深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步增强深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配制度和监督机制，保持利润分 配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报 预期，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章 程》等有关规定，并综合考虑公司发展战略、实际经营情况、股东要求和意愿（尤 其是中小投资者的合理回报需要）、外部融资环境、社会资金成本等因素，特制 定《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体 内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 公司从可持续发展的角度出发，综合考虑公司经营发展实际情况、社会资金 成本和融资环境等方面因素，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规 划和机制，对利润分配作出积极、明确的制度性安排，从而保证公司利润分配政 策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司股东回报规划的制定应符合相关法律法规及 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引的规定，现将深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]913 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，发行价格为 51.62 元/股，募 集资金总额 774,300,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 695,699,343.14 元。募集资金已于 2021 年 4 月 28 日划至公司指定账户，亚太（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 28 日对上述募集资金到位情 况进行了审验，并出具了亚会验字（2021）第 01610005 号《验资报告》 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-010 1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会根据 2023 年监事会的工作情况，制定了《2023 年度监事会工作报告》， 包括 2023 年监事会会议召开情况和监事会对公司 2023 年度有关事项的意见等 相关内容；报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。公司监事会同意《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年 度监事会工作报告》。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日以现场方式在公司会议室召开第三届监事会第十二次会议，会议通知及 相关会议材料已于 2024 年 4 月 12 日通过电话、微信、电子邮件等方式送达全体 监事。本次会议由公司监事会主席牛慧 ...

二、资产构成变动情况 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注已经鹏盛会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了"鹏盛 A 审字[2024]00056 号"标准 无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算报告汇报如下： | | 年 2023 | 2022 | 年 | 本年比上 | 2021 | 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 年增减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营 业 收 入 | 482,823,78 | 442,062,98 | 442,062,98 | 9.22% | 525,552,73 | 525,552,73 | | （元） | 4.97 | 2.61 | 2.61 | | 0.10 | 0.10 | | 归 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于 2024 年度董事薪酬计划的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬计划的议 案》和《关于 2024 年度监事薪酬计划的议案》，其中公司董事、监事的薪酬计划尚需 提交 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-021 （2）公司独立董事津贴为 12 万元/年（含税）。 2、监事薪酬计划 1 公司监事不领取监事津贴，薪酬按其在公司管理岗位任职领取，由月薪和年终 绩效奖励构成，月薪是基本报酬，由基本工资、岗位工资、绩效工资等组成，年终 绩效奖励与公司利润完成情况及其他目标责任制考核结果挂钩。 3、高级管理人员薪酬计划 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-019 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关 联方提供无偿担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的议案》，现将具 体情况公告如下： 一、关联担保情况概述 （一）申请金融机构授信额度及担保事项的基本情况 为了满足公司经营发展的需要，公司拟向商业银行等金融机构申请办理额度不超 过 60,000 万元（含 60,000 万元）的综合授信业务，具体融资金额、贷款利率及融资 的期限以银行审批为准。为了保证此次授信申请事宜的顺利进行，公司拟接受关联自 然人王富海先生、陈宏军先生、朱旭辉先生、金铖先生、牛慧恩女士为该金融机构综 合授信业务提供无偿担保。上述综合授信额度有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-008 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 股票交易异常波动公告 一、股票交易异常波动具体情况 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个 交易日（2024 年 4 月 17 日、2024 年 4 月 18 日、2024 年 4 月 19 日）收盘价格 涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于 股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式， 对公司控股股东和实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关事项 进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、经核查，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价 格产生较大影响的未公开重大信息； 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于使用部分超募资金回购公司股份方案的议案》。公司拟使用部分超募 资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 本次回购的资金总额不低于 1,500 万元（含本数）且不超过 3,000 万元（含本数）， 回购价格不超过人民币 30.15 元/股（含本数），具体回购数量以回购结束时实际 回购的股份数量为准；回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 21 日和 2023 年 12 月 27 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-078）、《回购股份报告书》（公告编号：2023-080）。 根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购 ...

二、公司关注并核实相关情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式， 对公司控股股东和实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关事项 进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、经核查，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价 格产生较大影响的未公开重大信息； 3、经核查，公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-006 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动具体情况 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续两个 交易日（2024 年 3 月 28 日、2024 年 3 月 29 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的 情形。 3、公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他: 参与单位名称及 广发证券：尉凯旋 人员 时间 2024 年3 月 22日 地点 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司8楼会议室 上市公司接待人 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监：金铖 员姓名 投资者关系管理专员：庄娟 投资者关系活动 一、介绍公司的基本情况 主要内容介绍 二、主要问答环节 1、请问现在公司的未来发展战略和重点是什么？ 答：公司致力于成为全国领先的“智慧城市规划运营专家”，全 面拓展城市运营业务与智慧城乡（数字经济）业务，并大力发展与智 慧城市、智慧规划、智慧运营等方向相协同的投资业务，积极开拓中 国城市化第二阶段的庞大前景和巨大商机。上市两年多来，公司新业 务发展很快，并和主营的城市规划设计业务进行融合，呈现出良好的 发展势头。 公司目前服务领域涵盖以下四大业务板块，分别是规划设计和工 程设计业务，城市运营业务，智慧城乡业务以及投资业务。其中， ...