| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 杨伟 | 10,18 | 13.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 7,915 | 7 | | | | | | | | | | 赵国 | 9,050 | 11.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | | 权 | ,774 | 8 | | | | | | | | | | 郑小 | 8,188 | 10.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | | 军 | ,792 | 6 | | | | | | | | | | 叶建 | 4,309 | 5.61 | - | - ...

培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司关于 浙江金沃精工股份有限公司持续督导期 2023年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"金沃股份"、"公司"）首次公开发行 股票、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法规和规则的相关规定以及金沃股份的实际情况，认真履行保荐机构应 尽的职责，对金沃股份的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市 公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培 训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的 最新要求进行。 2023 年 12 月 29 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对金沃股份董事、监事、 高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江金沃精工股份有限公司 2023 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"金沃股份"或"公 司"）首次公开发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，于 2023 年 12 月 29 日对浙江金沃精工股份有限公司 2023 年有关情况进行了现场检查， 报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：金沃股份 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：夏俊峰 联系电话：021-38966590 | | | | 保荐代表人姓名：臧家新 联系电话：010-56839300 | | | | 保荐代表人姓名：汪怡 联系电话：021-20426235 | | | | 现场检查人员姓名：夏俊峰、王泽宸 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | 现场检查时间：2023 年 月 日 12 29 | | | | 一、现场检查事项 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"金沃转债"转股期限：2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日；最新 转股价格为 27.08 元/股；债券代码：123163。 2、2023 年第四季度，共有 20 张"金沃转债"完成转股（票面金额共计 0.2 万元人民币），合计转成 72 股"金沃股份"股票（股票代码：300984）。合计 100 张"金沃转债"完成转股（票面金额共计 1 万元人民币），合计转成 362 股 "金沃股份"股票（股票代码：300984）。 3、截至 2023 年第四季度末，"金沃转债"剩余票面总金额为 30,999.00 万 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号— ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会的议案 1 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 (1) 现场会议召开时间：2024 年 1 月 2 日（星期二）下午 14:30 (2) 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 2 日上 午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 2 日 9:15-15:00。 2、召开地点：浙江省衢州市 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江金沃精工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江金沃精工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1984 号 致：浙江金沃精工股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金沃精工股份有限公司（以 下简称"金沃股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | 浙江金沃精工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召 开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的通知》，决定于 2024 年 1 月 2 日（星期二）召开公司 2024 年第一次临时 股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第二届董事会 第十五次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司 章程》的规定。 6、会议的股权登记日 ...

浙江金沃精工股份有限公司 独立董事工作制度 2023年12月 浙江金沃精工股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、《公司章程》和本制度的要求， 忠实履行职责，维护公司整体利益，尤其是要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人、或者其他与公司 及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参 加中国证监会及其授权机构所组织的培训。 第七条 独立董事必须符合深圳证券交易所监管法律的资格要求。 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利 益，有效规避公司决策风险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中国人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》 （以下简 ...

一、董事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议通知于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件方式发出，经全体董事同意，本次会议 豁免通知时限要求，会议于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其 中现场出席董事 3 名，通讯出席董事 6 名），公司监事及高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | 浙江金沃精工股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股 ...

浙江金沃精工股份有限公司 章程 二○二三年十二月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事长及董事会议事规则 第四节 独立董事 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 3 第十一章 上市特别规定 第十二章 修改章程 第十三章 附则 浙江金沃精工股份有限公司章程 第一章 总则 第六条 公司注册资本为人民币 7,680 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产 ...