证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-003 广东奇德新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人于海涌作为广东奇德新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人广东奇德新材料股份有限公司董事会提名为广 东奇德新材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东奇德新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规 ...

广东奇德新材料股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范广东奇德新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、行政法规、 部门规章及《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用， 推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披 露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理 反映公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升 公司质量，依 ...

广东奇德新材料股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 控股子公司需遵守证券监管部门对上市公司的各项管理规定，遵守公司关于 公司治理、关联交易、信息披露、财务管理、募集资金、对外担保等方面的各项 管理制度，做到诚信、公开、透明。 第三条 加强对控股子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组 织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和 抗风险能力。 第四条 公司依照所持有的股份份额，对控股子公司享有如下权利： （一）获得股利和其他形式的利益分配； （二）委派股东代理人参加股东会，股东代理人根据公司授权行使相应的表 决权； （三）依照法律、法规及控股子公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有 控股子公司的股份，收购其他股东的股份； （四）查阅、复制控股子公司章程、股东会会议记录及决议文件、董事会会 议记录及决议文件、执行董事决定、监事会会议记录及监事决定文件、财务会计 报告等重要文件； （五）控股子公司终止或者清算时，参加公司剩余财产的分配； （六）法律、法规或控股子公司章程规定的其他权利。 第一条 为加强广东奇德新材料股份有限公司（以下简称公司）对控股子公 司的管理，完善法 ...

广东奇德新材料股份有限公司 章程 1 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 董事会 | 22 | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 24 | | | 第六章 总经理（经理）及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | 32 | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 33 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 财务会计制度 34 | | | 第二节 内部审计 38 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | | 第九章 通知和 ...

| 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | √ | | --- | --- | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | √ | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控 | √ | | 制评价报告（如适用） | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立 | √ | | 了完备、合规的内控制度 | | | （三）信息披露 | | | 现场检查手段： | | | ①查阅公司与信息披露相关的管理制度； | | | ②查阅公司信息披露文件及相关支持性文件等。 | | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 | √ | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息 | √ | | 披露管理制度的相关规定 | | | 6.投资者关系活 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-099 广东奇德新材料股份有限公司 关于公司独立董事逝世的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会沉痛公告，公司独 立董事章明秋先生于近日因病不幸逝世。公司及董事会对章明秋先生的逝世表示 沉痛哀悼，并向其家属致以深切慰问。 章明秋先生在担任公司独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬 与考核委员会主任委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，积极维护股东利益，忠实履 行了作为独立董事应尽的职责和义务，在保障董事会合规运作、推动公司发展等 方面作出了重要贡献，公司及公司董事会谨此对章明秋先生表示衷心感谢。 章明秋先生逝世后，公司现任董事会成员由 7 名变为 6 名，未低于《公司 法》规定的最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数和独立董事人 数。公司将根据《公司法》《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序补选新 的独立董事并及时履行信息披露义务。在新任独立董事选举产生之前，公司独立 董事职责暂由独立董事谢泓先生和甘露女士履行。 特此 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-098 广东奇德新材料股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告 一、募集资金基本情况 广东奇德新材料股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奇 德新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1147 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,104 万股，发行 价格为 14.72 元/股，募集资金总额为人民币 30,970.88 万元，扣除发行费用人 民币 3,959.81 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 27,011.07 万 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了审验， 并于 2021 年 5 月 19 日出具了 XYZH/2021GZAA30187 号《验资报告》。 公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设 银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度 地保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管 ...

e公司讯，企查查APP显示，近日，广东粤科胜华波创业投资合伙企业（有限合伙）成立，出资额3100 万元，经营范围包含：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管 理等活动。 企查查股权穿透显示，该公司由奇德新材等共同持股。 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-097 广东奇德新材料股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资暨关联交易概述 1.根据广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"奇德新材"、"公司"）经 营发展需要，公司拟与广东粤科创业投资管理有限公司（以下简称"粤科创投"）、 海南欣胜辉宏创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"海南欣胜"）共同出资 成立广东粤科胜华波创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"目标企业"）， 目标企业主要从事创业投资（限投资未上市企业），以私募基金从事股权投资、投 资管理、资产管理等活动业务，目标企业计划总认缴出资金额为 3100 万元人民币， 其中公司拟以自有资金认缴出资人民币 500 万元，粤科创投拟认缴出资人民币 300 万元，海南欣胜拟认缴出资人民币 2300 万元。上述相关投资协议于 2024 年 11 月 在广东省江门市签订。 2. 本次交易共同投资方海南欣胜是由公司董事兼副总经理陈云峰、高级管理 人员邓艳群担任有限 ...

东莞证券股份有限公司 公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于 与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，公司关联董事陈云峰回避表决，该 议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事过半数同意。本次交易不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交 公司股东大会审议。。 1 二、关联方基本情况 1.企业名称：海南欣胜辉宏创业投资合伙企业（有限合伙） 关于广东奇德新材料股份有限公司 与专业投资机构共同投资暨关联交易的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东奇 德新材料股份有限公司（以下简称"奇德新材"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司与专业投资机构共同投资暨关联交 易事项进行了核查，具体情况如下： 一、与专业投资机构共同投资暨关联交 ...