本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-058 欢乐家食品集团股份有限公司 关于全资子公司以自有资金进行证券投资的进展公告 备案日期：2024 年 4 月 11 日。 特此公告。 欢乐家食品集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 1 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召 开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于全资子公司以自有资金进行证券投资的议案》，公司全资子公司深圳市欢乐家 投资有限公司以最高不超过人民币 1,100 万元，通过与管理人广发证券资产管理 （广东）有限公司、托管人中国光大银行股份有限公司设立单一资产管理计划进 行证券投资。具体内容详见公司 2024 年 4 月 8 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司以自有资金进行证券投资的公告》（公 告编号 2024-053）。 近日，公司收到相关证明文件，广发资管欢乐家单一资产管理计划已在中国 证券投资基 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于欢乐家食品集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 关于欢乐家食品集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 （2023）天衡福顾字第 0060 号-08 号 致：欢乐家食品集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受欢乐家食品集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性 文件以及《欢乐家食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项， 就本次会议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-057 欢乐家食品集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，本次 通过视频连线等通讯方式参会的人员视为参加现场会议。 3. 本次股东大会变更以往股东大会已通过的决议说明：公司于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于与关联方共同投 资设立合资控股子公司并向关联方购买资产暨关联交易的议案》，本次召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于调整椰子加工项目实施方式及与关 联方签署相关终止合作协议的议案》，具体内容详见 2023 年 9 月 4 日及 2024 年 4 月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第二次临 时股东大会决议公告》（公告编号：2023-085）和《2023 年年度股东大会决 议公告》（公告编号：2024-057）。 一、 ...

中信证券股份有限公司 关于欢乐家食品集团股份有限公司 2023年度定期跟踪报告 1 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： 欢乐家食品集团股份有限公 | | --- | --- | | | 司 | | 保荐代表人姓名：李建 | 联系电话：13910970266 | | 保荐代表人姓名：曾劲松 | 联系电话：13922854256 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据2023年度内控自我评价报告、2023年 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 度内部控制鉴证报告，发行人有效执行了相关 | | | 规章制度。 | | 3.募集资金监督 ...

中信证券股份有限公司 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对欢乐家食品集团股 份有限公司（以下简称"欢乐家"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报 告如下： 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 关于欢乐家食品集团股份有限公司2023年度持续督导培训 情况的报告 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （六）培训人员：李建 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控 股股东、实际控制人相关人员 （八）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则要 求，对上市公司信息披露、公司治理、实际控制人及董事、监事、高级管理人员 行为规范等进行培训 二、上市公司的配合情况 2 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于欢乐家食品集团股份有限公 司 2023 年度持续督导培训情况的报告》之签章页） 保荐 ...

保荐人：中信证券股份有限公司（盖章） 中信证券股份有限公司 关于欢乐家食品集团股份有限公司2023年持续督导工作现场检 查结果及提请公司注意事项 欢乐家食品集团股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1、继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律法规的要求，不断完善上市公司法人治理结构，强化风险防范意识， 确保信息披露内容的真实、准确、完整。 2、公司应持续、合理的推进募集资金使用，有序推进募投项目的建设及实施， 确保募投项目按照计划进度完成并实现预期收益，如依据公司实际情况确需延期， 应当及时准确地披露延期计划。 附件：《定期现场检查报告》 年 月 日 中信证券股份有限公司 关于欢乐家食品集团股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：欢乐家食品集团股份 | | --- | - ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-056 欢乐家食品集团股份有限公司 公司于2024 年 1 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第 十二次会议,审议通过了《关于公司及子公司以自有资产为子公司向银行申请借 款提供抵押担保的议案》，为满足公司及子公司经营发展需要，保证生产经营的 资金需求，公司及公司全资子公司湛江欢乐家实业有限公司（以下简称"湛江欢 乐家"）拟分别使用自有资产为公司全资子公司山东欢乐家食品有限公司（以下 简称"山东欢乐家"）和武汉欢乐家食品有限公司（以下简称"武汉欢乐家"） 向中国农业银行股份有限公司湛江赤坎支行（以下简称"农业银行"）申请借款 提供抵押担保。 具体内容详见公司 2023 年 4 月 11 日、2023 年 5 月 5 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2023 年度融资和担保额度的公告》 提供抵押担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-055 为回馈长期以来支持公司的投资者，本次活动期间内符合条件的公司股东可 以免费领取欢乐家"椰鲨"椰子水 1 箱。 四、 活动申领登记方式 欢乐家食品集团股份有限公司 关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）为答谢广大股东长期以 来对公司的关心和支持，同时让股东更好的了解公司和体验公司产品，将于近日 开展"欢乐家股东回馈活动"，本次活动具体方案如下： 一、 参加活动的股东范围 以公司最近一次股东大会（2023 年年度股东大会）的股权登记日，即 2024 年 4 月 10 日 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的持有本 公司股票的所有股东。 二、 活动时间 本次活动时间为 2024 年 4 月 12 日至 2024 年 4 月 22 日，为期 11 天。若超 过 2024 年 4 月 22 日 24:00 未进行本次活动申领登记的，则视为股东自动放弃参 与本次活动的权利。 三、 活动内容 ...

关于全资子公司以自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-053 欢乐家食品集团股份有限公司 重要内容提示： 投资标的名称：广发资管欢乐家单一资产管理计划（以下简称"本计划" 或"资产管理计划"），投资范围包括股票以及协议存款、现金、货币基金，其 中，股票资产仅限于投资香港联合交易所首次公开发行的消费类企业股票（及卖 出）。 投资金额：不超过人民币 1,100 万元 本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》《投融资管理制度》等公司制度，本次投资无需提交股东大会审 议。 特别风险提示：金融市场受宏观经济政策、产业政策等影响较大，可能存 在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险，敬请广大投资者注意投资风险， 理性投资。 一、 对外投资情况概述 (一) 投资目的 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）基于长期战略发展考虑， 拟围绕主业，通过对产业链上下游 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 经 2024 年 4 月 3 日第二届董事会第二十五次会议审议通过 中国·湛江 二〇二四年四月 欢乐家食品集团股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范欢乐家食品集团股份有限公司（下称"公司"）的证券投资 及衍生品交易行为，有效防范投资风险，保证投资资金安全和有效增值，维护公 司及全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定， 结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的证券投资、期货和衍生品交易。 控股子公司拟进行证券投资、期货和衍生品交易的，须报公司并根据本制度履行 相应的审批程序，未经审批不得进行证券投资、期货和衍生品交易。 第三条 本制度所称的"证券投资"是指新股配售或者申购、证券回购、股 票及存托证投资、证券投资基金、债券投资以及中国证监会、深圳证券交易所认 定的其他投资行为。 第四条 本制度所称期货交易是指以期货合约 ...