| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召 开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备 案登记的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 现将有关事项公告如下： 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文 件的规定及结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体 修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十五条 有下列情形之一 ...

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"或"金沃精工"）股东上海 祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"祥禾涌原"）、上海涌耀 私募投资基金合伙企业（有限合伙）（原"宁波梅山保税港区涌耀股权投资合伙 企业（有限合伙）"，以下简称"上海涌耀"）为一致行动人，合计持有公司股 份 7,516,800 股（占本公司总股本比例 9.79%），计划通过集中竞价、大宗交易 方式减持股份的数量合计不超过 768,003 股（占本公司总股本比例 1.00%）。通 过证券交易所集中竞价交易方式减持的，为自本减持计划公告之日起 15 个交易 日之后三个月内；通过大宗交易减持的，为自本减持计划公告之日起三个月内。 公司于 2023 年 12 月 7 日收到股东祥禾涌原、上海涌耀出具的《关于浙江金 沃精工股份有限公司股份减持计划的告知函》。现将有关情况公告如下： | 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | 浙江金沃精工股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东减持股份预披露的公告 合计持股 5%以上股东 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召 开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目 建设的情况下，使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，有 效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及有效期内， 进行现金管理的资金可滚动使用。公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了 明确同意的意见。具体内容详见公司 2023 年 11 月 17 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号 2023-072）。 现 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1907 号），公司 向不特定对象发行可转换公司债券 3,100,000 张，每张面值为人民币 100 元，募 集资金总额为人民币 310,000,000 元，扣除各项发行费用（不含税）7,150,754.71 元，实际募集资金净额为人民币 302,849,245.29 元。上述募集资金已于 2022 年 10 月 20 日划至公司指定账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募 集资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2022）00138 号《验资报告》。 | 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召 开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目 建设的情况下，使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在 上述额度内，进行现金管理的资金可滚动使用。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1907 号），公司 向不特定对象发行可转换公司债券 3,100,000 张，每张面值为人民币 100 元，募 集资金总额为人民币 310,000 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及浙江金沃精工股份有限公司 《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江金沃精工股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度， 现就公司第二届董事会第十四次会议审议的相关事项，发表独立意见如下： 一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加 公司收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在 变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的 情形。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。 二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效 率，减少公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金 使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议通知于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 17 日在 公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席余永年先生主持，会议应出席 监事三人，实际出席监事三人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等 法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，为提高募集资金使用效益、增加股东回报，监事会同意公司在不影 响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进 行现金管理。决议有效期限为自公司监事会审议通过之日起十二个月内有效， ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，董事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。 董事会认为，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资 金使用效率，减少公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和 募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东， 特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 一、董事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议通知于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 17 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 浙江金沃精工股份有限公司拟使用部分闲置募集资金进行 现金管理事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"金沃股份"或"公司"）2022 年向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对金沃股份拟使用部分闲置募集 资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1907 号），公司向 不特定对象发行可转换公司债券 3,100,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集 资金总额为人民币 310,000,000 元，扣除各项发行费用（不含税）7,150,754.71 元，实际募集资金净额为人民币 302,849,245.29 元。上述募集资金已于 2022 年 10 月 20 日划至公司指定 ...

关于全资子公司对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召 开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立子公 司的议案》，现将具体情况公告如下： | 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 一、对外投资概述 根据公司发展及战略规划需要，为满足客户全球化供应链的需求，同时为了 进一步完善公司国际化布局，提升公司产品的核心竞争力，公司全资子公司衢州 佳沃精密智造有限公司和全资子公司衢州市建沃精工机械有限公司拟共同投资 在墨西哥设立子公司（以下简称"拟设立公司"或"墨西哥公司"）。同时，授 权公司管理层依据法律、法规的规定办理拟设立公司的工商注册登记等相关工作 并签署相关协议。 本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》等 有关规定，该事项属于公 ...