（2024 年【】月【】日修订） 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定，拟对《益 海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》进行以下修订： | 原文 | 现修订为 | | --- | --- | | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的 | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的 | | 方式提请股东大会表决。 | 方式提请股东大会表决。 | | 董事、监事候选人按以下程序和规定提名： | 董事、监事候选人按以下程序和规定提名： | | 董事会、单独持有或合并持有公司有 (一) | 董事会、单独持有或合并持有公司有 (一) | | 表决权股份总数 3%以上的股东，有权提出董事 | 表决权股份总数 3%以上的股东，有权提出董事 | | （不含独立董事（如有），本条以下同）候选人。 | （不含独立董事（如有），本条以下同）候选人。 | | 监事会、单独持有或合并持有公司有表决权股 | 监事会、单独持有或合并持有公司有表决权股 | | 份总数 3%以上的股东，有权提出监事（不含由 | 份总数 3%以上的股东，有权提出监事（不含由 | | 职工代表出任的监事，本条以下同）候选人； | 职工代 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价工作的结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截止至 2023 年 12 月 31 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企 业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财 务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截止至2023年12月31 日，公司不存在非财务报告内部控制重大 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-012 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 董事会于近日收到公司第二届董事会独立董事管一民先生递交的书面辞职 报告，管一民先生因个人原因辞去公司第二届董事会独立董事及董事会审计委员 会主任委员及委员、风险管理委员会委员职务。辞职后，管一民先生将不再担任 公司其他职务。 鉴于管一民先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，管一民先生的辞职报告 将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，管一民先生在此期间仍将按照 有关法律法规及公司章程的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的 职责。 管一民先生的原定任期为2022年2月15日至2025年2月14日，其在任职期间不 存在应当履行而未履行承诺的情况。截至本公告披露日，管一民先生未持有公司 股份。 公司及董事会向管一民先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢。 二、提名独立董事候选人的情况 关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一 ...

证 券 2024 年 02 月 22 日 研 究 业绩短期承压，盈利弹性释放可期 报 告 —金龙鱼（300999.SZ）公司事件点评报告 买入(维持) 事件 分析师：孙山山 S1050521110005 2024 年 2日 21日，金龙鱼发布2023年业绩预告。 sunss@cfsc.com.cn 投资要点 基本数据 ▌业绩略有承压，量升价跌拖累盈利 2024-02-21 当前股价（元） 32.33 根据公告，预计公司 2023 年实现营业收入 2515.24 亿元，同 总市值（亿元） 1753 减 2%，主要系产品价格下跌的影响超过销量增长所致；归母 总股本（百万股） 5422 净利润 28.48 亿元，同减 5%，主要系厨房食品利润同比下降 所致，扣非归母净利润 13.21 亿元，同减 59%，主要系未完 流通股本（百万股） 543 全满足套期会计要求的衍生金融工具及结构性存款损益的影 52周价格范围（元） 29.3-47.41 响。其中 2023Q4 预计实现营业收入 630.01 亿元，同减 日均成交额（百万元） 228.17 10%，归母净利润 7.19 亿元，同增 9 %，扣非归母净利润 市场表现 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-004 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 实施主体、募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化， 不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的 正常经营产生重大不利影响。 一、董事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十七次会议于 2024 年 2 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议通知已于2024年2月5日以电子邮件等方式发出。会议应到董事9人， 实到董事 9 人，其中董事 Loke Mun Yee（陆玟妤）、独立董事管一民、任建标 现场出席会议，董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、董事 Pua Seck Guan（潘 锡源）、穆彦魁、牛余新、Tong Shao Ming（唐绍明）、独立董事钱爱民以通 讯方式出席会议。 本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，并经参会 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作 为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"金龙鱼"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司部分募投 项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目的概述 中信建投证券股份有限公司关于 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2121号）同意注册，公 司首次公开发行人民币普通股（A股）股票542,159,154股，每股面值为人民币1 元，每股发行价格为人民币25.70元，募集资金总额为人民币1,393,349.03万元， 扣除发行费用（不含增值税）人民币24,055.22万元后，募集资金净额为人民币 1,369,293 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-005 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-003）。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十六次会议于 2024 年 2 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议通知已于 2024 年 2 月 5 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议由半数以上监事共同推举张建新先生召集并主持，公司董事会秘 书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式，通过了如下决议： 审议通过《关于部 ...

一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2121号）同意 注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票542,159,154股，每股 面值为人民币1元，每股发行价格为人民币25.70元，募集资金总额为人民 币1,393,349.03万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币24,055.22万元后， 募集资金净额为人民币1,369,293.81万元，于2020年10月9日募集资金到位。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年10月9日对公司首次 公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为安永华明 （2020）验字第60657905_B02号的《验资报告》。公司对募集资金进行专 户管理。 （二）募集资金使用情况 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-003 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼粮油食品 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于下属子公司收到刑事起诉书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-001 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司 益海（广州）粮油工业有限公司（以下简称"广州益海"）于 2024 年 1 月 11 日 收到淮北市人民检察院淮检刑诉〔2023〕16 号《起诉书》。现将有关情况公告 如下： 一、诉讼案件的基本情况 （一）案件当事人 1．案件公诉机关：淮北市人民检察院； 2．被告人：柳德刚（原广州益海总经理，因被安徽公安机关采取强制措施， 现阶段无法继续履行职务，广州益海聘任了新的总经理以待司法机关最终的生 效判决）； 3．被告单位：益海（广州）粮油工业有限公司（帮助犯）。 （二）案件基本情况 《起诉书》认为：2008 年到 2014 年期间，广州益海作为中转仓储方，与安 徽华文国际经贸股份有限公司（以下简称"安徽华文"）和云南惠嘉进出口有 限公司（以下简称"云南惠嘉"）签订《中转协议书》，负责储存安徽华文代 理云南惠嘉进口的 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于控股股东名称变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2023-040 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股 股东 Bathos Company Limited（以下简称"Bathos"）的通知，其公司名称已由 "Bathos Company Limited"变更为"Wilmar Distribution (Hong Kong) Limited（中文名： 丰益营销（香港）有限公司）"，并已在相关注册登记机关办理了名称变更手续。 除上述变更外，Bathos 的其他基本信息未发生变化。 上述事项对本公司的经营活动不构成影响，本公司的控股股东和实际控制人未 发生实际变化。 特此公告。 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月十九日 ...