件等形式送达。监事会主席刘青珊女士主持会议，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的 有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 为进一步规范公司治理 ...

立高食品股份有限公司 对外投资管理制度 广东 广州 二〇二四年三月 第一条 为规范立高食品股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）的对外 投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及其他法律、行政法 规、规章、规范性文件以及《立高食品股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、经评估后的实物或无形资产等作价出资的投资活动，也包括委托理财、 风险投资等以寻求短期差价为主要目的的投资活动，具体包括但不限于： （一）公司独立兴办企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开 发项目； （三）对现有企业的增资扩股； （四）股票、债券、基金、期货及其它金融衍生产品的投资； （五）委托理财、对子公司投资（设立或者增资全资子公司除外）； （六）法律、法规规定的其他对外投资。 立高食品股份有限公司对外投资管理制度 立高食品股份有限公司 对外投资管理制度 第一 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-018 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 3 月 25 日以书面、电 话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6 人，实际出席董 事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 公司可转换公司债券于 2023 年 9 月 13 日开始转股，截至 2024 年 3 月 27 日，公司 总股本由 16,934 万股变更为 16,934.0222 万股，公司注册资本由人民币 16,934 万元变更 为 16,934.0222 万元，基于以上原因，以 ...

立高食品股份有限公司 股东大会议事规则 广东 广州 二〇二四年三月 立高食品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范立高食品股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）的行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易创业板股票上市 规则》及其他法律、法规、规章、规范性文件，以及《立高食品股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司实际，特制订本规则。 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 1 | | 第三章 | 股东大会的召集 2 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 4 | | 第五章 | 股东大会的召开 6 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 10 | | 第七章 | 会后事项 16 | | 第八章 | 规则的修改 16 | | 第九章 | 附 则 16 | 立高食品股份有限公司股东大会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律 ...

广东 广州 二〇二四年三月 立高食品股份有限公司 关联交易管理制度 立高食品股份有限公司关联交易管理制度 立高食品股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范立高食品股份有限公司（以下称"公司"）的关联交易，确保公 司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》及其他法律、行政法规、规章、规范性文件，以及《立高食品股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 公司及公司并表范围内的子公司与公司关联人发生的关联交易，适用 本制度规定。公司与并表范围内的子公司发生的关联交易，不适用本制度规定。 第三条 公司与关联人进行关联交易必须遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则； （二）不得损害公司和股东的利益； （三）不得隐瞒关联关系或者将关联关系非关联化； （四）除法律、法规、规章或规范性文件另有规定外，关联股东、关联董事对 关联 ...

立高食品股份有限公司 独立董事工作细则 广东 广州 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 2 | | 第三章 | 独立董事的独立性 3 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第五章 | 独立董事的职责与履职方式 6 | | 第六章 | 公司为独立董事提供必要的条件 11 | | 第七章 | 附 则 12 | 立高食品股份有限公司独立董事工作细则 立高食品股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进立高食品股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 （以下称"《管理办法》"）等法律法规以及《立高食品股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司实际，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三 ...

立高食品股份有限公司 董事会议事规则 广东 广州 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 1 | | 第三章 | 董事会组织机构 1 | | 第四章 | 董事会提案 2 | | 第五章 | 董事会会议的召集 3 | | 第六章 | 董事会会议的通知 4 | | 第七章 | 董事会会议的召开和表决 5 | | 第八章 | 董事会会议记录 9 | | 第九章 | 决议执行 10 | | 第十章 | 议事规则的修改 11 | | 第十一章 | 附 则 11 | 立高食品股份有限公司董事会议事规则 立高食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确立高食品股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他法 律、法规、规章、规范性文件，以及《立高食品 ...

立高食品股份有限公司 章 程 广东 广州 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董 事 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监 事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-017 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会 第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股份（以下简称"本次回购"），用于实施股 权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人 民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 66.60 元/股（含），具体回购资金总额以 实际使用的资金总额为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案 之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 29 日、2024 年 1 月 31 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-00 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-016 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、立高转债（债券代码：123179）将于 2024 年 3 月 7 日按面值支付第一年利息， 每 10 张"立高转债"（面值 1,000.00 元）利息为 3.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 3 月 6 日（星期三）； 3、除息日：2024 年 3 月 7 日（星期四）； 4、付息日：2024 年 3 月 7 日（星期四）； 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 3 月 7 日至 2024 年 3 月 6 日，票 面利率为 0.30%； 6、本次付息的债权登记日为 2024 年 3 月 6 日，凡在 2024 年 3 月 6 日（含）前买入 并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2024 年 3 月 6 日卖出本期债券的投资者 不享有本次派发的利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登 ...