广东奇德新材料股份有限公司监事会关于向特定对象发行 9、公司本次发行相关文件的编制和审议程序符合法律、法规、《广东奇德新 材料股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。本次发行相关事项尚 需经过公司股东大会审议通过，并获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会同 意注册后方可实施。 5、公司编制的《广东奇德新材料股份有限公司前次募集资金使用情况的专 项报告》以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行审阅并出 具的《广东奇德新材料股份有限公司截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金使 用情况鉴证报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司募集资金的使用情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在变相改变募集资金投向等违 规情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东的合法权益的情形。 6、公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的 填补措施，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-038 广东奇德新材料股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一） 审议并通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会已就 2024 年度工作进行了分析总结。《2024 年度监事会工作报 告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 第四届监事会第十七次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会第十七次会议 于 2025 年 4 月 11 日（星期五）以现场方式在公司会议室召开。本次监事会会议 通知已于 2025 年 3 月 31 日（星期一）以电子邮件、电话方式送达给全体监事。 本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李剑英先生主持，董事 会秘书、 ...

奇德新材（300995）公告，2024年营业收入3.46亿元，同比增长22.20%。归属于上市公司股东的净利润 868.7万元，同比增长8.13%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)，送红股0股(含税)，以 资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-017 广东奇德新材料股份有限公司 项目定点通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、定点通知书概况 广东奇德新材股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国内某新能源汽车主机 厂（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称"客户"）的《定点通知书》，获得某车 型的供应商资格。 二、对公司的影响 本客户作为国内新能源汽车重要参与者，本次定点为公司零部件产品首次获得该客 户项目定点，是客户对公司产品在技术、质量等方面的认可。该项目的顺利实施将有助 于推动公司在新能源汽车零部件领域的业务布局与持续发展，为公司未来的经营发展带 来积极影响。 三、风险提示 1、定点通知并不视为该客户与我司必须开展商务合作，以双方最终签署的交易文 件为准。 2、即使该项目顺利实施能为公司带来积极影响，但预计对本年度业绩不构成重大 影响。 3、汽车项目的实施受汽车市场整体情况、国家宏观经济形势等因素的影响，进而 为供货量带来不确定性；尽管合同双方具备履约能力，但在合同履约过程中可能会出现 因产品开发遇阻、客 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-016 广东奇德新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 广东奇德新材股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易日（2025 年 4 月 8 日、2025 年 4 月 9 日、2025 年 4 月 10 日）内日收盘价格涨幅偏离值累 计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》(2023 年修订)的有关规定，属于 股票交易异常波动情况。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 对于公司股票交易发生异常波动的情况，公司董事会对公司、控股股东、实 际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 5、经核查，股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，除前述正在筹划的再融资事项及近期公告的事项外，公司 目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-015 广东奇德新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 广东奇德新材股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易日（2025 年 3 月 24 日、2025 年 3 月 25 日、2025 年 3 月 26 日）内日收盘价格涨幅偏离值 累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》(2023 年修订)的有关规定，属 于股票交易异常波动情况。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 对于公司股票交易发生异常波动的情况，公司董事会对公司、控股股东、实 际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息。 3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司目前正在筹划碳纤维制品扩建项目和子公司奇德汽车零部件材料（泰 国）有限公司扩建项目等在内的 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-014 广东奇德新材料股份有限公司 关于股东股份减持计划的预披露公告 奇德（江门）股权投资中心（有限合伙）、江门邦塑科技中心（有限合伙） 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： （一）本次减持计划的基本情况 1、减持的原因：股东资金需求； 2、股份来源：公司首次公开发行前发行的股份； 3、数量：奇德江门拟减持数量 671,638 股，占公司扣除回购专户股份后的 总股本比例的 0.80%；江门邦塑拟减持数量 799,579 股，占公司扣除回购专户股 份后的总股本比例的 0.95%。 奇德（江门）股权投资中心（有限合伙）（曾用名：奇德(珠海)商业中心(有 限合伙)）（以下简称"奇德江门"）、江门邦塑科技中心（有限合伙）（曾用 名：珠海邦塑科技企业（有限合伙））（以下简称"江门邦塑"）是广东奇德新 材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发行股票上市前 设立的员工持股平台，其中奇德江门持有公司 2,280,200 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-013 广东奇德新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议无否决议案的情况。 2、本次会议无变更前次股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开情况 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长饶德生先生。 6、公司第四届董事会第十八次会议同意召开本次股东大会。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 18 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 18 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 ...

法律意见书 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东奇德新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2025）第031号 致：广东奇德新材料股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受广东奇德新材料股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2025年第一次临时股东大会（以下 称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规 定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资 格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 1 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPIN ...