| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案 登记的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。现将有关 事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法 律、法规及规范性文件的规定及结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关 条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审议，公司 2023 年年度报告及摘要真实反映了公司 2023 年年度的财务状 况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》等相关公告。 | 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 8 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董 事 9 人，实到董事 9 人（其中现场出席董事 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简 称"天衡会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （3）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 （4）组织形式：特殊普通合伙企业 （5）首席合伙人：郭澳 （6）2023 年末，天衡会计师事务所共有合伙人 85 人，注册会计师 419 人， 签署过证券业务审计报告的注册会计师人数 222 人 ...

浙江金沃精工股份有限公司 2023年期间费用总额9,513.92万元，其中销售费用994.53万元、管理费用 3,652.38万元、财务费用594.37万元、研发费用4,272.64万元。同比2022年费 用总额增加1,019.38万元，其中销售费用减少10.10万元；管理费用增加51.92 万元；财务费用增加363.51万元，主要系本报告期汇兑收益减少所致；研发费 用增加614.05万元，主要原因是本报告期内加大对工艺、产品相关的研发投入 所致。 三、2023年度公司固定资产投资情况 截止2023年12月31日固定资产原值60,193.58万元，本年投资新增固定资产 14,577.37万元。其中机器设备增加9,579.75万元，房屋建筑物增加4,849.79万 2023年度董事会工作报告 2023年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《董事 会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、忠实勤勉 地履行各项职责，保障了公司的良好运作与可持 ...

浙江金沃精工股份有限公司 天衡专字（2024）00547 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 hun 报告编码:苏 内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告 浙江金沃精工股份有限公司全体股东: 天衡专字(2024) 00547 号 我们对后附的浙江金沃精工股份有限公司(以下简称"金沃股份")关于 2023年 12 月 31 日与财务报表相关内部控制完整性、合理性及有效性的自我评价意见进行了鉴证。金沃股 份管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》及其他具体规范的要求,建立健全内部控 制,使之有效运行,并对 2023年12月 31 日与财务报表相关内部控制的完整性、合理性及有 效性进行自我评价。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金沃股份与财务报表相关内部 控制的完整性、合理性及有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》计划和实施鉴证工作,以合理保证金沃股份关于与财务报表相关内部控制完整 性、合理性及有效性的自我评价意见是否不存在重 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于公司 2024 年度融资额度及提供相应担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度融资额度及提供相应担保的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议通过。现将有关情况公告如下： 一、申请银行融资额度及提供相应担保情况 为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，2024 年度，公司及合并报 表范围内子公司拟向银行申请不超过 8 亿元人民币的融资额度，融资方式包括但 不限于贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等。以上授信额度不等于公司的实际融 资金额，实际融资金额在总授信额度内，具体融资金额将根据公司及子公司运营 资金的实际需求确定。 公司拟为全资子公司衢 ...

浙江金沃精工股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对 全体股东负责的精神，谨慎、认真履行监事会的职责，依法独立行使职权，维护 了公司、股东及全体员工的合法权益，报告期内，监事会对董事会及股东大会的 决策程序及执行情况，对公司董事、高级管理人员的履职情况，公司生产经营活 动的规范性等方面进行了监督，有效发挥了监事会的监督职责，现将 2023 年度 监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，监事会共召集召开五次会议，审议通过 16 项议案，具体如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 第二届监事会 | | 1、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》； | | | | 2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》； | | | | 3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》； | | | | 4、《关于公司2023年度融资额度及提供相应担保的议案》； | | | 2023 年 4 ...

浙江金沃精工股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于 公司董事及高级管理人员年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事年度薪酬方案 的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人 员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会 薪酬与考核委员会提议，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水 平，特制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体方案如下： | 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 非独立董事杨伟、郑立成、赵国权、郑小军、叶建阳、陈亦霏，在公司及下 属 ...

浙江金沃精工股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）成立于 2013 年 11 月 4 日。注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，首席合伙人为 郭澳。 截至 2023 年 12 月 31 日，天衡会计师事务所共有合伙人 85 人，注册会计师 419 人，签署过证券业务审计报告的注册会计师人数 222 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于浙江金沃精工股份有限公司 2024 年度融资额度及提供相应担保的核査意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为浙 江金沃精工股份有限公司（以下简称"金沃股份"或"公司"）首次公开发行股票并上 市、向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保 荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对金沃股份申请 融资额度及提供担保事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况 如下： 一、担保情况概述 （一）情况概述 为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，2024 年度，公司及合并报表 范围内子公司拟向银行申请不超过 8 亿元人民币的融资额度，融资方式包括但不 限于贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等。以上授信额度不等于公司的实际融资金 额，实际融资金额在总授信额度内，具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的 实际需求确定。 公司拟为全资子公司衢州市建沃精工机械 ...