按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 广东奇德新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东奇德新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东奇德新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东奇德新材料股份 ...

可持续发展管理 | ESG治理体系 | 06 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 08 | | 实质性议题识 别 | 09 | | 目录 | | | | | --- | --- | --- | --- | | | | 应对气候变化 | 10 | | | | 环境合规管理 | 18 | | | | 污染物排放 | 20 | | | 01 | 废弃物处理 | 21 | | | | 生态系统和生物多样性保护 | 22 | | | 02 | 能源利用 | 23 | | | | 水资源利用 | 25 | 环境责任 守护环境 共筑绿色生态 以人为本 共创和谐家园 Environmental, Social，and Governance Report | 关于报告 | | | --- | --- | | 董事长致辞 | 01 | | 走进奇德 | 02 | | 附录 | | | --- | --- | | 标准索引表 | 58 | | 关键绩效表 | 59 | | 读者反馈 | 61 | 01 环境、社会与公司治理（ESG）报告 I 2024 关于报告 本报告是广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"奇德 ...

专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 广东奇德新材料股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 | 信念 中和会社师审 含 所 北京市东城区 朝阳 北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于广东奇德新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH ...

广东奇德新材料股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-12 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025GZAA3B0021 广东奇德新材料股份有限公司 广东奇德新材料股份有限公司全体股东： 我们对后附的广东奇德新材料股份有限公司(以下简称奇德新材)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 奇德新材管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使 用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项 报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和 完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的 基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或 ...

广东奇德新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《广东奇德新材料股份有限公司章程》及公司《独立董事工作制度》等要求，广 东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审核了独立董事出具的 《独立董事关于独立性自查情况的报告》，并就公司在任独立董事谢泓、甘露的 独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 广东奇德新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 15 日 经核查独立董事谢泓、甘露的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规及制度中对独立董事独立性的相关 ...

广东奇德新材料股份有限公司 关于开展聚丙烯期货套期保值业务的可行性分析报告 本次拟用于开展聚丙烯期货套期保值业务的资金来源为公司的自有资金，不 存在涉及使用募集资金或者银行信贷资金的情形。 （四）授权 一、开展聚丙烯期货套期保值业务的目的 公司及子公司生产改性聚丙烯复合材料及制品所需主要原材料是聚丙烯，其 价格受市场的影响较大。为充分利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料价 格波动造成的产品成本波动，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行,公司 拟开展聚丙烯期货套期保值业务。将套期保值业务与公司生产经营相匹配，公司 期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的期货。期货持仓量不超过套期 保值的现货需求量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配，最大程度对冲 价格波动风险。 二、开展聚丙烯期货套期保值业务的基本情况 （一）交易品种及交易工具 公司开展的期货套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易的聚丙烯期 货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。 （二）交易金额及期限 根据实际业务需要，公司在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民 币 2,000 万元（含本数）额度内以自有资金开展期货套期保值业务,该 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-027 广东奇德新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：随着广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及 合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）海外业务的发展，外币结算需求 增加，汇率波动将会对公司经营业绩产生一定的影响。为有效规避外汇市场的风 险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低 财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司决定开展外汇套期保值业务。 交易品种/工具：交易品种包括但不限于美元等与生产经营或业务实际相关 的币种。交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期等业务。 交易场所：外汇套期保值业务只限于经营稳健、资信良好且具有合法外汇衍 生品交易业务经营资格的银行等金融机构。 交易金额：预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币 5,000 万元（含本数），上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 2、公司于 2025 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十九次会 ...

广东奇德新材料股份有限公司 2024年度董事会工作报告 广东奇德新材料股份有限公司，股票代码：300995（以下简称"奇德新材"） 是一家立足于国家战略新兴产业的新材料领域的高新技术企业，主要从事高分子 改性塑料的研发制造、精密注塑成型、模具设计开发、高性能碳纤维复合材料制 品研发、生产与销售业务，致力打造塑胶成型一站式智能智造服务平台。公司凭 借卓越的产品质量管控能力及高效的技术服务能力，已成为国内汽车零部件、婴 童用品、运动器材、高端家电等行业的高性能复合新材料领先供应商之一。 公司董事会在2024年工作中，全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法 律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，规范运作，科学、审慎决策， 严格执行股东大会各项决议，切实保障了公司和全体股东的利益。现就2024年度 董事会工作情况汇报如下： 一、2024年公司总体经营情况 2024年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进 各项工作。2024年营业收入34,613.83万元，较上年度增加6,288.98万元，增幅 22.20%；归属于母公司净利润为868.70万元，较上年度增加65.32万元，增幅8.13% ...

证券代码：300995 证券简称:奇德新材 公告编号：2025-039 广东奇德新材料股份有限公司 （2）被担保方最近一期资产负债率按照 2024 年 12 月 31 日经审计财务数据计算得出； （3）泰国汽车零部件公司由公司持股 98%，公司全资子公司广东奇德科技孵化器有限 公司持股 2%，公司对泰国汽车零部件公司合计持股 100%。 公司董事会提醒股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代 理人签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件。在不超过已审批担 保总额度及符合法律法规及相关规定的前提下，实际担保金额以最终签订的担保 合同为准。对超出上述担保对象及总担保额度范围之外的担保，公司将根据规定 及时履行审议程序和信息披露义务。 关于公司 2025 年度对子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"奇德新材"）于 2025 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于 2025 年度对子公司提供担保额度预计的议案 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-029 2023 年 12 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的 《关于对广东奇德新材料股份有限公司、饶德生、陈云峰、邓艳群、魏国光采取 出具警示函措施的决定》（[2023]155 号）。2023 年 12 月 19 日，公司收到深圳 证券交易所出具的《关于对广东奇德新材料股份有限公司、饶德生、陈云峰、邓 艳群、魏国光的监管函》（创业板监管函[2023]第 152 号）。 在收到上述警示函、监管函后，公司高度重视，并及时进行了整改，并组织 相关部门和人员加强相关业务信息披露要求的深入学习及研究，强化风险责任意 识，提高规范运作水平及信息披露质量。公司将严格按照相关法律法规的规定和 要求，不断提高公司信息披露质量，规范经营管理，促进公司持续、稳定、健康 发展，更好地维护和保障投资者权益。 除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所处罚或采 取监管措施的情况。 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈 ...