这个是跟客户他的一个安排有关多谢欧阳总非常亲切我今天也是想再继续跟您补充请教一下也就是我们 然后您提到就是说未来的话确实未来我也很难判断他的一个走势啊就是您可以这样理解吧就是说我们我只能跟您说我们可能就是我们内部会有一个测算一个毛利率水平就是说比如说中女人由他一旦他的一个价格波动走势往下接到了我们测算的我们那个合理预期的一个毛利率水平那我们就会进行一定的一个锁单我们是这样进行一个锁单的 另外也想跟您请教一下组织架构包括这个产品组的这种方面的一些情况就是之前我们其实也是 做了一些优化的调整主要为了匹配更好的去优化产品推新就现在能够请您帮忙介绍一下现在大概是怎么样的一个组织架构就是大概是多少我记得之前是十来个产品组然后现在二五年可能我们在这个方向上会有哪些细节上的一些优化首先就是我们的组织架构融合之后呢主要现在是三大中心 就由原来的事业部就是原来是按那个品类然后什么奶油类啊冷冻烘焙类馅料类各个事业部就每个事业部他自己去进行这个产品的研发啊这个生产销售然后我们现在呢就是把这些事业部全部进行一个融合融合成了三大中心就是那个产品中心然后供应链中心和营销中心然后我们现在的话呢也就是说我们的这个首先是产品中心 其实我们原来 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 | | |  其他（请文字说明其他活动内容） 现场交流会 | | 参与单位名称及 | 具体详见附件《参与单位名称及人员明细清单》 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2025 1 10 15:00-16:00 | | 地点 | 广州市增城区石滩镇兴石一路 3 号 4 楼会议室 | | 上市公司接待人 | 董事长、总经理：彭裕辉先生 | | 员姓名 | 副董事长：赵松涛先生 | | | 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监：王世佳先生 | | | 以现场交流会形式，主要交流内容如下： | | | 问题 1：公司目前春节备货情况怎么样？ | | | 答：通常情况下，烘焙行业的春节备货在四季度中后段开始进入 | | | 旺季，公司稀奶油相关产品维持比较良好的销 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 | 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2025年1月10日（星期五）14:30 （2）网络投票：2025年1月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2025年1月10日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年 1月10日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广州市增城区石滩镇兴石一路3号4楼立高食品会 议室。 （三）会议召集人 公司董事会。 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 法律意见书 关于立高食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 国枫律股字[2025]A0018 号 致：立高食品股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《立高食品股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1、证券代码：300973 | | | | | | 证券简称：立高食品 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、债券代码：123179 | | | | | | 债券简称：立高转债 | | | | | | | 3、转股价格：人民币 | | 95.82 | | | 元/股 | | | | | | | | 4、转股期限：2023 | 年 | 9 | 月 | 13 | 日至 | 2029 | 年 | 3 | 月 | 6 | 日 | 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管 ...

2024 年 12 月 24 日 二、培训地点 中信建投证券股份有限公司关于对立高食品股份有限公司 持续督导的培训报告 深圳证券交易所： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐人"）作为 立高食品股份有限公司（以下简称"立高食品"、"上市公司"或"公司"）首 次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐人 及持续督导机构，项目组成员于 2024 年 12 月 24 日对立高食品到场及线上参与 培训的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控 制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料， 督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 （以下无正文） （此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于对立高食品股份有限公司 持续督导的培训报告》之签字盖章页） 保荐代表人：______________ ______________ 翁嘉辉 周祎飞 中信建投证券股份有限公司 年 月 日 培训地点：广州市增城区石滩镇兴石一路 3 号立高食品会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于立高食品股份有限公司 受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为立 高食品股份有限公司（以下简称"立高食品"、"上市公司"或"公司"）首次公开发 行股票及向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等有关规定的要求，对立高食品受让控股子公司少数股东部分股权暨 关联交易情况进行了核查，具体情况如下： 李国荣不是失信被执行人，公司与李国荣不存在关联关系。 三、关联方基本情况 一、对外投资概述 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 22 日召开第二届董事会 第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关于与关联方共同投资暨关联 交易的议案》，公司与董事长、总经理彭裕辉先生、副董事长赵松涛先生及自然人陈和军 先生、万建先生、袁向华先生、李国荣先生、冯正坤先生签署《油脂业务板 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-106 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议决定于 2025 年 1 月 10 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于提请 召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-102 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）结合日常经营和业务发展需要，预计 2025 年公司及子公司将与关联方广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"坚朗五金"） 及其合并报表范围内子公司发生日常关联交易金额不超过 1.2 亿元，上述关联交易是与 公司董事白宝鲲先生控制的公司发生的日常关联交易。公司 2024 年 1-11 月实际发生日 常关联交易总金额 3,496.46 万元。 公司于 2024 年 12 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事白宝鲲先生回避表决。上述议案已经公司第 三届董事会独立董事第三次专门会议审议，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会 审议。保荐机构出具了相应的核查意见。 根据《深圳证券交易所创 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 12 月 20 日以书 面、电话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6 人，实际 出席董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为了满足日常经营需要，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，同意公司在保 证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用不超过人民币 250,000,000.00 元（其中 首发募集资 ...