益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 编号：202308 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 其他：股东大会 参与单位名称及人 股东大会现场股东 员姓名 2023年12月15日 时间 上海市浦东新区博成路1379号金龙鱼大厦 地点 董事长郭孔丰先生； 董事潘锡源先生； 董事、总裁穆彦魁先生； 董事、常务副总裁牛余新先生； 上市公司接待人员 副总裁邵斌先生； 姓名 董事、财务总监陆玟妤女士； 董事会秘书洪美玲女士； 公司包装油事业部、市场部总监陈波先生； 证券事务代表田元智先生 ...

北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 汉坤（证）字 2023 第 35655-1-O-2 号 致：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 15:00 在上海市浦东新区博成路 1379 号益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司二楼会议室召开。北京市汉坤律 师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次 股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 新加坡 www.hankunlaw.com 北京市汉 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2023-039 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月15日（星期五）下午15:00。 （2）网络投票时间：2023年12月15日。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为2023年12月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2023年12月15日上午9:15至 下午15:00。 2、会议召开地点：上海市浦东新区博成路1379号益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有 限公司（以下简称"公司"）二楼会议室 1、出席会议的总体情况 出席现场会议和参加 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年11 月29日完成了2021年度第一期中期票据（乡村振兴）（以下简称"本期中票"） 的发行，具体情况如下： 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2023-038 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于2021年度第一期中期票据（乡村振兴）付息完成 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 二〇二三年十一月二十九日 | 债券名称 | | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司2021年度第一期中期票据（乡村 | | | --- | --- | --- | --- | | | 振兴） | | | | 债券简称 | 21金龙鱼MTN001（乡村振兴） | 债券代码 | 102103114 | | 发行总额 | 人民币5亿元 | 发行期限 | 3年 | | 起息日 | 2021年11月29日 | 利息兑付日 | 2023年11月29日 | | 发行价格 | 人民币100元 | 票面利率 | 3.14% | 特此公告。 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 具体内容详见公 ...

会议以投票表决方式，通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年度预计向银行及其他金融机构申请融资的议 案》。 同意公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度，授信额 度自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日内可循环使用。决议在 2024 年 度（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）内有效。如单笔融资的存续期超 过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔融资终止时止。公司及 各子公司的实际授信额度可相互调剂。公司在银行及其他金融机构处实际获 得的未偿还的融资金额在任何时点最高金额不得超过 350 亿人民币（或等值 外币），公司及子公司在银行及其他金融机构处实际获得的未偿还的融资金 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2023-029 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第十六次会议于 2023 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 范围 2 | | 第三章 | 交易原则 3 | | 第四章 | 组织机构及职能 3 | | 第五章 | 审批权限 5 | | 第六章 | 授权制度 5 | | 第七章 | 商品期货套期保值业务流程 6 | | 第八章 | 衍生品套期保值业务流程 6 | | 第九章 | 风险控制 7 | | 第十章 | 报告制度 8 | | 第十一章 | 行为准则 8 | | 第十二章 | 保密制度 8 | | 第十三章 | 法律责任 8 | | 第十四章 | 附则 9 | 第一章 总则 第一条 为了规范益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）及其子公司对套期保值业务的内部控制，尽可能有效防范和化解公 司的生产经营风险，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易 （2023 年修订）》、《中华人民共 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2023-036 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：拟投资的产品品种包括期限不超过 12 个月的结构性存款、定 期存款或大额存单等保本型产品。 2.投资金额：不超过人民币300,000万元（含本数）。 3.特别风险提示：尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是安全 性高、流动性好的结构性存款、定期存款或大额存单等投资产品， 但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月 27日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不 影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 300,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。现就相关事项公告 如下： 一、募集资金的基本情况 经 ...

公司于2023年11月27日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关 于2024年度日常关联交易预计的议案》的两个子议案，其中：以5票同意、0票 反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与丰益国际有限公司及其子公 司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 Kuok Khoon Hong（郭孔 丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、Tong Shao Ming（唐绍明）已对此议 案回避表决；以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 与其他关联方（除丰益国际有限公司及其子公司外）2024年度日常关联交易预 计的议案》，关联董事Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、 穆彦魁、牛余新、Loke Mun Yee（陆玟妤）已对此议案回避表决。按照《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法规 及《公司章程》《关联交易管理办法》的相关规定，本次2024年度日常关联交 易预计事项在经过公司董事会审议通过之后，需提交公司股东大会审议。本次 关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 ...

中信建投证券股份有限公司关于 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机 构"）作为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"益海嘉里"或 "公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对益海嘉里使用部分闲置 募集资金进行现金管理进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2121号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）股票542,159,154股，每股面值为人民币1元， 每股发行价格为人民币25.70元，募集资金总额为人民币1,393,349.03万元，扣除 发行费用（不含增值税）人民币24,055.22万元后，募集资金净额为1,369,293.81 万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年10月9日对公司首 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律 法规及《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司独立董事工作制度》等相关制 度的有关规定，我们作为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十六次会议 相关审议事项发表如下独立意见： 一、对《关于 2024 年度对外担保暨关联交易额度预计的议案》的独立意见 如下： 公司 2024 年度预计担保额度有助于子公司及参股公司提高融资效率，降低 资金成本，助力业务拓展。被担保公司均为公司的子公司、参股公司，经营稳 健，资信情况良好，有能力偿还到期债务，担保风险在可控范围之内。该事项 审议和决策程序符合《上市规则》《 ...