关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-012 广东奇德新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的 通知》（公告编号：2025-004）。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。现将本次股东大会的相关事项再次提示如下： 一、股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2025 年 1 月 22 日，公司召开第四届董事会第 十八次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 规和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 18 日（星期二 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 广东奇德新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 会议时间：2025 年 2 月 18 日（星期二） 会议地点：广东省江门市江海区连海路 323 号奇德新材办公楼 三楼会议室 | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 会议议程 | 3 | | 会议议案 | 4 | 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常会议秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等法规制度，特制定如下大会 须知，请出席广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"奇德新材"或"公司"） 股东大会的全体人员严格遵守： 一、为确认出席大会的股东、股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办 理签到手续，并请按规定出示股东账户卡、身份证或企业营业执照复印件（加盖 公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后， ...

一、公司部分治理制度修订情况 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理 机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结 合公司实际情况，对相关治理制度进行新增或修订。具体修订情况如下： | 序号 | 制度名称 | 修订/制定 | 是否提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 大会审议 | | 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 3 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《会计师事务所选聘制度》 | 新增 | 是 | | 5 | 《市值管理制度》 | 新增 | 否 | | 6 | 《独立董事专门会议制度》 | 新增 | 否 | | 7 | 《控股子公司管理制度》 | 新增 | 否 | 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-011 广东奇德新材料股份有 ...

关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订 其工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开 第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事 会战略与可持续发展委员会并修订其工作细则的议案》。现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，增强核心竞争力和可持 续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，经研究并结合公司实 际，将原董事会下设专门委员会"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与可持 续发展委员会"，并修订其工作细则，在原有职责基础上增加相应可持续发展管理 职责等内容。原战略委员会委员和主任分别继续担任战略与可持续发展委员会委员 和主任，任期至公司第四届董事会任期届满时止。 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-009 广东奇德新材料股份有限公司 特此公告。 广东奇德新材料股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 22 日 修订后的《董事会战 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-010 广东奇德新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开 第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于 修订<公司章程>的公告》。现将具体情况公告如下： 除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全 文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议 通过，同时董事会提请股东大会授权公司董事长或其他授权人士办理工商变更登 记等相关手续，并授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审 批意见或要求，对本次变更（备案）登记的事项进行必要的修改，具体变更内容 以相关部门最终核准的版本为准。 二、备查文件 特此公告。 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》等法律法规、 ...

综上所述，我们一致同意提名于海涌先生为公司第四届董事会独立董事候选人， 并同意提交公司董事会进行审议。 特此公告。 广东奇德新材料股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有 关法律法规、规范性文件以及《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，我们作为广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会提名委员会的委员，对拟提交公司第四届董事会第十八次会议审议的 《关于补选独立董事的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的任职条件和 任职资格等相关材料进行了审核，发表审查意见如下： 1.独立董事候选人于海涌先生具备《管理办法》《规范运作》规定的担任上市 公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条 件要求。 2．独立董事候选人于海涌先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符 合公司独立董 ...

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开 第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用 部分自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风 险的前提下，以及为提高公司资金使用效率、增加股东回报，同意公司及并表范围 内的子公司计划使用部分自有资金不超过人民币 2 亿元（含本数）进行现金管理， 该事项无需提交股东大会审议，额度有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。在上述审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。同时董事会 授权董事长及总经理签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。现将相 关情况公告如下： 一、使用部分自有资金以进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-008 广东奇德新材料股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本着股东利益最大化原则，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，为提高 资金使用效率，公司合理利 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-004 广东奇德新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东奇德新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开的第四届董事会第十八次会议审议 通过，公司决定于 2025 年 2 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议 有关事项通知如下： 一、股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2025 年 1 月 22 日，公司召开第四届董事会第 十八次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 规和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 18 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：202 ...

一、被提名人已经通过广东奇德新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-002 广东奇德新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东奇德新材料股份有限公司董事会现就提名于海涌为广东奇德新 材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为广东奇德新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-007 广东奇德新材料股份有限公司 关于终止与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资暨关联交易概述 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召 开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关 于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，同意公司与广东粤科创业投资管 理有限公司（以下简称"粤科创投"）、海南欣胜辉宏创业投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"海南欣胜"）共同出资成立广东粤科胜华波创业投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"目标企业"），目标企业主要从事创业投资（限投资未上市 企业），以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动业务，目标企业计 划总认缴出资金额为 3100 万元人民币，其中公司拟以自有资金认缴出资人民币 500 万元，粤科创投拟认缴出资人民币 300 万元，海南欣胜拟认缴出资人民币 2300 万 元。《关于与专业投资机构共同投资 ...