深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了强化深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司(以下简称"公司") 董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对管理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件和《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定，制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，且至少有一 名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（含）提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业身份的独立董 事委员担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2023-069 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"或"蕾奥规划"） 于 2023 年 11 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会 议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司拟对部分首次公开 发行股票募集资金用途进行变更，将"规划设计服务网络建设项目" 部分尚未使 用的募集资金 12,100.00 万元投入到新项目"城市领域人工智能大模型及四大应 用技术研发项目"。 本次募集资金用途变更事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议通过后 方可实施。现将有关情况公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]913 号）同意注册，公司首 ...

| 序号 | 制度名称 | 修订/制定 | 是否需要提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 对外投资管理制度 | 修订 | 是 | | 4 | 对外担保管理制度 | 修订 | 是 | | 5 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 | | 6 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 7 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 8 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 9 | 董事会薪酬与考核委员会工 | 修订 | 否 | | | 作细则 | | | | 10 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 11 | 独立董事专门会议制度 | 制定 | 否 | | 12 | 会计师事务所选聘制度 | 制定 | 否 | 上述第 1 项至第 6 项制度需提交公司股东大会审议。本次修订及制定的制度 证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2023-068 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所行为，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息的质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的 ...

第一章 总 则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和 债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指 引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修 订）》及其他现行有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市蕾奥规划设计咨 询股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资包括： 1、风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、债 券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等。 2、长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投资， 即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、兼并 等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 对外投资管理制度 3、委托理财、委托贷款。 第三条 公司投资应遵循以下原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会及其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确 性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 章程指引》及其他现行有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市蕾奥规划 设计咨询股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结 合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其 他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；董事会设董事长1名， 董事会可以根据实际情况设不超过2名副董事长，董事长和副董事长由董事会以 全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会设董事会秘书和董事会办公室。董事会秘书由董事会聘任， 负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 1 | 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程 | 3 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 3 | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 独立董事 | 25 | | 第三节 董事会 | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 监事会 | 38 | | 第一节 监事 | 38 | | 第二节 监事会 | 38 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一节 财务会计制度 | ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司(以下简称"公司") 董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市 蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，制定本 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（含）提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举产 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2023-066 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日以现场方式在公司会议室召开第三届监事会第十次会议，会议通知及相 关会议材料已于 2023 年 11 月 16 日通过电话、电子邮件等方式送达全体监事。 本次会议由公司监事会主席牛慧恩女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案并形成如 下决议： 1、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金用途事项是公司根据市场环境 变化及公司业务发展需要等因素而作出的审慎决策，有利于提高公司资金使用效 率，符合公司和全体股东的利 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为了规范深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公 司"）总经理及其他高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市蕾奥规划设计 咨询股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本细则。 第二条 公司高级管理人员包括公司总经理、常务副总经理、副总经理、 董事会秘书和财务总监。 第二章 高级管理人员的职权范围 第一节 高级管理人员的职责 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落 实股东大会决议、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事 会负责。常务副总经理、副总经理协助总经理工作，对总经理负责。董事会秘书 对董事会负责，依据《董事会秘书工作制度》行使职权；财务总监是对公司财务、 会计活动进行管理和监督的高级管理人员，对公司所有财务数据、财务报告的真 实性、合法性、完整性、及时性负责，向总经理、董事会报告工作，接受监事会 的监督。 ...