| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过《关于回购 公司股份方案的议案》，拟以自有资金回购公司股份，回购的资金总额不低于人 民币 1,000 万元且不超过人民币 2,000 万元，通过集中竞价交易方式回购公司人 民币普通股(A 股)股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价 格区间为不超过 25.00 元/股（含本数），按照本次回购金额上限人民币 2,000 万元、回购价格上限 25.00 元/股进行测算，回购数量约为 800,000 股，回购股 份比例约占公司总股本的 1.04%。按照本次回购金额下限人民币 1,000 万元、回 购价格上限 25.00 元/股 ...

证券代码：300984 简称：金沃股份 债券代码：123163 简称：金沃转债 浙江金沃精工股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （ ） 金沃股份2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 参与单位名称 及人员姓名 时间 2024年4月29日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 上市公司参与 董事长杨伟先生，董事、总经理郑立成先生，董事、董事会秘书、财 人员姓名 务总监陈亦霏女士，独立董事徐志康先生，保荐代表夏俊峰先生 Q：能否介绍下公司2023年的分红情况?上市以来分红总金额是多少? A:您好！公司2023年度的利润分配预案为：以截至2024年4月3日公司的总股本 76,801,872股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份213,100股后的股本 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江金沃精工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江金沃精工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0479 号 致：浙江金沃精工股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金沃精工股份有限公司（以 下简称"金沃股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股 东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第二届董事会第十八次会议决议。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董 事 9 人，实到董事 9 人（其中现场出席董事 4 名，通讯出席董事 5 名），公司监 事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等 法律、法规和《公司章程》的有关规定。 浙江金沃精工股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，公司 2024 年第一季度报告真实反映了公 ...

浙江金沃精工股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2024-031 浙江金沃精工股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙江金沃精工股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | 6,675.45 | | | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 经审议，监事会认为公司 2024 年第一季度报告真实反映了公司 2024 年第一 季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第二届监事会第十六次会议决议。 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席余永年先生主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，（其中现场 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于浙江金沃精工股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：金沃股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：夏俊峰 | 联系电话：021-38966590 | | 保荐代表人姓名：臧家新 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：汪怡 | 联系电话：0571-85368782 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项 ...

浙江金沃精工股份有限公司 2023 年年度报告全文 浙江金沃精工股份有限公司 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 2023 年年度报告 2024-019 2024 年 4 月 l 浙江金沃精工股份有限公司 2023 年年度报告全文 公司负责人杨伟、主管会计工作负责人陈亦霏及会计机构负责人(会计主 管人员)陈亦霏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 76,588,772 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税） ...

浙江金沃精工股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 的专项说明 天衡专字(2024) 00546 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.gf.fc.g 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.cnnof.gov.cn）"进行重 浙江金沃精工股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天衡专字(2024) 00546 号 浙江金沃精工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江金沃精工股份有限公司(以下简称"金沃股份")财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并资产负债表和资产负债表,2023年度的合并利润表和利润表、 合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注, 并出具了天衡审字(2024)01229 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第１ 号-业务办理》的规定,金 ...

浙江金沃精工股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字 (2024)01229 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:苏2 计 报 告 宙 天衡审字(2024) 01229 号 浙江金沃精工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的浙江金沃精工股份有限公司(以下简称"金沃股份")财务报表,包 括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,金沃股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了金沃股份 2023年12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 (一) 收入确认 1. 事项描述 金沃股份是专业从事轴承套圈研发、生产和销售的企业,主要 ...