经 2021 年 6 月 29 日第一届董事会第二十一次会议审议通过 2024 年 3 月 22 日第二届董事会第二十四次会议第一次修订 欢乐家食品集团股份有限公司 募集资金管理办法 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金存储 | 2 | | 第三章 | 募集资金使用 | 3 | | 第四章 | 募集资金投向变更 | 7 | | 第五章 | 募集资金管理、监督与责任追究 | 8 | | 第六章 | 附则 10 | | 欢乐家食品集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效益，防范资金使用风险，确保资金 使用安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开 发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引 ——发行类第 7 号》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文 件以及《欢乐家食品集团股份 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 信息披露管理办法 欢乐家食品集团股份有限公司 信息披露管理细则 2020 年 2 月 14 日第一届董事会第七次会议通过，上市后生效 2021 年 8 月 17 日第一届董事会第二十二次会议第一次修订 2024 年 3 月 22 日第二届董事会第二十四次会议第二次修订 中国·湛江 二〇二四年三月 欢乐家食品集团股份有限公司 信息披露管理细则 第一章 总 则 第一条 为了规范欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）在公 开发行股票并上市后的信息披露行为，加强公司对信息披露事务的管理，维护 公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》），以及《欢 乐家食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订 本细则。 第二条 公司应当同时向所有投资者公开披露信息，披露信息应真实、准确、 完整、及时，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应该诚信履行持续信息披露的义 务。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 披 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-045 欢乐家食品集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 四次会议决定于 2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 15:00 分召开公司 2023 年年度股东大会，召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会届次：2023 年年度股东大会 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 4 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00。 (五) 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 1. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书授权他 人出席现场会议； 1 (二) 股东大会的召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十四次会议审 议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、法 规和《公司章程》的规 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-032 欢乐家食品集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四 次会议于 2024 年 3 月 22 日以现场结合视频会议的方式召开，本次会议的通知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴 先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过公司《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过公司《2023 年度董事会工作报告》 详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会 工作报告》。 公司独立董事提交了《2023 年度独立董事述职报告》，独立董事将 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：欢乐家食品集团股份有限公司 单位：人民币/万元 非经营性资金占用 资金占用方名 称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初占用资金 余额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度占 用资金的利息 （如有） 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期末 占用资金余 额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企 业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名 称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初往来资金 余额 2023 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-033 欢乐家食品集团股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次 会议于 2024 年 3 月 22 日以现场结合视频会议的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席 庞土贵先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议通过公司《2023 年度监事会工作报告》 详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会 工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 审议通过公司《2023 年度财务决算报告》 监事会认为该决算报告真实地反映了公司 2023 年度的 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：高彦祥） 1 本人作为欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整 体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 (一) 出席董事会情况 2023 年度，公司共召开了 15 次董事会，本人以视频会议或通讯表决的方式 出席了相关会议，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形。 本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的各项议案进行了认真审议，并以 专业能力和经验做出独立的表决意见。各项议案均未损害全体股东，特别是中小 股东的利益。本人对董事会会议审议的各项议案不存在反对、弃权的情况。 (二) 出席股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 4 次股东大会： 2022 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-043 欢乐家食品集团股份有限公司 关于 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司（含全资子公 司、分公司）2024 年度使用自有闲置资金委托理财产品，单日最高余额不超过 10 亿元。委托理财期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过本议案之日起至公 司 2024 年年度股东大会召开之日止，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动 使用。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 委托理财基本情况 (一) 委托理财目的 在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提高公司资金的使 用效率，为公司和股东创造更多价值，使用部分自有闲置资金委托理财。 (二) 投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品 ...

董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-038 欢乐家食品集团股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告 欢乐家食品集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的规定和要求，结合欢乐家食 品集团股份有限公司（以下简称"公司"）《内部控制评价管理办法》等，在内 部控制（以下简称"内控"）日常运维的基础上，公司董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内控评价报告基准日）的内控有效性进行了评价。 一、 董事会对于 2023 年内控责任的声明 建立健全并有效实施内控是董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内控 进行监督；经理层负责组织领导公司内控的日常运行。 公司内控目标是：合理保证公司经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内控存在固有局 限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 对外担保制度 2019 年 6 月 4 日股份公司创立大会暨首次股东大会通过 2020 年 2 月 13 日 2020 年第一次临时股东大会第一次修订 2020 年 2 月 29 日 2020 年第二次临时股东大会第二次修订（上市后生效） 2021 年 9 月 3 日 2021 年第二次临时股东大会第三次修订 2022 年 6 月 24 日 2022 年第一次临时股东大会第四次修订 2023 年 5 月 5 日 2022 年年度股东大会第五次修订 尚待公司 2023 年年度股东大会审议通过 中国·湛江 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保对象的审查 2 | | 第三章 | 对外担保的审批程序 3 | | 第四章 | 对外担保的管理 6 | | 第五章 | 相关责任 8 | | 第六章 | 附则 9 | 欢乐家食品集团股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范欢乐家食品集团股份有限公司（下 称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公 ...