广东奇德新材料股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2025-047 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名 | | | 称 | 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目（http://irm.cninfo.com. | | | cn）线上参与奇德新材2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会的广大投资者。 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 4 月 30 日（星期三）下午 15:00 至 16:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目（http://irm.cninfo.com.cn） | | 公司接待人 | 董事长、总经理：饶德生 | | | 董事会秘书：陈云峰 | | 员 | 财务总监：邓艳群 | | 姓名 | 独立董事：甘露 | | 投资者关系 | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | 活动 | | | | 公司就投资者 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 R否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 R否 （二） 非经常性损益项目和金额 R适用 □不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 R不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0486 | 0.0412 | 17.96 | 0.0375 | | 每股净资产（元） | 7.48 | 7.55 | -0.93 | 7.59 | | 每股公积金(元) | 4.51 | 4.53 | -0.44 | 4.53 | | 每股未分配利润(元) | 1.71 | 1.73 | -1.16 | 1.77 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.88 | 0.7 | 25.71 | 0.6 | | 净利润(亿元) | 0.04 | 0.03 | 33.33 | 0.03 | | 净资产收益率(%) | 0.65 | 0.54 | 20.37 | 0.50 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 3217.34万股，累计占流通股比： 53.71%，较上期 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-046 广东奇德新材料股份有限公司 广东奇德新材料股份有限公司(以下简称"公司"）全资子公司广东奇德碳 纤维复合材料有限公司 于 近日收到 上海恩可埃认证有限公司 签发的 AS9100D:2016 质量管理体系认证证书。现将有关情况公告如下： 一、证书基本内容 证书名称：AS9100D:2016 质量管理体系认证证书 证书编号：213911 证书有效期至：2028 年 4 月 8 日 二、对公司的影响 AS9100D:2016 是国际航空航天质量协调组织发布的国际航空航天质量管理 体系标准，目的是在全球范围内统一航空航天工业系统质量管理体系要求，提高 相关企业的产品安全、质量和可靠性。AS9100D:2016 质量管理体系证书是国际 航空航天组织公认的国际认证证书，通过第三方质量体系认证是航空航天的供方 市场准入的先决条件之一。 关于获得航空航天质量管理体系认证证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 认证范围：航空航天碳纤维制品的生产 证书生效日期：2025 年 4 月 9 日 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-045 广东奇德新材料股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会第十八次会议 于 2025 年 4 月 25 日（星期五）以现场方式在公司会议室召开。本次监事会会议 通知已于 2025 年 4 月 22 日（星期二）以电子邮件、电话方式送达给全体监事。 本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李剑英先生主持，董事 会秘书、其他高级管理人员和证券事务代表列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一） 审议并通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-044 广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规及规范性文件 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： 一、董事会会议召开情况 （一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十次会议通知已于 2025 年 4 月 22 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董事、 监事、高级管理人员。 （二）本次董事会会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在江门市江海区连海 路 323 号奇德新材办公楼三楼会议室以现场及通讯表决会议方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人（其中： 独立董事谢泓、甘露、于海涌以通讯方式参加会议）。 （四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事及高管列席了本 次会议。 （一） ...

广东奇德新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-043 广东奇德新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 广东奇德新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 87,572,368.52 | 70,499,193.61 | 24.22% | | 归属于上市公司股东的净利 | 4,058,49 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东奇德新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为广东 奇德新材料股份有限公司（以下简称"奇德新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，持续督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日。东莞 证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（（以下简称（"中 国证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 二、保荐机构基本情况 | | --- | | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 东莞证券股份有限公司 | | 注册地址 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东奇德新材料股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：奇德新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：文斌 | 联系电话：0769-22119285 | | 保荐代表人姓名：杨娜 | 联系电话：0769-22119285 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-042 广东奇德新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度暨 2025 年第一季度业绩说明会公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司(以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）已披露《2024 年年度报告》，并将于 2025 年 4 月 29 日披露《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加深入全面了解 公司 2024 年年度和 2025 年第一季度生产经营和发展战略等情况，公司将于 2025 年 4 月 30 日（星期三）下午 15:00 至 16:00 召开业绩说明会，就投资者普遍关 心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会将通过网络文字互动方式召开，公司将针对 2024 年年度和 2025 年第一季度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问 题进行回答。 会议召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）下午 15:00 至 16:00 会议召开网址： ...