广东奇德新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告 二〇二五年四月 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-032 为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实 力，优化资本结构，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《公 司章程》和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟实施向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"），募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后全部投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 泰国复合材料及制品生产线建设项目 | 14,961.99 | 14,900.00 | | 2 | 年产碳纤维制品 4.5 万套扩建项目 | 9,679.03 | 9,600.00 | | 3 | 补充流动资金项目 | 5,50 ...

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日 召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，分别审议通过 了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 《广东奇德新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》 （以下简称"预案"）及相关文件于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 本次发行预案及相关文件披露事项不代表审批、注册部门对于本次发行相关 事项的实质性判断、确认或批准，预案所述公司本次发行相关事项尚需公司股东 大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后 方可实施，本次发行能否成功实施存在不确定性。公司将根据本次发行的进展情 况，严格按照有关法律法规及时履行相应的审议程序以及信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-028 广东奇德新材料股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-031 广东奇德新材料股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票预案 二〇二五年四月 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完 成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定。 1 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第四届董事会第十九次会议 审议通过，尚需股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同 意注册。 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者 ...

广东奇德新材料股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 审计报告 1 广东奇德新材料股份有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了广东奇德新材料股份有限公司（以下简称奇德新材）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其 有效性是奇德新材董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 XYZH/2025GZAA3B0020 广东奇德新材料股份有限公司 | | 信永中和合社师室含 所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 65 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东奇德新材料股份有限公司 | | | 2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为广东 奇德新材料股份有限公司（以下简称"奇德新材"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关规定，对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查。具体情 况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议， 于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会 议，分别审议通过了《关于开展聚丙烯期货套期保值业务的议案》，同意公司根 据业务需求情况以自有资金开展聚丙烯期货套期保值业务，且任一交易日持有的 最高合约价值不超过等值人民币 2,0 ...

广东奇德新材料股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-110 | 审计报告 XYZH/2025GZAA3B0019 广东奇德新材料股份有限公司 广东奇德新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广东奇德新材料股份有限公司（以下简称奇德新材）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、现 金流量表、股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了奇德新材 ...

广东奇德新材料股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-110 | 审计报告 XYZH/2025GZAA3B0019 广东奇德新材料股份有限公司 广东奇德新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广东奇德新材料股份有限公司（以下简称奇德新材）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、现 金流量表、股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了奇德新材 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东奇德新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为广东奇德新 材料股份有限公司（以下简称"奇德新材""公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等文件的要求，对奇德新材 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奇德新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1147 号）同意，公司首次公开发行 人民币普通股 2,104 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 14.72 元/股， 募集资金总额为人民币 30,970.88 万元，扣除各项发行费用人民币 3,959.81 万元 （不含税）后，实 ...

广东奇德新材料股份有限公司 章程 1 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 董事会 | 22 | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 25 | | | 第六章 总经理（经理）及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | 32 | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 33 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 财务会计制度 34 | | | 第二节 内部审计 39 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | | 第九章 通知和 ...

本人甘露，注册会计师，会计大专学历。2008年1月至2015年7月任量子高科 （中国）生物股份有限公司的董事会秘书，2018年10月至2020年4月任广东世运电 路科技股份有限公司的董事会秘书，现任江门北斗会计师事务所有限公司执业注 册会计师，2022年12月至今兼任广东鑫辉科技股份有限公司独立董事；2023年5月 至今兼任公司独立董事。 本人甘露作为广东奇德新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届 董事会独立董事，严格按照《证券法》《公司法》《公司章程》《上市公司独立 董事管理办法》及相关法律、法规的要求，在2024年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护了公司和股东的整体利益。现将本人2024年度履行独立董 事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合法律法规和规范性文件等规定的 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 1.出席董事会和股东大会会议情况 本人任期内，公司董事会共召开10次董事会会议和4次股东大会，具体出席会 议情况如下表所示： 2.专门委员会 ...