安信证券股份有限公司 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"蕾奥规划"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法 律法规的规定，对蕾奥规划变更部分募集资金用途的事项进行了核查，现将核查 情况及核查意见发表如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]913 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，发行价格为 51.62 元/股，募 集资金总额 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程》及《深圳市蕾奥规划设 计咨询股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为深圳市蕾奥规划设计 咨询股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，基于独立判 断的立场，现就第三届董事会第十二次会议有关事项发表如下事前认可意见： 一、关于拟变更会计师事务所的事前认可意见 独立董事对公司拟聘审计机构的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等 方面进行了事前审查，并发表了认可意见。我们认为：鹏盛会计师事务所（特殊 普通合伙）的任职资格符合《证券法》有关规定，具有多年为上市公司提供审计 服务的经验，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司及全体股东特别是中小 股东的合法权益。综上，我们同意将该事项提交公司董事会审议。 （以下无正文） 1 （此页为《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 十二次会议相关事项的事前认可意见》之签字页，无正文） 独立董事签字： 张宇星 薛建中 高中明 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司(以下 简称"公司")董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 和《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规 定，制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的 1/3以上提名， ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为了保证深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公 司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关 联交易行为不损害公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相 关法律、法规、规范性文件和《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司（本制度所称控股子公司是 指公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选， 或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司）。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2023-071 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》，定于2023年12 月8日召开2023年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2023年12月8日（星期五）下午15:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年12月8日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13: ...

经核查，我们认为：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具备《证券法》规 定的从事证券服务业务的资质，具备为公司提供审计服务的经验与专业能力，具 有足够的专业胜任能力、独立性以及投资者保护能力，信用状况良好，能够满足 公司 2023 年度审计工作需求。公司本次变更会计师事务所的审议程序符合法律 法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情 形。因此，我们一致同意改聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 二、关于变更部分募集资金用途的独立意见 经审议，我们认为：公司本次变更部分募集资金用途事项有利于提高募集资 金使用效率，优化资金和调动资源配置，从而提高公司的持续盈利能力和整体竞 争力，符合公司和全体股东利益。本次审议和表决程序合法合规，符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集 资金管理制度》等相关规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此， 我们一致同意公司本次变更部分募集资金用途事项，并同意将 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2023-067 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律法规及规范性文件的 有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情 况如下： | 原《公司章程》条款 | | | | | | | | | | | 修订后《公司章程》条款 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 对外担保管理制度 第二章 对外担保对象的审查 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 （以下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地 发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》及其他现行有关法律、法规、 规章、规范性文件和《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的包括但不限于保 证、抵押或质押，具体种类可能是银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票 担保、开具保函的担保等。公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制 权的参股公司。 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市蕾奥规划设 计咨询股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2023-070 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、基本信息 名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 特别提示： 1、拟聘任的会计事务所名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"鹏盛会计师事务所"）。 2、原聘任的会计事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"亚太会计师事务所"）。 3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况：亚太会 计师事务所已连续 6 年为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公 司"）提供审计服务，根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委 员会及中国证券监督管理委员会《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法〉的通知》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，综合考虑公司未来业 务发展情况、对审计服务的需求、会计师事务所人员安排及工作计划等情况，公 司拟聘请鹏盛会计师事务所担任公司 2023 年度审计机构。公司已就变更会计师 ...