证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-096 第四届监事会第十五次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会第十五次会议 于 2024 年 11 月 25 日（星期一）以现场表决方式在公司会议室召开。本次监事 会会议通知已于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本 次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李剑英先生主持，董事会 秘书、高级管理人员和证券事务代表列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： 广东奇德新材料股份有限公司 三、备查文件 1、公司第四届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 广东奇德新材料股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 25 日 （一） 审议并通过了《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：公司本次与专 ...

第四届董事会第十七次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十七次会议通知已于 2024 年 11 月 21 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董 事、监事、高级管理人员。 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-095 广东奇德新材料股份有限公司 《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》具体内容详见公司披露 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。关联董事陈云峰已 回避表决。 （二）本次董事会会议于 2024 年 11 月 25 日（星期一）在江门市江海区连 海路 323 号奇德新材办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决会议方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其 中：董事饶德生、独立董事谢泓、章明秋以通讯方式参加会议）。 （四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事及高管列席了本 次会议 ...

公司近日收到陈栖养出具的《关于减持股份进展情况的告知函》，截至本公 告披露日，陈栖养减持计划已实施完成。根据《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关规定，现 将具体情况公告如下： 一、 股东减持情况 1、股东减持股份情况： | 股东名 | 减持方式 | | | 减持期间 | 减持均价（元/ | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | | | | 股） | （股） | （%） | | 陈栖养 | 集中竞价 | 10 月 | 8 | 日-11 月 | 16.47 | 815,200 | 0.97 | | | 交易 | | 18 | 日 | | | | 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-094 广东奇德新材料股份有限公司 关于部分股东减持计划完成的公告 陈栖养保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会 ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东奇德新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第306号 致：广东奇德新材料股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受广东奇德新材料股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2024年第三次临时股东大会（以下 称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规 定，就公司 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-093 广东奇德新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议无否决议案的情况。 2、本次会议无变更前次股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的 股东及股东授 权委托代表 54 人 ，代表股份 50,268,525 股，占公司有表决权股份总数的 59.8757%。 其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表有表决权的股份 ...

广东奇德新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-088 广东奇德新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东奇德新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------|-------------------------|----------------- ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-091 广东奇德新材料股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》，同意"研发中心建设项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提 交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 广东奇德新材料股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奇 德新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1147 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,104 万股，发行 价格为 14.72 元/股，募集资金总额为人民币 30,970.88 万元，扣除发 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-089 广东奇德新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东奇德新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第十六次会议审 议通过，公司决定于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，现将会 议有关事项通知如下： 一、股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2024 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第 十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 规和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-086 广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一）审议并通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司董事会认真审阅了《2024 年第三季度报告》，认为《2024 年第三季度 报告》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 一、董事会会议召开情况 （一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十六次会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董 事、监事、高级管理人员。 （二）本次董事会会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在江门市江海区连 海路 323 号奇德新材办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决会议方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其 中：独立董事谢泓、章明秋以通讯方式参加会议）。 （四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事及高管列 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东奇德新材料股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东奇 德新材料股份有限公司（以下简称"奇德新材"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 广东奇德新材料股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奇 德新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1147 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,104 万股，发行价格为 14.72 元/股，募集资金总额为人民币 30,970.88 万元，扣除发行费用人民币 3,959.81 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 27 ...