广东奇德新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《广东奇德新材料股份有限公司章程》及公司《独立董事工作制度》等要求，广 东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审核了独立董事出具的 《独立董事关于独立性自查情况的报告》，并就公司在任独立董事谢泓、甘露的 独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 董事会 2025 年 4 月 15 日 经核查独立董事谢泓、甘露的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规及制度中对独立董事独立性的相关要求。 广东奇德新材料股份有 ...

本人谢泓作为广东奇德新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届 董事会独立董事，严格按照《证券法》《公司法》《公司章程》《上市公司独立 董事管理办法》及相关法律、法规的要求，在2024年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护了公司和股东的整体利益。现将本人2024年度履行独立董 事职责情况向各位股东汇报如下： 二、年度履职情况 1.出席董事会和股东大会会议情况 本人任期内，公司董事会共召开10次董事会会议和4次股东大会，具体出席会 议情况如下表所示： 5 | | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大 会会议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 本年度应参 加董事会次 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 未亲自参加会 | 出席股东大 会次数 | | | 数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 议 | | | 谢泓 | 10 | 9 | 1 | 0 | 否 | 4 | 本人按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-040 广东奇德新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、变更原因 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24 号），其中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规 定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时， 应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目， 该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准则 解释第 18 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会 计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 假设 2025 年实现的归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归 属于母公司所有者的净利润，对应的年度增长率为 0%、-20%、20%三种情形（该 假设分析仅用于测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指 标的影响，并不构成公司对 2025 年的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策， 投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）。 6、不考虑本次发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如营业收入、 财务费用、投资收益等）等的影响。 7、不考虑公司现金分红的影响。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度拟向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅关于进一步加强 资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国 务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-026 广东奇德新材料股份有限公司 关于开展聚丙烯期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及合并 报表范围内子公司（以下简称"子公司"）生产改性聚丙烯复合材料及制品所需 主要原材料是聚丙烯，其价格受市场的影响较大。为充分利用期货市场的套期保 值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，提升企业经营水平，保障 企业健康持续运行,公司及子公司拟开展聚丙烯期货套期保值业务。 交易品种：公司开展的期货套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易的 聚丙烯期货品种，不进行以逐利为目的的任何投机交易 交易工具：聚丙烯期货品种 交易场所：商品期货交易所 公司开展聚丙烯期货套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，是为了锁定原材料价格波动的风险，不做投机和套利交易。但是进行期 货套期保值业务也会存在一定的风险，包括：价格波动风险、资金风险、内部控 制风险、技术风险、客户违约风险等，敬请投资者 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-025 广东奇德新材料股份有限公司 关于 2024 年度董监高薪酬的确定以及 2025 年度董监高薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第四 届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议了关于 2024 年度董监高薪 酬的确定以及 2025 年度董监高薪酬方案的相关议案，相关董事、监事、高级管理人员 已回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，具体情况公告如下： 一、2024 年董事、监事及高级管理人员的薪酬情况 根据公司的薪酬管理制度，独立董事实行津贴制度；在公司内部任职的董事、监事 及高级管理人员按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬，其薪酬由基本薪酬和 绩效薪酬两部分构成。 经核算，公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员的税前薪酬如下表： 序号 姓名 职务 任职状态 从公司获得的 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-033 广东奇德新材料股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票 募集资金运用可行性分析报告 二〇二五年四月 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过人民币 30,000.00 万元（含本数），募集资金 在扣除相关发行费用后拟全部投资于以下项目： 本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行 投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后，若 扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集 资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情 况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募 集资金不足部分由公司自筹解决。 二、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 公司立足于国家战略新兴产业中的新材料领域，是一家专业从事环境友好、 功能性高分子改性塑料及其制品的高新技术企业。近年来，公司保持稳定高质量 发展趋势，主要聚焦于新能源汽车、高端家电、中高端婴童出行用品、运动器材、 办公家具等动态型产品的深度开发，打造优势产品 ...

广东奇德新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 （四）授权 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司及子公司海外业务的发展，外币结算需求增加，汇率波动将对公司 经营业绩产生一定的影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公 司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性， 公司决定开展外汇套期保值业务。 公司开展外汇套期保值业务，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外 汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇 率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不进行投机和套利交易。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易品种及交易工具 交易品种包括但不限于美元等与生产经营或业务实际相关的币种。交易工具 包括但不限于远期结售汇、外汇掉期等业务。 （二）交易金额及期限 根据实际业务需要，公司在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民 币 5,000 万元（含本数）额度内以自有资金开展外汇套期保值业务,该额度自董 事会审议通过之日起一年内有效。在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期 限内任一时点的交易金额不应超过上述额度；预计动用 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-022 广东奇德新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 他高级管理人员；根据总经理 | 他高级管理人员；根据总经理 | | --- | --- | | （经理）的提名，决定聘任或者 | （经理）的提名，决定聘任或者 | | 解聘公司副总经理（经理）、财 | 解聘公司副总经理（经理）、财 | | 务负责人等高级管理人员，并决 | 务负责人等高级管理人员，并决 | | 定其报酬事项和奖惩事项； | 定其报酬事项和奖惩事项； | | (十一)制订公司的基本管理制 | (十)制订公司的基本管理制度； | | 度； | (十一)制订本章程的修改方案； | | (十二)制订本章程的修改方案； | (十二)管理公司信息披露事项； | | (十三)管理公司信息披露事项； | (十三)向股东大会提请聘请或 | | (十四)向股东大会提请聘请或 | 更换为公司审计的会计师事务 | | 更换为公司审计的会计师事务 | 所； | | 所； | (十四)听取公司总经理（经理） | | (十五)听取公司总经理（经理） | 的工作汇报并检查总经理（经 | | 的工 ...

证券代码：300995 证券简称:奇德新材 公告编号：2025-023 广东奇德新材料股份有限公司 1 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -2,640,153.86 注：以上计提的资产/信用减值损失数据已经会计师事务所审计。 关于 2024 年年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《企业会计准则》等有 关规定，本着谨慎性原则，对公司资产进行减值测试。以 2024 年 12 月 31 日为 基准日，对 2024 年年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提信用减值损 失和资产减值损失。现将本次计提的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值损失情况概述 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定， 公司对 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产 ...