根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和立高食品股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立高食品股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情 况的报告 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 楼 （5）首席合伙人：石文先 （6）截至 2024 年 12 月 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2025-029 债券代码：123179 债券简称：立高转债 一、会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2023 年 11 月 9 日，财政部发布的解释 17 号，规定了"关于流动负债与非流动负债 的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的内容，本公司 自 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的相关规定。 2024 年 12 月 31 日，财政部发布的解释 18 号，规定了"关于不属于单项履约义务的 保证类质量保证的会计处理"的内容，本公司自发布年度提前执行解释18号的相关规定。 2、变更前采取的会计政策 立高食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"解释 17 号"）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"解释 18 ...

立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文及其摘要于 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交 流，让投资者进一步了解公司的生产经营情况，公司定于 2025 年 5 月 15 日（星期四） 下午 15:00 至 17:00 在全景网举行 2024 年度业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参 与互动交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理彭裕辉先生，副董事长赵松涛先生， 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监王世佳先生，独立董事陈莹女士，独立董事梁 晨先生，保荐代表人翁嘉辉先生。 为提升业绩说明会的交流效果，公司特向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的 意见和建议，欢迎投资者在 2025 年 5 月 13 日（星期二）17:00 前将有关问题发送至公司 董事会办公室邮箱 dongmiban@ligaofoods.com，或者扫描下方二维码进入全景网问题征 集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投 ...

立高食品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，认 真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益，对公司生产经营、重大事项、 财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、 公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在 2024 年度的 主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 2024 年度，监事会按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司 章程》《监事会议事规则》等公司内部制度的要求，共召开了 6 次会议，监事会 成员均全数参加，会议审议内容和召集召开程序合法有效，具体情况如下： | 召开时间 | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 3 | 第三届监事会第 | 1、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 | | 月 28 | 日 | 三次会议 | 2、审议通过《关于公司及子 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2025-028 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议决定于 2025 年 5 月 26 日（星期一）召开公司 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十四次 会议，审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为 2025 年 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2025-021 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会对《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报 告》和《2024 年年度报告摘要》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面、电 话及邮件等形式送达。监事会主席刘青珊女士主持会议，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召集 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥1,045,561,266.51, representing a 14.13% increase compared to ¥916,148,663.51 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders was ¥88,371,509.06, up 15.11% from ¥76,771,771.42 year-on-year[6] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥86,264,278.95, reflecting a significant increase of 27.30% compared to ¥67,765,556.79 in the previous year[6] - The company's diluted earnings per share increased to ¥0.5164, a rise of 22.78% from ¥0.4206 in the previous year[6] - Net profit for the current period was ¥85,774,031.63, representing a 12.5% increase from ¥76,018,799.73 in the previous period[26] - Basic earnings per share rose to ¥0.5294, compared to ¥0.4534 in the previous period, reflecting a growth of 16.7%[26] - The company reported a total profit of ¥104,671,728.46, up from ¥93,892,914.80 in the previous period, indicating a growth of 8.3%[25] - The company’s tax expenses for the current period were ¥18,897,696.83, compared to ¥17,874,115.07 in the previous period, reflecting an increase of 5.7%[25] Cash Flow and Liquidity - The company's cash flow from operating activities showed a negative net amount of ¥34,056,762.35, a decline of 267.74% from ¥20,303,425.04 in the same period last year[6] - Net cash flow from operating activities decreased by 267.74% to -34,056,762.35 yuan, mainly due to the earlier timing of the Spring Festival and increased expenditures[12] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥34,056,762.35, a decline from a net inflow of ¥20,303,425.04 in the previous period[28] - Cash and cash equivalents increased by 31.54% to ¥734,172,884.13 compared to ¥558,126,882.06 at the end of the previous year[11] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥723,742,644.86, down from ¥819,709,063.08 at the end of the previous period[30] - Net cash flow from investing activities increased by 205.70% to 226,552,341.62 yuan, primarily due to the redemption of financial products during the reporting period[12] - Investment activities generated a net cash inflow of ¥226,552,341.62, a significant recovery from a net outflow of ¥214,342,309.63 in the previous period[29] - Net cash flow from financing activities improved by 67.35% to -13,423,208.75 yuan, mainly due to increased borrowings during the current period[12] - Financing activities resulted in a net cash outflow of ¥13,423,208.75, an improvement compared to a net outflow of ¥41,111,927.09 in the previous period[30] Assets and Liabilities - Accounts receivable rose by 30.29% to ¥368,852,780.32, driven by revenue growth and faster collection from major clients[11] - Total current assets reached ¥1,878,736,606.64, compared to ¥1,577,215,134.49 at the beginning of the period, reflecting a growth of approximately 19.1%[23] - Total liabilities decreased to ¥1,698,217,109.10 from ¥1,802,411,041.30, a reduction of about 5.8%[24] - The company's total equity increased to ¥2,630,836,784.47 from ¥2,576,021,509.29, marking an increase of approximately 2.1%[24] - The company's inventory decreased slightly to ¥373,783,037.81 from ¥380,042,226.09, a decline of about 1.7%[23] - Long-term borrowings increased by 41.77% to ¥71,609,019.27, attributed to the acquisition of a new long-term loan[11] - The company’s long-term borrowings increased to ¥71,609,019.27 from ¥50,510,341.12, an increase of approximately 41.8%[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 9,688[14] - The top ten shareholders collectively hold 66.69% of the shares, with 彭裕辉 holding the largest share at 15.29%[14] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 55,527,975, with no shares released during the current period[18] - As of January 17, 2025, the company repurchased a total of 2,702,077 shares, accounting for 1.60% of the total share capital, with a total transaction amount of ¥93,836,616.18[20] Operational Metrics - The gross profit margin for Q1 2025 was 30.0%, a decrease of approximately 2.5% year-on-year, primarily due to changes in channel and product structure, as well as rising raw material prices[10] - The revenue from frozen baked goods accounted for about 60% of total revenue, growing approximately 12% year-on-year, while revenue from baking raw materials increased by about 17%[9] - Total operating costs increased to ¥935,824,600.06, up 12.7% from ¥829,977,056.69 in the previous period[25]

立高食品股份有限公司 2024 年年度报告全文 立高食品股份有限公司 2024 年年度报告 2025-022 2025 年 4 月 1 立高食品股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人彭裕辉、主管会计工作负责人赵松涛及会计机构负责人(会计 主管人员)王世佳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面 临的风险因素在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"二、报告期内公司从事 的主要业务"之"（八）公司所面临的风险"，对风险进行了详细描述并提出了 公司已采取的应对措施，敬请投资者查阅，并注意投资风险。 公司经本 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面、 电话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6 人，实际出席 董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会 议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董 事会审议。 本议案尚需提交公司 202 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2025-024 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案为：拟以未 来实施权益分派方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户股份后的股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次股利分配后未分配利润余额结转以 后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本及派送股票股利。 2、公司披露本次利润分配方案后，不会触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会 议审议通过《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）董事会意见 公司召开第三届董事会第十四次会议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结 ...